LogoFresh Jobs Ahead
Huntington National Bank
Huntington National Bank
Sponsor voor H1B-visumAdviesLogistiekVerzekeringen
Huntington National Bank is een financiële instelling die particulieren, gezinnen, bedrijven en zakelijke klanten bedient met een breed aanbod aan bank- en kredietproducten. Het aanbod omvat betaal- en spaarrekeningen, creditcards, auto- en woningleningen, beleggingsdiensten en private banking. De bank biedt ook financiële diensten en educatieve middelen voor groepen zoals militairen, hulpverleners, verpleegkundigen en onderwijsprofessionals. Haar dienstverlening combineert dagelijks financieel beheer met financiële planning voor de lange termijn, met aandacht voor klantenservice en maatschappelijke betrokkenheid.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

AML-onderzoeker I – Huntington National Bank

Onderzoek mogelijke activiteiten op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering voor Huntington National Bank. Stel SAR- of geen-SAR-beoordelingen op en ondersteun BSA/AML-compliance in aangewezen regio’s van de Verenigde Staten.

USVerenigde StatenMIMichiganMNMinnesotaMSMississippiOHOhio
$ 28 / uur
HybrideVoltijdJuniorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsFinanciële criminaliteit

Beschrijving

  • Onderzoek patronen en trends op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering via interne systemen en externe onderzoeksbronnen.
  • Houd actuele kennis bij van de Bank Secrecy Act, de Anti-Money Laundering Act, de USA PATRIOT Act, de Corporate Transparency Act en OFAC-richtlijnen.
  • Beoordeel financiële gegevens en voer onderzoeken uit ter ondersteuning van naleving van toepasselijke financiële regelgeving.
  • Blijf op de hoogte van nieuwe bankproducten en technologieën die worden gebruikt om financiële criminaliteit aan te pakken.
  • Onderzoek transactieregistraties, klantinformatie, openbare registers, sociale media en andere externe onderzoeksbronnen.
  • Stel uitgebreide dossierdocumentatie op en geef duidelijk aan of een SAR moet worden ingediend of niet.
  • Werk samen met medewerkers van filialen en frontoffice-ondersteuning om aanvullende informatie en documentatie te verkrijgen.
  • Voldoe aan de servicelevelovereenkomsten, productiviteitsverwachtingen en kwaliteitseisen van de afdeling.
  • Stel aanvullende onderzoeksstappen en mogelijke sluiting van rekeningen voor wanneer klanten de risicotolerantie van de bank overschrijden.
  • Ontwikkel brede kennis van banksystemen en operationele BSA/AML-procedures.
  • Voer overige door het management toegewezen taken en werkzaamheden uit.

Vereisten

  • Een middelbareschooldiploma, GED of gelijkwaardig diploma is vereist.
  • Minimaal één jaar ervaring met onderzoek is vereist, binnen AML of een aanverwant vakgebied.
  • Praktische kennis van BSA en AML is vereist.
  • Aanvullende opleiding of cursussen in inlichtingenstudies en/of strafrecht hebben de voorkeur.
  • Een professionele certificering zoals CAMS of CFE heeft de voorkeur.
  • Praktische ervaring met BSA en AML heeft de voorkeur.
  • Vermogen om professioneel, beleefd en tactvol te werken in een snel veranderende omgeving met hoge druk.
  • Sterke schriftelijke vaardigheden, waaronder ervaring met het helder en beknopt presenteren van informatie.
  • Flexibiliteit om werkzaamheden opnieuw te prioriteren als de vraag verandert.
  • Basisvaardigheid met pc’s, MS Word, Excel en webgebaseerde applicaties.
  • Vermogen om meerdere banksystemen tegelijkertijd te gebruiken.
  • Uitstekende vaardigheden op het gebied van kritisch denken, communicatie, interpersoonlijke relaties en organisatie in een omgeving met hoge druk.
  • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
  • Zorgvuldige en consequente aandacht voor detail.
  • Zelfstandige, resultaatgerichte werkwijze met deadlines en het vermogen om zich aan een veranderende omgeving aan te passen.
  • U moet bevoegd zijn om fulltime in de Verenigde Staten te werken; Huntington biedt geen immigratievoordelen of -sponsoring.

Voordelen

  • Mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een incentiveplan.
  • Zorgverzekering.
  • Wellnessprogramma.
  • Levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Pensioenspaarplan.
  • Programma’s voor betaald verlof.
  • Betaalde feestdagen.
  • Betaald verlof.
  • Hybride werkregeling met mogelijkheden om op kantoorlocaties te werken.

Gerelateerde vacatures