Huntington National Bank on finantsasutus, mis teenindab eraisikuid, peresid, ettevõtteid ja ärikliente laia valiku pangandus- ja laenutoodetega. Selle pakkumisse kuuluvad arveldus- ja säästukontod, krediitkaardid, auto- ja kodulaenud, investeerimisteenused ning privaatpangandus. Pank pakub ka finantsteenuseid ja haridusmaterjale muu hulgas tegevteenistujatele, esmareageerijatele, õdedele ja haridustöötajatele. Selle tegevuses ühendatakse igapäevane rahahalduse korraldamine pikaajalisema finantsplaneerimisega ning keskendutakse klienditeenindusele ja kogukonna kaasamisele.
AML-uurija I – Huntington National Bank
Uuri Huntington National Banki jaoks võimalikke rahapesu ja terrorismi rahastamise juhtumeid. Koosta SAR-i või SAR-ist loobumise otsuseid ning toeta BSA/AML-nõuete järgimist määratud USA piirkondades.
Kirjeldus
- Uuri rahapesu ja terrorismi rahastamise mustreid ning suundumusi sisemiste süsteemide ja väliste uurimisallikate abil.
- Hoia töökorras teadmised pangasaladuse seadusest, rahapesuvastasest seadusest, USA PATRIOT Actist, ettevõtete läbipaistvuse seadusest ja OFAC-i juhistest.
- Vaata läbi finantsandmeid ja korralda uurimisi, et toetada kohaldatavate finantsmääruste järgimist.
- Hoia end kursis uute pangatoodete ja tehnoloogiatega, mida kasutatakse finantskuritegevuse tõkestamiseks.
- Uuri tehinguandmeid, klienditeavet, avalikke registreid, sotsiaalmeediat ja muid väliseid uurimisallikaid.
- Koosta põhjalik juhtumidokumentatsioon ning sõnasta selgelt SAR-i esitamise või esitamata jätmise otsused.
- Tee koostööd filiaali töötajate ja klienditeeninduse tugimeeskonnaga täiendava teabe ja dokumentide hankimiseks.
- Täida osakonna teenusetaseme kokkulepped, tootlikkuse ootused ja kvaliteedinõuded.
- Paku välja täiendavaid uurimistoiminguid ja võimalikku konto sulgemist, kui kliendid ületavad panga riskitaluvuse.
- Arenda valdkondadeülest teadmist panga süsteemidest ja BSA/AML-i töökorraldusest.
- Täida muid juhtkonna määratud ülesandeid ja funktsioone.
Nõuded
- Nõutav on keskharidus, GED-tunnistus või samaväärne haridus.
- Nõutav on vähemalt üheaastane uurimiskogemus AML-i või sellega seotud valdkonnas.
- Nõutav on BSA ja AML-i tööalane tundmine.
- Täiendav haridus või kursused luureuuringute ja/või kriminaalõiguse alal tulevad kasuks.
- Kutsetunnistus, näiteks CAMS või CFE, tuleb kasuks.
- Praktiline BSA ja AML-i kogemus tuleb kasuks.
- Oskus tegutseda professionaalselt, viisakalt ja taktitundeliselt kiiretempolises ning pingelises keskkonnas.
- Head kirjaliku eneseväljenduse oskused, sealhulgas kogemus teabe selge ja kokkuvõtliku esitamisega.
- Paindlikkus tööülesannete tähtsuse ümberseadmisel vastavalt muutuvale töökoormusele.
- Põhioskused arvutite, MS Wordi, Exceli ja veebipõhiste rakenduste kasutamisel.
- Oskus kasutada korraga mitut pangasüsteemi.
- Suurepärased kriitilise mõtlemise, suhtlemise, koostöö ja organiseerimise oskused pingelises keskkonnas.
- Tugev analüüsi- ja probleemilahendusoskus.
- Hoolikas ja järjepidev tähelepanu detailidele.
- Iseseisev ja tähtaegadest lähtuv tööviis ning kohanemisvõime muutuvas keskkonnas.
- Kandidaadil peab olema õigus töötada täistööajaga Ameerika Ühendriikides; Huntington ei sponsoreeri immigratsiooniga seotud hüvesid.
Hüved
- Õigus osaleda tulemustasu programmis.
- Ravikindlustus.
- Heaoluprogramm.
- Elu- ja töövõimetuskindlustus.
- Pensioni kogumiskava.
- Tasustatud puhkuseprogrammid.
- Tasustatud pühad.
- Tasustatud vaba aeg.
- Hübriidtöökorraldus, mis võimaldab kohtuda kontoris.