Huntington National Bank是一家金融机构，通过广泛的银行和贷款产品为个人、家庭、企业及商业客户提供服务。其产品包括支票账户和储蓄账户、信用卡、汽车贷款和住房贷款、投资服务以及私人银行服务。该银行还为军人、急救人员、护士和教育工作者等群体提供金融服务和教育资源。其业务将日常资金管理与长期财务规划相结合，同时注重客户服务和社区参与。
反洗钱调查员 I - 亨廷顿国民银行
为亨廷顿国民银行调查潜在的洗钱和恐怖融资活动。 准备SAR或不提交SAR的判断，并支持美国指定地区的BSA/AML合规工作。
描述
- 通过内部系统和外部研究资源调查洗钱和恐怖融资的模式与趋势。
- 掌握《银行保密法》《反洗钱法》《美国爱国者法》《企业透明度法》及OFAC指南。
- 审查财务记录并开展调查，以支持遵守适用的金融法规。
- 持续了解用于应对金融犯罪的新型银行产品和技术。
- 审查交易记录、客户信息、公共记录、社交媒体及其他外部研究来源。
- 制作完整的案件文档，并明确说明是否提交SAR的决定。
- 与分行员工及前台支持团队协调，以获取更多信息和文件。
- 达到部门服务级别协议、生产力目标和质量要求。
- 当客户超出银行风险容忍度时，提出进一步调查步骤及可能关闭账户的建议。
- 培养对银行系统及BSA/AML运营流程的跨职能了解。
- 完成管理层安排的其他职责和工作。
任职要求
- 必须具备高中毕业证书、GED或同等学历。
- 至少一年调查工作经验，反洗钱或相关领域经验均可。
- 必须具备BSA和AML方面的工作知识。
- 具备情报研究和/或刑事司法方面的额外教育或课程学习者优先。
- 持有CAMS或CFE等专业认证者优先。
- 具备BSA和AML实务经验者优先。
- 能够在快节奏、高压力环境中保持专业、礼貌和得体的表现。
- 具备较强的书面表达能力，并有清晰、简洁呈现信息的经验。
- 能够根据不断变化的需求灵活调整工作优先级。
- 具备PC、MS Word、Excel和基于网页的应用程序的基本使用能力。
- 能够同时使用多个银行系统。
- 在高压力环境中具备出色的批判性思维、沟通、人际交往和组织能力。
- 具备较强的分析和解决问题能力。
- 注重细节，工作细致且稳定。
- 能够自主工作、以截止日期为导向，并适应不断变化的环境。
- 必须获准在美国全职工作；亨廷顿不提供移民福利担保。
福利待遇
- 符合激励性薪酬计划的资格。
- 健康保险保障。
- 健康福利计划。
- 人寿及伤残保险。
- 退休储蓄计划。
- 带薪休假计划。
- 带薪节假日。
- 带薪休假。
- 混合办公安排，并有机会在办公室地点会面。