Huntington National Bankは、幅広い銀行商品や融資商品を通じて、個人、家族、企業、法人顧客にサービスを提供する金融機関です。普通預金口座や貯蓄口座、クレジットカード、自動車ローンや住宅ローン、投資サービス、プライベートバンキングなどを取り扱っています。また、軍人、救急隊員、看護師、教育関係者などのグループに向けて、金融サービスや教育リソースも提供しています。日々の資金管理と長期的な資産計画を組み合わせながら、顧客サービスと地域社会との関わりを重視しています。
AML調査員 I - ハンティントン・ナショナル銀行
ハンティントン・ナショナル銀行のために、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある活動を調査します。 SAR提出または非提出の判断を行い、米国の指定地域におけるBSA/AMLコンプライアンスを支援します。
仕事内容
- 内部システムと外部調査リソースを通じて、マネーロンダリングおよびテロ資金供与のパターンと傾向を調査する。
- 銀行秘密法、マネーロンダリング防止法、米国愛国者法、企業透明性法およびOFACガイダンスに関する実務知識を維持する。
- 財務記録を確認し、適用される金融規制の遵守を支援するための調査を実施する。
- 金融犯罪への対応に用いられる新しい銀行商品やテクノロジーについて常に把握する。
- 取引記録、顧客情報、公的記録、ソーシャルメディア、その他の外部調査情報を調査する。
- 詳細な案件記録を作成し、SAR提出または非提出の判断を明確に記載する。
- 支店従業員およびフロントオフィスのサポート担当者と連携し、追加の情報や書類を入手する。
- 部門のサービスレベル合意、生産性目標、品質要件を満たす。
- 顧客が銀行のリスク許容度を超えた場合に、追加調査の手順や口座閉鎖の可能性を提案する。
- 銀行システムおよびBSA/AML業務手順について、部門横断的な知識を身につける。
- 管理職から割り当てられたその他の職務を遂行する。
応募要件
- 高等学校卒業証書、GEDまたは同等の資格が必要。
- AMLまたは関連分野で、少なくとも1年の調査経験が必要。
- BSAおよびAMLに関する実務知識が必要。
- インテリジェンス研究および/または刑事司法に関する追加教育または履修経験が望ましい。
- CAMSやCFEなどの専門資格が望ましい。
- BSAおよびAMLの実務経験が望ましい。
- スピード感がありプレッシャーの高い環境で、専門的かつ礼儀正しく機転を利かせて対応できること。
- 情報を明確かつ簡潔に提示した経験を含む、優れた文章力。
- 需要の変化に応じて、業務の優先順位を柔軟に変更できること。
- PC、MS Word、Excel、ウェブベースのアプリケーションを基本的に扱えること。
- 複数の銀行システムを同時に使用できること。
- プレッシャーの高い環境で、優れた批判的思考力、コミュニケーション力、対人スキル、組織力を発揮できること。
- 優れた分析力および問題解決能力。
- 細部に注意を払い、正確かつ一貫して業務を行えること。
- 自律的かつ期限を意識して取り組み、変化する環境に適応できること。
- 米国でフルタイム勤務する許可を得ていること。ハンティントンは移民関連の福利厚生をスポンサーしない。
福利厚生
- インセンティブ報酬制度の対象資格。
- 健康保険。
- ウェルネスプログラム。
- 生命保険および障害保険。
- 退職貯蓄制度。
- 有給休暇制度。
- 有給祝日。
- 有給休暇。
- オフィス所在地で会う機会を含むハイブリッド勤務形態。
