Huntington National Bank — фінансова установа, яка обслуговує приватних осіб, сім’ї, підприємства та комерційних клієнтів, пропонуючи широкий спектр банківських і кредитних продуктів. До її послуг належать поточні та ощадні рахунки, кредитні картки, автокредити й житлові кредити, інвестиційні послуги та private banking. Банк також надає фінансові послуги й освітні ресурси таким групам, як військовослужбовці, працівники екстрених служб, медсестри та освітяни. Його діяльність поєднує щоденне управління коштами з довгостроковим фінансовим плануванням, приділяючи увагу обслуговуванню клієнтів і взаємодії з громадами.
Фахівець із розслідувань AML I — Huntington National Bank
Розслідування потенційної діяльності, пов’язаної з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, для Huntington National Bank. Підготовка рішень щодо подання або неподання SAR із підтримкою дотримання вимог BSA/AML у визначених регіонах США.
Опис
- Розслідувати закономірності й тенденції, пов’язані з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, використовуючи внутрішні системи та зовнішні дослідницькі ресурси.
- Підтримувати актуальні знання про Закон про банківську таємницю, Закон про протидію відмиванню коштів, Закон USA PATRIOT, Закон про корпоративну прозорість і рекомендації OFAC.
- Перевіряти фінансові записи та проводити розслідування для підтримки дотримання застосовних фінансових норм.
- Стежити за новими банківськими продуктами й технологіями, що використовуються для протидії фінансовим злочинам.
- Вивчати записи про транзакції, інформацію про клієнтів, публічні записи, соціальні мережі та інші зовнішні дослідницькі джерела.
- Створювати ґрунтовну документацію справ і чітко зазначати рішення щодо подання або неподання SAR.
- Координувати роботу зі співробітниками відділень і працівниками фронт-офісу для отримання додаткової інформації та документів.
- Дотримуватися встановлених для підрозділу угод про рівень обслуговування, очікувань щодо продуктивності та вимог до якості.
- Пропонувати додаткові слідчі дії та можливе закриття рахунку, якщо клієнти перевищують рівень ризику, прийнятний для банку.
- Розвивати міжфункціональні знання банківських систем і операційних процедур BSA/AML.
- Виконувати інші обов’язки та функції, доручені керівництвом.
Вимоги
- Потрібен атестат про повну загальну середню освіту, GED або еквівалент.
- Потрібен щонайменше один рік досвіду проведення розслідувань у сфері AML або суміжній галузі.
- Потрібні робочі знання BSA та AML.
- Додаткова освіта або курси з розвідувальних досліджень та/або кримінального правосуддя будуть перевагою.
- Професійна сертифікація, наприклад CAMS або CFE, буде перевагою.
- Практичний досвід роботи з BSA та AML буде перевагою.
- Здатність професійно, ввічливо й тактовно працювати в динамічному середовищі з високим рівнем напруження.
- Сильні навички письмової комунікації, зокрема вміння чітко й стисло подавати інформацію.
- Гнучкість у зміні пріоритетів роботи відповідно до зміни попиту.
- Базове володіння ПК, MS Word, Excel і вебзастосунками.
- Здатність одночасно користуватися кількома банківськими системами.
- Відмінні навички критичного мислення, комунікації, міжособистісної взаємодії та організації роботи в умовах високого тиску.
- Сильні аналітичні навички та здатність розв’язувати проблеми.
- Уважність до деталей і послідовність у роботі.
- Самостійність, орієнтація на дотримання строків і здатність адаптуватися до мінливого середовища.
- Необхідно мати дозвіл на повну зайнятість у США; Huntington не спонсорує імміграційні пільги.
Переваги
- Право на участь у плані стимулювальних виплат.
- Медичне страхування.
- Програма підтримки здоров’я та добробуту.
- Страхування життя та інвалідності.
- План пенсійних накопичень.
- Програми оплачуваних відпусток.
- Оплачувані святкові дні.
- Оплачувана відпустка.
- Гібридний формат роботи з можливістю зустрічатися в офісах.