Η Huntington National Bank είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξυπηρετεί ιδιώτες, οικογένειες, επιχειρήσεις και εμπορικούς πελάτες μέσω ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών προϊόντων και προϊόντων δανεισμού. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου, πιστωτικές κάρτες, δάνεια αυτοκινήτου και κατοικίας, επενδυτικές υπηρεσίες και ιδιωτική τραπεζική. Η τράπεζα παρέχει επίσης χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικούς πόρους σε ομάδες όπως τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, οι πρώτοι ανταποκριτές, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί. Το έργο της συνδυάζει την καθημερινή διαχείριση χρημάτων με τον μακροπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό, με έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών και τη συμμετοχή στην κοινότητα.
Ερευνητής Ξεπλύματος Χρήματος (Επίπεδο I) - Huntington National Bank
Διερεύνηση πιθανής δραστηριότητας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για την Huntington National Bank. Προετοιμασία αποφάσεων για υποβολή ή μη υποβολή αναφορών SAR, με υποστήριξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις BSA/AML σε καθορισμένες περιοχές των ΗΠΑ.
Περιγραφή
- Διερεύνηση προτύπων και τάσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω εσωτερικών συστημάτων και εξωτερικών ερευνητικών πόρων.
- Διατήρηση λειτουργικής γνώσης του Bank Secrecy Act, του Anti-Money Laundering Act, του USA PATRIOT Act, του Corporate Transparency Act και των κατευθυντήριων οδηγιών της OFAC.
- Εξέταση οικονομικών αρχείων και διεξαγωγή ερευνών για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες χρηματοοικονομικούς κανονισμούς.
- Ενημέρωση για νέα τραπεζικά προϊόντα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού εγκλήματος.
- Εξέταση αρχείων συναλλαγών, πληροφοριών πελατών, δημόσιων αρχείων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων εξωτερικών ερευνητικών πηγών.
- Δημιουργία πλήρους τεκμηρίωσης υποθέσεων και σαφής διατύπωση αποφάσεων για την υποβολή ή μη υποβολή αναφοράς SAR.
- Συντονισμός με υπαλλήλους καταστημάτων και την υποστήριξη πρώτης γραμμής για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών και εγγράφων.
- Τήρηση των συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών του τμήματος, των προσδοκιών παραγωγικότητας και των απαιτήσεων ποιότητας.
- Πρόταση πρόσθετων ερευνητικών βημάτων και πιθανής κλεισίματος λογαριασμού όταν οι πελάτες υπερβαίνουν την ανοχή κινδύνου της τράπεζας.
- Ανάπτυξη διαλειτουργικής γνώσης των τραπεζικών συστημάτων και των λειτουργικών διαδικασιών BSA/AML.
- Εκτέλεση άλλων καθηκόντων και λειτουργιών που ανατίθενται από τη διοίκηση.
Απαιτήσεις
- Απαιτείται απολυτήριο λυκείου, πιστοποιητικό GED ή ισοδύναμο.
- Απαιτείται τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε έρευνες, είτε στον τομέα της AML είτε σε συναφή τομέα.
- Απαιτείται λειτουργική γνώση των BSA και AML.
- Προτιμώνται πρόσθετη εκπαίδευση ή μαθήματα σε σπουδές πληροφοριών και/ή ποινική δικαιοσύνη.
- Προτιμάται επαγγελματική πιστοποίηση όπως CAMS ή CFE.
- Προτιμάται πρακτική εμπειρία σε BSA και AML.
- Ικανότητα επαγγελματικής, ευγενικής και διακριτικής εργασίας σε γρήγορο περιβάλλον υψηλής πίεσης.
- Ισχυρές δεξιότητες γραπτού λόγου, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας παρουσίασης πληροφοριών με σαφήνεια και συντομία.
- Ευελιξία στην εκ νέου ιεράρχηση της εργασίας ως απόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες.
- Βασική επάρκεια στη χρήση προσωπικών υπολογιστών, MS Word, Excel και διαδικτυακών εφαρμογών.
- Ικανότητα ταυτόχρονης χρήσης πολλαπλών τραπεζικών συστημάτων.
- Εξαιρετικές δεξιότητες κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και οργάνωσης σε περιβάλλον υψηλής πίεσης.
- Ισχυρές αναλυτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.
- Προσεκτική και συνεπής προσοχή στη λεπτομέρεια.
- Αυτοκατευθυνόμενη προσέγγιση με προσανατολισμό στις προθεσμίες και ικανότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
- Απαιτείται εξουσιοδότηση για εργασία πλήρους απασχόλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες· η Huntington δεν παρέχει χορηγία για μεταναστευτικές παροχές.
Παροχές
- Δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα κινήτρων.
- Κάλυψη ασφάλισης υγείας.
- Πρόγραμμα ευεξίας.
- Ασφάλιση ζωής και αναπηρίας.
- Πρόγραμμα συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.
- Προγράμματα αμειβόμενων αδειών.
- Αμειβόμενες αργίες.
- Αμειβόμενος χρόνος άδειας.
- Υβριδικό μοντέλο εργασίας με ευκαιρίες συνάντησης σε τοποθεσίες γραφείων.