Huntington National Bank เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการแก่บุคคล ครอบครัว ธุรกิจ และลูกค้าเชิงพาณิชย์ผ่านผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารและสินเชื่อที่หลากหลาย บริการต่าง ๆ ครอบคลุมบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อบ้าน บริการด้านการลงทุน และธนาคารเอกชน ธนาคารยังให้บริการทางการเงินและแหล่งความรู้ด้านการเงินแก่กลุ่มต่าง ๆ เช่น ทหาร เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุฉุกเฉิน พยาบาล และนักการศึกษา การดำเนินงานของธนาคารผสานการจัดการเงินในชีวิตประจำวันเข้ากับการวางแผนทางการเงินระยะยาว พร้อมให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
นักสืบ AML ระดับ I - Huntington National Bank
ตรวจสอบกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ Huntington National Bank จัดทำข้อพิจารณาว่าจะยื่นหรือไม่ยื่น SAR พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติตาม BSA/AML ในภูมิภาคต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียด
- ตรวจสอบรูปแบบและแนวโน้มการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบภายในและแหล่งข้อมูลวิจัยภายนอก
- รักษาความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Bank Secrecy Act, Anti-Money Laundering Act, USA PATRIOT Act, Corporate Transparency Act และแนวทางของ OFAC
- ตรวจสอบบันทึกทางการเงินและดำเนินการสืบสวนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้จัดการอาชญากรรมทางการเงิน
- ตรวจสอบบันทึกธุรกรรม ข้อมูลลูกค้า บันทึกสาธารณะ โซเชียลมีเดีย และแหล่งข้อมูลวิจัยภายนอกอื่น ๆ
- จัดทำเอกสารคดีอย่างละเอียดและระบุข้อพิจารณาการยื่นหรือไม่ยื่น SAR อย่างชัดเจน
- ประสานงานกับพนักงานสาขาและฝ่ายสนับสนุนส่วนหน้าเพื่อขอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม
- ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ความคาดหวังด้านผลิตภาพ และข้อกำหนดด้านคุณภาพของแผนก
- เสนอขั้นตอนการสืบสวนเพิ่มเติมและความเป็นไปได้ในการปิดบัญชีเมื่อลูกค้ามีความเสี่ยงเกินระดับที่ธนาคารยอมรับได้
- พัฒนาความรู้ข้ามสายงานเกี่ยวกับระบบธนาคารและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน BSA/AML
- ปฏิบัติหน้าที่และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
คุณสมบัติ
- ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, GED หรือเทียบเท่า
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสืบสวนอย่างน้อยหนึ่งปีในสายงาน AML หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน BSA และ AML
- หากมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือผ่านหลักสูตรด้านการศึกษาข่าวกรองและ/หรือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีใบรับรองวิชาชีพ เช่น CAMS หรือ CFE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติด้าน BSA และ AML จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สุภาพ และมีไหวพริบในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและมีความกดดันสูง
- มีทักษะการเขียนที่ดี รวมถึงประสบการณ์ในการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและกระชับ
- มีความยืดหยุ่นในการจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล MS Word, Excel และแอปพลิเคชันบนเว็บ
- สามารถใช้ระบบธนาคารหลายระบบพร้อมกันได้
- มีทักษะยอดเยี่ยมด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และการจัดการงานในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง
- มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
- ใส่ใจในรายละเอียดอย่างรอบคอบและสม่ำเสมอ
- มีแนวทางการทำงานที่กำกับตนเอง มุ่งเน้นกำหนดเวลา และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- ต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานเต็มเวลาในสหรัฐอเมริกา Huntington ไม่สนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการย้ายถิ่นฐาน
สวัสดิการ
- มีสิทธิ์เข้าร่วมแผนค่าตอบแทนจูงใจ
- ความคุ้มครองประกันสุขภาพ
- โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
- ประกันชีวิตและประกันทุพพลภาพ
- แผนการออมเพื่อการเกษียณ
- โครงการลาโดยได้รับค่าจ้าง
- วันหยุดนักขัตฤกษ์โดยได้รับค่าจ้าง
- วันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
- รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดพร้อมโอกาสเข้าทำงานที่สำนักงาน