Ang Huntington National Bank ay isang institusyong pampinansyal na naglilingkod sa mga indibidwal, pamilya, negosyo, at komersyal na kostumer sa pamamagitan ng malawak na hanay ng mga produkto sa pagbabangko at pagpapautang. Kabilang sa mga alok nito ang mga checking at savings account, credit card, pautang para sa sasakyan at bahay, mga serbisyo sa pamumuhunan, at pribadong pagbabangko. Nagbibigay rin ang bangko ng mga serbisyong pampinansyal at kagamitang pang-edukasyon para sa mga grupo tulad ng mga miyembro ng serbisyo, mga unang tumutugon, mga nars, at mga guro. Pinagsasama ng gawain nito ang pang-araw-araw na pamamahala ng pera at pangmatagalang pagpaplano sa pananalapi, kalakip ang pagtutok sa serbisyo sa kostumer at pakikilahok sa komunidad.
Imbestigador ng AML I - Huntington National Bank
Iniimbestigahan ang posibleng aktibidad ng money laundering at pagpopondo sa terorismo para sa Huntington National Bank. Naghahanda ng mga pagpapasya kung magsasampa ng SAR o hindi habang sinusuportahan ang pagsunod sa BSA/AML sa mga itinalagang rehiyon ng U.S.
Paglalarawan
- Iniimbestigahan ang mga pattern at trend ng money laundering at pagpopondo sa terorismo gamit ang mga internal system at panlabas na mapagkukunan ng pananaliksik.
- Pinananatili ang praktikal na kaalaman sa Bank Secrecy Act, Anti-Money Laundering Act, USA PATRIOT Act, Corporate Transparency Act, at gabay ng OFAC.
- Sinusuri ang mga rekord sa pananalapi at nagsasagawa ng mga imbestigasyon upang suportahan ang pagsunod sa mga naaangkop na regulasyong pinansyal.
- Nanatiling updated sa mga bagong produkto at teknolohiya sa pagbabangko na ginagamit upang tugunan ang krimeng pinansyal.
- Sinusuri ang mga rekord ng transaksyon, impormasyon ng customer, pampublikong rekord, social media, at iba pang panlabas na mapagkukunan ng pananaliksik.
- Gumagawa ng kumpletong dokumentasyon ng kaso at malinaw na inilalahad kung magsasampa ng SAR o hindi.
- Nakikipag-ugnayan sa mga empleyado ng sangay at front-office support upang makakuha ng karagdagang impormasyon at dokumentasyon.
- Tinutugunan ang mga service-level agreement ng departamento, inaasahang produktibidad, at mga kinakailangan sa kalidad.
- Nagmumungkahi ng karagdagang hakbang sa imbestigasyon at posibleng pagsasara ng account kapag lumampas ang mga customer sa risk tolerance ng Bank.
- Bumubuo ng kaalamang cross-functional tungkol sa mga sistema ng bangko at mga operating procedure ng BSA/AML.
- Isinasagawa ang iba pang tungkulin at gawaing itinalaga ng pamunuan.
Mga Kinakailangan
- Kinakailangan ang diploma sa mataas na paaralan, GED, o katumbas na kwalipikasyon.
- Kinakailangan ang hindi bababa sa isang taong karanasan sa imbestigasyon, sa AML man o kaugnay na larangan.
- Kinakailangan ang praktikal na kaalaman sa BSA at AML.
- Mas gusto ang karagdagang edukasyon o coursework sa intelligence studies at/o criminal justice.
- Mas gusto ang propesyonal na sertipikasyon gaya ng CAMS o CFE.
- Mas gusto ang praktikal na karanasan sa BSA at AML.
- Kailangang makapagtrabaho nang propesyonal, magalang, at mahinahon sa mabilis at mataas ang pressure na kapaligiran.
- Malakas na kakayahan sa pagsulat, kabilang ang karanasan sa malinaw at maikling paglalahad ng impormasyon.
- May kakayahang baguhin ang prayoridad ng trabaho ayon sa nagbabagong pangangailangan.
- Pangunahing kasanayan sa paggamit ng PC, MS Word, Excel, at mga web-based application.
- May kakayahang gumamit ng maraming sistema ng bangko nang sabay-sabay.
- Mahuhusay na kasanayan sa kritikal na pag-iisip, komunikasyon, pakikitungo sa iba, at organisasyon sa mataas ang pressure na kapaligiran.
- Malakas na kakayahan sa pagsusuri at paglutas ng problema.
- Maingat at pare-parehong nagbibigay-pansin sa detalye.
- May sariling direksiyon, nakatuon sa mga deadline, at kayang umangkop sa nagbabagong kapaligiran.
- Dapat awtorisadong magtrabaho nang full-time sa United States; hindi nagbibigay ang Huntington ng immigration sponsorship.
Mga Benepisyo
- Pagiging kwalipikado para sa incentive compensation plan.
- Saklaw ng health insurance.
- Wellness program.
- Life at disability insurance.
- Retirement savings plan.
- Mga programang may bayad na leave.
- Mga bayad na holiday.
- Bayad na time off.
- Hybrid na kaayusan sa trabaho na may mga pagkakataong makipagkita sa mga lokasyon ng opisina.