Huntington National Bank to instytucja finansowa obsługująca osoby prywatne, rodziny, firmy i klientów komercyjnych za pośrednictwem szerokiej gamy produktów bankowych i kredytowych. Jej oferta obejmuje rachunki bieżące i oszczędnościowe, karty kredytowe, kredyty samochodowe i mieszkaniowe, usługi inwestycyjne oraz bankowość prywatną. Bank świadczy również usługi finansowe i udostępnia materiały edukacyjne grupom takim jak wojskowi, ratownicy, pielęgniarki i nauczyciele. Jego działalność łączy codzienne zarządzanie pieniędzmi z długoterminowym planowaniem finansowym, kładąc nacisk na obsługę klienta i zaangażowanie w życie lokalnych społeczności.
Specjalista ds. dochodzeń AML I — Huntington National Bank
Prowadzenie dochodzeń dotyczących potencjalnej działalności związanej z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu dla Huntington National Bank. Przygotowywanie decyzji o złożeniu lub niezłożeniu SAR oraz wspieranie zgodności z wymogami BSA/AML w wyznaczonych regionach USA.
Opis
- Prowadzenie dochodzeń dotyczących wzorców i trendów związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu z wykorzystaniem systemów wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł badawczych.
- Utrzymywanie aktualnej wiedzy na temat ustawy o tajemnicy bankowej, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawy USA PATRIOT, ustawy o przejrzystości korporacyjnej oraz wytycznych OFAC.
- Analizowanie dokumentacji finansowej i prowadzenie dochodzeń w celu wspierania zgodności z obowiązującymi regulacjami finansowymi.
- Śledzenie nowych produktów bankowych i technologii wykorzystywanych do przeciwdziałania przestępczości finansowej.
- Analizowanie danych dotyczących transakcji, informacji o klientach, rejestrów publicznych, mediów społecznościowych i innych zewnętrznych źródeł badawczych.
- Tworzenie pełnej dokumentacji spraw i jasne określanie decyzji o złożeniu lub niezłożeniu SAR.
- Współpraca z pracownikami oddziałów i zespołami wsparcia front office w celu uzyskania dodatkowych informacji i dokumentów.
- Realizowanie uzgodnionych na poziomie działu standardów obsługi, oczekiwań dotyczących produktywności i wymagań jakościowych.
- Proponowanie dodatkowych kroków dochodzeniowych i potencjalnego zamknięcia rachunku, gdy klienci przekraczają poziom ryzyka akceptowany przez bank.
- Rozwijanie przekrojowej znajomości systemów bankowych oraz procedur operacyjnych BSA/AML.
- Wykonywanie innych obowiązków i funkcji powierzonych przez kierownictwo.
Wymagania
- Wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej, GED lub równoważne kwalifikacje.
- Wymagany jest co najmniej rok doświadczenia w prowadzeniu dochodzeń, w AML lub pokrewnej dziedzinie.
- Wymagana jest praktyczna znajomość BSA i AML.
- Dodatkowe wykształcenie lub kursy z zakresu analizy wywiadowczej i/lub wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych będą dodatkowym atutem.
- Certyfikat zawodowy, taki jak CAMS lub CFE, będzie dodatkowym atutem.
- Praktyczne doświadczenie w zakresie BSA i AML będzie dodatkowym atutem.
- Umiejętność profesjonalnego, uprzejmego i taktowniego działania w dynamicznym środowisku pracy pod presją.
- Bardzo dobre umiejętności pisemne, w tym doświadczenie w jasnym i zwięzłym przedstawianiu informacji.
- Elastyczność w ustalaniu na nowo priorytetów pracy w odpowiedzi na zmieniające się zapotrzebowanie.
- Podstawowa znajomość komputerów, MS Word, Excel i aplikacji internetowych.
- Umiejętność jednoczesnego korzystania z wielu systemów bankowych.
- Doskonałe umiejętności krytycznego myślenia, komunikacji, współpracy interpersonalnej i organizacji pracy w środowisku o wysokiej presji.
- Silne umiejętności analityczne i zdolność rozwiązywania problemów.
- Dbałość o szczegóły i konsekwencja w pracy.
- Samodzielność, orientacja na terminy i umiejętność dostosowania się do zmieniającego się środowiska.
- Kandydat musi być uprawniony do pracy w pełnym wymiarze godzin w Stanach Zjednoczonych; Huntington nie sponsoruje świadczeń imigracyjnych.
Benefity
- Możliwość udziału w planie wynagrodzeń motywacyjnych.
- Ubezpieczenie zdrowotne.
- Program wellness.
- Ubezpieczenie na życie i od następstw niezdolności do pracy.
- Plan oszczędności emerytalnych.
- Programy płatnych urlopów.
- Płatne dni świąteczne.
- Płatny czas wolny.
- Hybrydowy model pracy z możliwością spotkań w biurach.