Huntington National Bank е финансова институция, която обслужва физически лица, семейства, предприятия и търговски клиенти чрез широк набор от банкови и кредитни продукти. Предлаганите услуги включват разплащателни и спестовни сметки, кредитни карти, автомобилни и жилищни кредити, инвестиционни услуги и частно банкиране. Банката предоставя също финансови услуги и образователни ресурси за групи като военнослужещи, служители на спешните служби, медицински сестри и преподаватели. Дейността ѝ съчетава ежедневното управление на парите с дългосрочно финансово планиране, като същевременно поставя акцент върху обслужването на клиентите и ангажираността към общността.
Разследващ специалист по ППП I – Huntington National Bank
Разследвайте потенциални случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризъм за Huntington National Bank. Подготвяйте решения за подаване или неподaване на SAR и подпомагайте съответствието с изискванията на BSA/AML в определени региони на САЩ.
Описание
- Разследвайте модели и тенденции, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризъм, чрез вътрешни системи и външни изследователски източници.
- Поддържайте работни познания по Закона за банковата тайна, Закона за борба с изпирането на пари, USA PATRIOT Act, Corporate Transparency Act и насоките на OFAC.
- Преглеждайте финансови записи и провеждайте разследвания в подкрепа на съответствието с приложимите финансови разпоредби.
- Следете новите банкови продукти и технологии, използвани за справяне с финансовите престъпления.
- Проверявайте записи за транзакции, информация за клиенти, публични регистри, социални медии и други външни изследователски източници.
- Създавайте подробна документация по случаите и ясно посочвайте решенията за подаване или неподaване на SAR.
- Координирайте действията със служители на клонове и екипа за поддръжка на фронт офиса, за да получите допълнителна информация и документация.
- Спазвайте споразуменията за ниво на обслужване на отдела, очакванията за продуктивност и изискванията за качество.
- Предлагайте допълнителни разследващи стъпки и евентуално закриване на сметка, когато клиентите надхвърлят допустимото за Банката ниво на риск.
- Развивайте междофункционални познания за банковите системи и оперативните процедури по BSA/AML.
- Изпълнявайте други задължения и функции, възложени от ръководството.
Изисквания
- Изисква се диплома за средно образование, GED или еквивалентна квалификация.
- Изисква се поне една година разследващ опит в областта на AML или в свързана сфера.
- Изискват се работни познания по BSA и AML.
- Предпочита се допълнително образование или курсова работа в областта на разузнавателните изследвания и/или наказателното правосъдие.
- Предпочита се професионална сертификация като CAMS или CFE.
- Предпочита се практически опит с BSA и AML.
- Способност за професионална, учтива и тактична работа в динамична среда с високо напрежение.
- Отлични умения за писмена комуникация, включително опит в ясното и кратко представяне на информация.
- Гъвкавост при промяна на приоритетите в отговор на променящото се натоварване.
- Основни умения за работа с компютри, MS Word, Excel и уеб базирани приложения.
- Способност за едновременно използване на множество банкови системи.
- Отлично критично мислене, комуникационни, междуличностни и организационни умения в среда с високо напрежение.
- Силни аналитични умения и способности за решаване на проблеми.
- Прецизно и последователно внимание към детайлите.
- Самостоятелен подход, ориентиран към спазване на срокове, и способност за адаптиране към променяща се среда.
- Необходимо е разрешение за работа на пълен работен ден в Съединените щати; Huntington не спонсорира имиграционни придобивки.
Придобивки
- Право на участие в план за стимулиращо възнаграждение.
- Здравноосигурително покритие.
- Уелнес програма.
- Животозастраховане и застраховка за инвалидност.
- План за пенсионни спестявания.
- Програми за платен отпуск.
- Платени празнични дни.
- Платен отпуск.
- Хибриден начин на работа с възможности за срещи в офисите.