O Huntington National Bank é uma instituição financeira que atende pessoas físicas, famílias, empresas e clientes comerciais por meio de uma ampla variedade de produtos bancários e de crédito. Sua oferta inclui contas-correntes e de poupança, cartões de crédito, financiamentos para veículos e imóveis, serviços de investimento e banco privado. O banco também oferece serviços financeiros e recursos educacionais para grupos como militares, profissionais de emergência, enfermeiros e educadores. Seu trabalho combina a gestão financeira do dia a dia com o planejamento financeiro de longo prazo, além de manter o foco no atendimento ao cliente e no envolvimento com a comunidade.
Investigador de AML I - Huntington National Bank
Investigue possíveis atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para o Huntington National Bank. Prepare determinações de envio ou não envio de SAR, apoiando a conformidade com BSA/AML nas regiões designadas dos Estados Unidos.
Descrição
- Investigue padrões e tendências de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo por meio de sistemas internos e recursos externos de pesquisa.
- Mantenha conhecimento prático da Bank Secrecy Act, da Anti-Money Laundering Act, da USA PATRIOT Act, da Corporate Transparency Act e das orientações da OFAC.
- Analise registros financeiros e conduza investigações para apoiar a conformidade com as regulamentações financeiras aplicáveis.
- Mantenha-se atualizado sobre novos produtos bancários e tecnologias usados no combate a crimes financeiros.
- Examine registros de transações, informações de clientes, registros públicos, redes sociais e outras fontes externas de pesquisa.
- Elabore documentação detalhada dos casos e declare claramente as determinações de envio ou não envio de SAR.
- Coordene com funcionários das agências e equipes de suporte de atendimento para obter informações e documentação adicionais.
- Atenda aos acordos de nível de serviço do departamento, às expectativas de produtividade e aos requisitos de qualidade.
- Sugira etapas adicionais de investigação e o possível encerramento de contas quando os clientes excederem a tolerância de risco do banco.
- Desenvolva conhecimento multifuncional dos sistemas bancários e dos procedimentos operacionais de BSA/AML.
- Execute outras tarefas e funções atribuídas pela gestão.
Requisitos
- É necessário ter diploma de ensino médio, GED ou equivalente.
- É necessário ter pelo menos um ano de experiência investigativa, em AML ou em área relacionada.
- É necessário ter conhecimento prático de BSA e AML.
- Formação adicional ou cursos em estudos de inteligência e/ou justiça criminal são preferenciais.
- Certificação profissional, como CAMS ou CFE, é preferencial.
- Experiência prática com BSA e AML é preferencial.
- Capacidade de atuar de forma profissional, cortês e diplomática em um ambiente dinâmico e de alta pressão.
- Excelente capacidade de redação, incluindo experiência em apresentar informações de forma clara e concisa.
- Flexibilidade para repriorizar o trabalho em resposta a mudanças na demanda.
- Conhecimentos básicos de PCs, MS Word, Excel e aplicativos baseados na web.
- Capacidade de usar vários sistemas bancários simultaneamente.
- Excelentes habilidades de pensamento crítico, comunicação, relacionamento interpessoal e organização em um ambiente de alta pressão.
- Sólidas capacidades analíticas e de resolução de problemas.
- Atenção cuidadosa e consistente aos detalhes.
- Abordagem autônoma e orientada a prazos, com capacidade de adaptação a um ambiente em constante mudança.
- É necessário estar autorizado a trabalhar em período integral nos Estados Unidos; a Huntington não oferece patrocínio de benefícios imigratórios.
Benefícios
- Elegibilidade para um plano de remuneração variável.
- Cobertura de seguro de saúde.
- Programa de bem-estar.
- Seguro de vida e invalidez.
- Plano de poupança para aposentadoria.
- Programas de licenças remuneradas.
- Feriados remunerados.
- Folgas remuneradas.
- Regime de trabalho híbrido com oportunidades de comparecer aos escritórios.