Huntington National Bank یک مؤسسه مالی است که از طریق مجموعه گسترده‌ای از محصولات بانکی و وام‌دهی به افراد، خانواده‌ها، کسب‌وکارها و مشتریان تجاری خدمات ارائه می‌دهد. خدمات آن شامل حساب‌های جاری و پس‌انداز، کارت‌های اعتباری، وام خودرو و مسکن، خدمات سرمایه‌گذاری و بانکداری خصوصی است. این بانک همچنین برای گروه‌هایی مانند نیروهای خدماتی، کارکنان امدادی، پرستاران و آموزگاران، خدمات مالی و منابع آموزشی فراهم می‌کند. فعالیت‌های آن مدیریت روزمره پول را با برنامه‌ریزی مالی بلندمدت ترکیب می‌کند و بر خدمات مشتری و مشارکت در جامعه تمرکز دارد.
بازرس مبارزه با پول‌شویی I - بانک ملی هانتینگتون
فعالیت‌های احتمالی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را برای بانک ملی هانتینگتون بررسی کنید. ضمن پشتیبانی از رعایت BSA/AML در مناطق تعیین‌شده ایالات متحده، تصمیم‌های SAR یا no-SAR را آماده کنید.
توضیحات
- الگوها و روندهای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را از طریق سامانه‌های داخلی و منابع پژوهشی خارجی بررسی کنید.
- دانش کاری خود را درباره قانون اسرار بانکی، قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون USA PATRIOT، قانون شفافیت شرکتی و راهنمایی‌های OFAC حفظ کنید.
- برای پشتیبانی از رعایت مقررات مالی مربوط، سوابق مالی را بررسی و تحقیقات انجام دهید.
- درباره محصولات و فناوری‌های جدید بانکی مورد استفاده برای مقابله با جرایم مالی به‌روز بمانید.
- سوابق تراکنش‌ها، اطلاعات مشتریان، سوابق عمومی، شبکه‌های اجتماعی و سایر منابع پژوهشی خارجی را بررسی کنید.
- مستندات کامل پرونده را ایجاد کنید و تصمیم‌های ثبت SAR یا no-SAR را به‌روشنی بیان کنید.
- برای دریافت اطلاعات و مستندات بیشتر با کارکنان شعبه و پشتیبانی دفتر پیشخوان هماهنگ شوید.
- توافق‌نامه‌های سطح خدمات، انتظارات بهره‌وری و الزامات کیفیت بخش را برآورده کنید.
- هنگامی که مشتریان از میزان ریسک‌پذیری بانک فراتر می‌روند، اقدامات تحقیقی بیشتر و احتمال بستن حساب را پیشنهاد دهید.
- دانش بین‌وظیفه‌ای خود را درباره سامانه‌های بانک و رویه‌های عملیاتی BSA/AML توسعه دهید.
- سایر وظایف و فعالیت‌های محول‌شده از سوی مدیریت را انجام دهید.
شرایط لازم
- مدرک دیپلم دبیرستان، GED یا معادل آن الزامی است.
- حداقل یک سال سابقه تحقیقاتی در حوزه AML یا زمینه‌ای مرتبط الزامی است.
- دانش کاری BSA و AML الزامی است.
- تحصیلات یا دوره‌های تکمیلی در مطالعات اطلاعاتی و/یا عدالت کیفری ترجیح داده می‌شود.
- گواهینامه حرفه‌ای مانند CAMS یا CFE ترجیح داده می‌شود.
- تجربه عملی در زمینه BSA و AML ترجیح داده می‌شود.
- توانایی عملکرد حرفه‌ای، مؤدبانه و سنجیده در محیطی سریع و پرفشار.
- توانایی نگارش قوی، شامل تجربه ارائه روشن و مختصر اطلاعات.
- انعطاف‌پذیری برای اولویت‌بندی مجدد کار در پاسخ به تغییر تقاضا.
- مهارت پایه در استفاده از رایانه‌های شخصی، MS Word، Excel و برنامه‌های مبتنی بر وب.
- توانایی استفاده هم‌زمان از چند سامانه بانکی.
- مهارت‌های عالی تفکر انتقادی، ارتباطی، بین‌فردی و سازمانی در محیطی پرفشار.
- توانایی‌های قوی تحلیلی و حل مسئله.
- توجه دقیق و مستمر به جزئیات.
- رویکرد خودراهبر و متمرکز بر مهلت‌ها، همراه با توانایی سازگاری با محیط در حال تغییر.
- داشتن مجوز کار تمام‌وقت در ایالات متحده الزامی است؛ هانتینگتون از مزایای مهاجرتی حمایت مالی نمی‌کند.
مزایا
- واجد شرایط بودن برای طرح جبران خدمات تشویقی.
- پوشش بیمه درمانی.
- برنامه سلامت و تندرستی.
- بیمه عمر و ازکارافتادگی.
- طرح پس‌انداز بازنشستگی.
- برنامه‌های مرخصی با حقوق.
- تعطیلات با حقوق.
- مرخصی با حقوق.
- ترتیب کار ترکیبی با فرصت ملاقات در محل‌های اداری.