Huntington National Bank
Huntington National Bank
Huntington National Bank je finanční instituce, která obsluhuje jednotlivce, rodiny, firmy a komerční klienty prostřednictvím široké nabídky bankovních a úvěrových produktů. Její nabídka zahrnuje běžné a spořicí účty, kreditní karty, úvěry na automobily a bydlení, investiční služby a privátní bankovnictví. Banka také poskytuje finanční služby a vzdělávací zdroje skupinám, jako jsou příslušníci ozbrojených složek, pracovníci záchranných služeb, zdravotní sestry a pedagogové. Její činnost spojuje každodenní správu financí s dlouhodobým finančním plánováním a klade důraz na péči o klienty a zapojení do komunitního života.

Vyšetřovatel AML I — Huntington National Bank

Vyšetřování potenciální činnosti související s praním špinavých peněz a financováním terorismu pro Huntington National Bank. Příprava rozhodnutí o podání či nepodání SAR a podpora souladu s požadavky BSA/AML ve svěřených regionech USA.

Popis

  • Vyšetřovat vzorce a trendy související s praním špinavých peněz a financováním terorismu pomocí interních systémů a externích výzkumných zdrojů.
  • Udržovat aktuální znalosti zákona o bankovním tajemství, zákona proti praní špinavých peněz, zákona USA PATRIOT, zákona o transparentnosti právnických osob a pokynů OFAC.
  • Prověřovat finanční záznamy a provádět vyšetřování na podporu souladu s platnými finančními předpisy.
  • Sledovat nové bankovní produkty a technologie používané k řešení finanční kriminality.
  • Prověřovat záznamy o transakcích, informace o klientech, veřejné záznamy, sociální média a další externí výzkumné zdroje.
  • Vytvářet důkladnou dokumentaci případů a jasně uvádět rozhodnutí o podání či nepodání SAR.
  • Spolupracovat se zaměstnanci poboček a podporou front office za účelem získání dalších informací a dokumentace.
  • Plnit dohody o úrovni služeb, očekávání v oblasti produktivity a požadavky na kvalitu stanovené oddělením.
  • Navrhovat další vyšetřovací kroky a případné uzavření účtu, pokud klienti překročí míru rizika přijatelnou pro banku.
  • Rozvíjet průřezové znalosti bankovních systémů a provozních postupů BSA/AML.
  • Plnit další povinnosti a úkoly zadané vedením.

Požadavky

  • Vyžaduje se středoškolské vzdělání, GED nebo rovnocenná kvalifikace.
  • Vyžaduje se alespoň jeden rok zkušeností s vyšetřováním v oblasti AML nebo v příbuzném oboru.
  • Vyžadují se pracovní znalosti BSA a AML.
  • Další vzdělání nebo kurzy v oblasti zpravodajských studií a/nebo trestního práva jsou výhodou.
  • Profesní certifikace, například CAMS nebo CFE, je výhodou.
  • Praktické zkušenosti s BSA a AML jsou výhodou.
  • Schopnost profesionálně, zdvořile a taktně pracovat v rychlém prostředí pod vysokým tlakem.
  • Výborné písemné vyjadřovací schopnosti včetně zkušeností s jasným a stručným prezentováním informací.
  • Flexibilita při změně priorit práce v reakci na měnící se poptávku.
  • Základní znalost práce s počítačem, MS Word, Excelem a webovými aplikacemi.
  • Schopnost současně používat více bankovních systémů.
  • Vynikající schopnosti kritického myšlení, komunikace, mezilidské spolupráce a organizace práce v prostředí s vysokým tlakem.
  • Silné analytické schopnosti a schopnost řešit problémy.
  • Pečlivost a důsledná pozornost věnovaná detailům.
  • Samostatný přístup, orientace na termíny a schopnost přizpůsobit se měnícímu se prostředí.
  • Uchazeč musí být oprávněn pracovat na plný úvazek ve Spojených státech; Huntington neposkytuje imigrační podporu.

Benefity

  • Možnost účasti v plánu motivačních odměn.
  • Zdravotní pojištění.
  • Program podpory zdraví a celkové pohody.
  • Životní a invalidní pojištění.
  • Plán důchodového spoření.
  • Programy placeného volna.
  • Placené svátky.
  • Placené volno.
  • Hybridní uspořádání práce s možností setkávat se v kancelářích.

Související pracovní nabídky

Mercor

Specialista na testování bezpečnosti AI

Mercor
51 – 200 Zaměstnanci

Mercor hledá specialistu na testování bezpečnosti AI, který bude pomocí adversariálních promptů prověřovat pokročilé modely. Cílem je odhalovat slabá místa a pomáhat partnerským laboratořím zlepšovat soulad, odolnost a bezpečnost modelů.

Otevřít
Bloomlife Inc

Obchodní zástupce pro zdravotnické služby vzdáleného monitorování pacientů

Bloomlife Inc

Rozvíjejte podnikání Bloomlife v oblasti vzdáleného monitorování matky a plodu prodejem řešení pro vzdálené sledování pacientů gynekologicko-porodnickým ordinacím a zdravotnickým systémům. Veďte celý prodejní cyklus: od vyhledávání potenciálních zákazníků a klinických prezentací přes vyjednávání smluv až po předání projektů k zavedení.

Otevřít
Illumina

Specialista klinického prodeje v genomice — Thajsko, Indonésie a Vietnam

Illumina

Podpora prodeje klinických genomických řešení společnosti Illumina v Thajsku, Indonésii a Vietnamu a poradenství zákazníkům v oblasti aplikací, pracovních postupů a produktů. Práce zahrnuje reprodukční a genetické zdraví, onkologii, rozvoj zákaznických vztahů a růst regionálního trhu.

Otevřít
F5

Partner pro licencování prodeje III — Singapur

F5

Podporujte prodejní týmy F5 při licenčních obchodech Flex Consumption, od cenotvorby a kontroly smluv až po realizaci procesu od nabídky k platbě. Koordinujte regionální zainteresované strany, řešte provozní problémy a zlepšujte licenční procesy.

Otevřít
Trane Technologies

Seniorní asistent vedení pro digitální oblast

Trane Technologies

Podpora vedení digitální oblasti společnosti Trane Technologies prostřednictvím koordinace kalendářů, cest, schůzek, komunikace a nákupu. Role podporuje vedoucí pracovníky po celých Spojených státech a vyžaduje práci na místě ve White Bear Lake v Minnesotě od pondělí do čtvrtka.

Otevřít