Huntington National Bank ialah institusi kewangan yang melayani individu, keluarga, perniagaan dan pelanggan komersial melalui pelbagai produk perbankan dan pinjaman. Tawarannya termasuk akaun semasa dan simpanan, kad kredit, pinjaman kereta dan rumah, perkhidmatan pelaburan serta perbankan persendirian. Bank ini juga menyediakan perkhidmatan kewangan dan sumber pendidikan untuk kumpulan seperti anggota perkhidmatan, petugas barisan hadapan, jururawat dan pendidik. Usahanya menggabungkan pengurusan wang harian dengan perancangan kewangan jangka panjang, sambil menumpukan pada khidmat pelanggan dan penglibatan dalam komuniti.
Penyiasat AML I - Huntington National Bank
Menyiasat aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan yang berpotensi berlaku untuk Huntington National Bank. Menyediakan penentuan SAR atau tiada SAR sambil menyokong pematuhan BSA/AML di wilayah AS yang ditetapkan.
Penerangan
- Menyiasat corak dan trend pengubahan wang haram serta pembiayaan keganasan melalui sistem dalaman dan sumber penyelidikan luaran.
- Mengekalkan pengetahuan kerja tentang Bank Secrecy Act, Anti-Money Laundering Act, USA PATRIOT Act, Corporate Transparency Act, dan panduan OFAC.
- Menyemak rekod kewangan dan menjalankan siasatan untuk menyokong pematuhan terhadap peraturan kewangan yang berkuat kuasa.
- Mengikuti perkembangan produk dan teknologi perbankan baharu yang digunakan untuk menangani jenayah kewangan.
- Meneliti rekod transaksi, maklumat pelanggan, rekod awam, media sosial, dan sumber penyelidikan luaran yang lain.
- Menyediakan dokumentasi kes yang menyeluruh dan menyatakan penentuan pemfailan SAR atau tiada SAR dengan jelas.
- Berkoordinasi dengan pekerja cawangan dan sokongan pejabat hadapan untuk mendapatkan maklumat serta dokumentasi lanjut.
- Memenuhi perjanjian tahap perkhidmatan jabatan, jangkaan produktiviti, dan keperluan kualiti.
- Mencadangkan langkah siasatan tambahan dan kemungkinan penutupan akaun apabila pelanggan melebihi toleransi risiko Bank.
- Membangunkan pengetahuan merentas fungsi tentang sistem bank dan prosedur operasi BSA/AML.
- Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pengurusan.
Keperluan
- Diploma sekolah menengah, GED, atau kelayakan setara diperlukan.
- Sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman siasatan diperlukan, sama ada dalam AML atau bidang berkaitan.
- Pengetahuan kerja tentang BSA dan AML diperlukan.
- Pendidikan tambahan atau kerja kursus dalam pengajian risikan dan/atau keadilan jenayah diutamakan.
- Pensijilan profesional seperti CAMS atau CFE diutamakan.
- Pengalaman praktikal dalam BSA dan AML diutamakan.
- Keupayaan untuk bekerja secara profesional, sopan, dan berhemah dalam suasana pantas serta bertekanan tinggi.
- Kemahiran menulis yang kukuh, termasuk pengalaman menyampaikan maklumat dengan jelas dan ringkas.
- Fleksibel untuk menyusun semula keutamaan kerja sebagai tindak balas terhadap perubahan permintaan.
- Kecekapan asas menggunakan PC, MS Word, Excel, dan aplikasi berasaskan web.
- Keupayaan menggunakan beberapa sistem bank pada masa yang sama.
- Kemahiran berfikir secara kritis, komunikasi, interpersonal, dan organisasi yang cemerlang dalam persekitaran bertekanan tinggi.
- Keupayaan analisis dan penyelesaian masalah yang kukuh.
- Memberikan perhatian yang teliti dan konsisten terhadap perincian.
- Pendekatan kendiri dan berorientasikan tarikh akhir, dengan keupayaan menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berubah.
- Mesti diberi kuasa untuk bekerja sepenuh masa di Amerika Syarikat; Huntington tidak menaja faedah imigresen.
Faedah
- Kelayakan menyertai pelan pampasan insentif.
- Perlindungan insurans kesihatan.
- Program kesejahteraan.
- Insurans hayat dan hilang upaya.
- Pelan simpanan persaraan.
- Program cuti bergaji.
- Cuti umum bergaji.
- Cuti berbayar.
- Pengaturan kerja hibrid dengan peluang untuk bertemu di lokasi pejabat.