LogoFresh Jobs Ahead
Huntington National Bank
Huntington National Bank
Sponsor Visa H1BAsuransiKonsultasiLogistik
Huntington National Bank ialah sebuah institusi kewangan yang menyediakan perkhidmatan kepada individu, keluarga, perniagaan dan pelanggan komersial melalui pelbagai produk perbankan serta pinjaman. Tawarannya merangkumi akaun cek dan simpanan, kad kredit, pinjaman kenderaan dan rumah, perkhidmatan pelaburan serta perbankan persendirian. Bank ini turut menyediakan perkhidmatan kewangan dan sumber pendidikan untuk kumpulan seperti anggota perkhidmatan, petugas kecemasan, jururawat dan pendidik. Operasinya menggabungkan pengurusan kewangan harian dengan perancangan kewangan jangka panjang, di samping memberi tumpuan kepada khidmat pelanggan dan penglibatan dalam komuniti.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Penyelidik AML I - Huntington National Bank

Menyelidiki aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berpotensi terjadi untuk Huntington National Bank. Menyiapkan keputusan SAR atau tanpa SAR sambil mendukung kepatuhan BSA/AML di wilayah AS yang ditetapkan.

USAmerika SerikatMIMichiganMNMinnesotaMSMississippiOHOhio
$28 / jam
HibridaPenuh waktuJuniorTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuangan

Deskripsi

  • Menyelidiki pola dan tren pencucian uang serta pendanaan terorisme melalui sistem internal dan sumber riset eksternal.
  • Mempertahankan pengetahuan kerja tentang Bank Secrecy Act, Anti-Money Laundering Act, USA PATRIOT Act, Corporate Transparency Act, dan panduan OFAC.
  • Meninjau catatan keuangan dan melakukan penyelidikan untuk mendukung kepatuhan terhadap peraturan keuangan yang berlaku.
  • Mengikuti perkembangan produk dan teknologi perbankan baru yang digunakan untuk menangani kejahatan keuangan.
  • Memeriksa catatan transaksi, informasi nasabah, catatan publik, media sosial, dan sumber riset eksternal lainnya.
  • Membuat dokumentasi kasus yang menyeluruh dan menyatakan keputusan pengajuan SAR atau tanpa SAR dengan jelas.
  • Berkoordinasi dengan karyawan cabang dan tim dukungan front office untuk memperoleh informasi serta dokumentasi tambahan.
  • Memenuhi perjanjian tingkat layanan departemen, harapan produktivitas, dan persyaratan kualitas.
  • Mengusulkan langkah penyelidikan tambahan dan kemungkinan penutupan rekening ketika nasabah melampaui toleransi risiko Bank.
  • Mengembangkan pengetahuan lintas fungsi tentang sistem bank dan prosedur operasional BSA/AML.
  • Menyelesaikan tugas dan fungsi lain yang ditugaskan oleh manajemen.

Persyaratan

  • Ijazah sekolah menengah atas, GED, atau kualifikasi setara diwajibkan.
  • Pengalaman investigasi sekurang-kurangnya satu tahun diwajibkan, baik di bidang AML maupun bidang terkait.
  • Pengetahuan kerja tentang BSA dan AML diwajibkan.
  • Pendidikan tambahan atau mata kuliah di bidang studi intelijen dan/atau peradilan pidana lebih disukai.
  • Sertifikasi profesional seperti CAMS atau CFE lebih disukai.
  • Pengalaman praktis dalam BSA dan AML lebih disukai.
  • Mampu bekerja secara profesional, sopan, dan bijaksana dalam lingkungan yang bergerak cepat dan bertekanan tinggi.
  • Kemampuan menulis yang kuat, termasuk pengalaman menyajikan informasi secara jelas dan ringkas.
  • Fleksibel dalam mengatur ulang prioritas pekerjaan sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan.
  • Kemahiran dasar menggunakan PC, MS Word, Excel, dan aplikasi berbasis web.
  • Mampu menggunakan beberapa sistem bank secara bersamaan.
  • Keterampilan berpikir kritis, komunikasi, interpersonal, dan organisasi yang sangat baik dalam lingkungan bertekanan tinggi.
  • Kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat.
  • Teliti dan konsisten dalam memperhatikan detail.
  • Mampu bekerja secara mandiri, berorientasi pada tenggat waktu, dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah.
  • Wajib berwenang untuk bekerja penuh waktu di Amerika Serikat; Huntington tidak memberikan sponsor imigrasi.

Tunjangan

  • Berhak mengikuti program kompensasi insentif.
  • Perlindungan asuransi kesehatan.
  • Program kesejahteraan.
  • Asuransi jiwa dan disabilitas.
  • Program tabungan pensiun.
  • Program cuti berbayar.
  • Hari libur berbayar.
  • Cuti berbayar.
  • Pengaturan kerja hibrida dengan kesempatan bertemu di lokasi kantor.

Lowongan Terkait

Bristol Myers Squibb

Asisten Penasihat Hukum Utama, Transaksi Pengembangan Bisnis

Bristol Myers Squibb
Sponsor Visa H1BKonsultasiLayanan kesehatanLogistik
USAmerika SerikatMAMassachusettsNJNew Jersey
$290.450 – $351.951 / tahun
Di lokasiPenuh waktuSeniorLeadBahasa Wajib: InggrisPerwakilan pengembangan bisnis

Memimpin strategi hukum, negosiasi, dan pengelolaan risiko untuk transaksi pengembangan bisnis biofarmasi Bristol Myers Squibb. Membimbing pengacara senior dan memberi nasihat tentang transaksi lisensi, merger dan akuisisi, kolaborasi, serta investasi yang kompleks.

Buka
SAIC

Direktur Pengembangan Bisnis SAIC, Pertahanan dan Antariksa Sipil

SAIC
PemasaranPerusahaanSaaS
USAmerika SerikatCACaliforniaCOColoradoVAVirginiaJarak jauhPenuh waktuLeadBahasa Wajib: InggrisPerwakilan pengembangan bisnis

Memimpin pertumbuhan SAIC di bidang pertahanan dan antariksa sipil AS, termasuk pengembangan peluang bagi U.S. Space Force, keterlibatan pelanggan, dan integrasi misi. SAIC mencari pemimpin pengembangan bisnis berpengalaman untuk membentuk peluang strategis di bidang komando dan kendali antariksa.

Buka
Emerson

Pemimpin Senior Pengembangan Bisnis, Perangkat Lunak Industri dan Solusi PLC

Emerson
Sponsor Visa H1BKonsultasiMakanan dan minumanManufaktur
USAmerika SerikatTXTexas
$105.000 – $160.000 / tahun
Jarak jauhPenuh waktuSeniorBahasa Wajib: InggrisPerwakilan pengembangan bisnis

Memimpin pengembangan bisnis di Amerika Utara untuk perangkat lunak industri, visualisasi, edge, dan solusi PLC Emerson. Membangun hubungan dengan pelanggan dan mitra, memperluas pipeline peluang, serta mendorong adopsi pasar.

Buka