A Huntington National Bank olyan pénzügyi intézmény, amely banki és hitelezési termékek széles körén keresztül szolgálja ki a magánszemélyeket, családokat, vállalkozásokat és üzleti ügyfeleket. Kínálatába folyó- és megtakarítási számlák, hitelkártyák, autó- és lakáshitelek, befektetési szolgáltatások, valamint privát banki szolgáltatások tartoznak. A bank emellett pénzügyi szolgáltatásokat és oktatási anyagokat biztosít többek között a katonai szolgálatot teljesítők, az első beavatkozók, az ápolók és a pedagógusok számára. Tevékenysége a mindennapi pénzügyek kezelését a hosszú távú pénzügyi tervezéssel ötvözi, miközben kiemelt figyelmet fordít az ügyfélszolgálatra és a közösségi szerepvállalásra.
AML vizsgáló I - Huntington National Bank
Vizsgálja ki a potenciális pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási tevékenységeket a Huntington National Bank számára. Készítsen SAR- vagy nem-SAR-döntéseket, miközben támogatja a BSA/AML-megfelelést a kijelölt egyesült államokbeli régiókban.
Leírás
- Vizsgálja a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási mintákat és trendeket belső rendszerek, valamint külső kutatási források segítségével.
- Tartsa fenn a Bank Secrecy Act, az Anti-Money Laundering Act, az USA PATRIOT Act, a Corporate Transparency Act és az OFAC-irányelvek naprakész ismeretét.
- Tekintse át a pénzügyi nyilvántartásokat, és folytasson vizsgálatokat az alkalmazandó pénzügyi szabályozásoknak való megfelelés támogatása érdekében.
- Tartsa naprakészen ismereteit a pénzügyi bűncselekmények kezelésére használt új banki termékekről és technológiákról.
- Vizsgálja meg a tranzakciós nyilvántartásokat, az ügyfélinformációkat, a nyilvános nyilvántartásokat, a közösségi médiát és más külső kutatási forrásokat.
- Készítsen alapos ügydokumentációt, és egyértelműen rögzítse a SAR benyújtásáról vagy mellőzéséről szóló döntéseket.
- Egyeztessen a fióki alkalmazottakkal és a front-office támogatással további információk és dokumentumok beszerzése érdekében.
- Teljesítse a részleg szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásait, termelékenységi elvárásait és minőségi követelményeit.
- Javasoljon további vizsgálati lépéseket és a számla esetleges lezárását, ha az ügyfelek túllépik a Bank kockázati toleranciáját.
- Fejlesszen többfunkciós ismereteket a banki rendszerekről és a BSA/AML működési eljárásairól.
- Végezze el a vezetőség által kijelölt egyéb feladatokat és tevékenységeket.
Követelmények
- Középiskolai végzettség, GED vagy azzal egyenértékű végzettség szükséges.
- Legalább egy év vizsgálati tapasztalat szükséges AML-területen vagy kapcsolódó területen.
- A BSA és az AML gyakorlati ismerete szükséges.
- A hírszerzési tanulmányok és/vagy büntető igazságszolgáltatás területén szerzett további oktatás vagy tanfolyam előnyt jelent.
- A CAMS-hez vagy CFE-hez hasonló szakmai tanúsítvány előnyt jelent.
- A BSA és AML területén szerzett gyakorlati tapasztalat előnyt jelent.
- Képesség professzionális, udvarias és tapintatos munkavégzésre gyors tempójú, nagy nyomással járó környezetben.
- Erős íráskészség, beleértve az információk világos és tömör bemutatásának tapasztalatát.
- Rugalmasság a munka prioritásainak átrendezésére a változó igényekre reagálva.
- Alapszintű jártasság PC-k, MS Word, Excel és webalapú alkalmazások használatában.
- Képesség több banki rendszer egyidejű használatára.
- Kiváló kritikai gondolkodási, kommunikációs, interperszonális és szervezési készségek nagy nyomással járó környezetben.
- Erős elemző- és problémamegoldó képesség.
- Gondos és következetes figyelem a részletekre.
- Önálló, határidőorientált munkavégzés, valamint alkalmazkodóképesség a változó környezethez.
- Teljes munkaidős munkavégzésre jogosultnak kell lennie az Egyesült Államokban; a Huntington nem támogat bevándorlási juttatásokat.
Juttatások
- Ösztönző javadalmazási tervben való részvétel lehetősége.
- Egészségbiztosítási fedezet.
- Wellnessprogram.
- Élet- és rokkantsági biztosítás.
- Nyugdíj-megtakarítási terv.
- Fizetett szabadságprogramok.
- Fizetett ünnepnapok.
- Fizetett szabadság.
- Hibrid munkavégzési lehetőség, amely lehetőséget biztosít az irodai helyszíneken való találkozásra.