Huntington National Bank একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ব্যক্তি, পরিবার, ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য বিস্তৃত ব্যাংকিং ও ঋণপণ্য সরবরাহ করে। এর সেবার মধ্যে রয়েছে চেকিং ও সঞ্চয়ী হিসাব, ক্রেডিট কার্ড, গাড়ি ও গৃহঋণ, বিনিয়োগ সেবা এবং প্রাইভেট ব্যাংকিং। ব্যাংকটি সামরিক ও সেবা সদস্য, জরুরি সেবাকর্মী, নার্স এবং শিক্ষকদের মতো বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সেবা ও শিক্ষামূলক সংস্থানও প্রদান করে। এর কার্যক্রম দৈনন্দিন অর্থ ব্যবস্থাপনাকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে এবং গ্রাহকসেবা ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব দেয়।
এএমএল তদন্তকারী I - হান্টিংটন ন্যাশনাল ব্যাংক
হান্টিংটন ন্যাশনাল ব্যাংকের জন্য সম্ভাব্য অর্থপাচার ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন কার্যক্রম তদন্ত করুন। নির্ধারিত মার্কিন অঞ্চলে BSA/AML কমপ্লায়েন্সে সহায়তা করার পাশাপাশি SAR বা no-SAR সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করুন।
বিবরণ
- অভ্যন্তরীণ সিস্টেম এবং বাহ্যিক গবেষণা সংস্থার মাধ্যমে অর্থপাচার ও সন্ত্রাসী অর্থায়নের ধরণ এবং প্রবণতা তদন্ত করুন।
- ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট, অ্যান্টি-মনি লন্ডারিং অ্যাক্ট, USA PATRIOT Act, Corporate Transparency Act এবং OFAC নির্দেশিকা সম্পর্কে কার্যকর জ্ঞান বজায় রাখুন।
- প্রযোজ্য আর্থিক বিধিবিধান মেনে চলতে আর্থিক নথি পর্যালোচনা করুন এবং তদন্ত পরিচালনা করুন।
- আর্থিক অপরাধ মোকাবিলায় ব্যবহৃত নতুন ব্যাংকিং পণ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে হালনাগাদ থাকুন।
- লেনদেনের নথি, গ্রাহকের তথ্য, সরকারি নথি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য বাহ্যিক গবেষণা উৎস পরীক্ষা করুন।
- বিশদ কেস নথিপত্র তৈরি করুন এবং SAR বা no-SAR দাখিলের সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন।
- অতিরিক্ত তথ্য ও নথি সংগ্রহের জন্য শাখার কর্মী এবং ফ্রন্ট-অফিস সহায়তা দলের সঙ্গে সমন্বয় করুন।
- বিভাগীয় পরিষেবা-স্তর চুক্তি, উৎপাদনশীলতার প্রত্যাশা এবং গুণমানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন।
- গ্রাহকরা ব্যাংকের ঝুঁকি সহনশীলতা অতিক্রম করলে অতিরিক্ত তদন্তের পদক্ষেপ এবং সম্ভাব্য অ্যাকাউন্ট বন্ধের পরামর্শ দিন।
- ব্যাংকের সিস্টেম এবং BSA/AML কার্যপ্রণালীর আন্তঃবিভাগীয় জ্ঞান উন্নত করুন।
- ব্যবস্থাপনার নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যক্রম সম্পন্ন করুন।
প্রয়োজনীয়তা
- হাই স্কুল ডিপ্লোমা, GED অথবা সমমানের যোগ্যতা আবশ্যক।
- AML অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত এক বছরের তদন্তের অভিজ্ঞতা আবশ্যক।
- BSA এবং AML সম্পর্কে কার্যকর জ্ঞান আবশ্যক।
- ইন্টেলিজেন্স স্টাডিজ এবং/অথবা ক্রিমিনাল জাস্টিসে অতিরিক্ত শিক্ষা বা কোর্সওয়ার্ক অগ্রাধিকারযোগ্য।
- CAMS বা CFE-এর মতো পেশাগত সার্টিফিকেশন অগ্রাধিকারযোগ্য।
- BSA এবং AML-এর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য।
- দ্রুতগতির ও উচ্চচাপের পরিবেশে পেশাদার, সৌজন্যপূর্ণ এবং কৌশলীভাবে কাজ করার সক্ষমতা।
- তথ্য স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনের অভিজ্ঞতাসহ শক্তিশালী লেখার দক্ষতা।
- পরিবর্তিত চাহিদার প্রতিক্রিয়ায় কাজের অগ্রাধিকার পুনর্নির্ধারণে নমনীয়তা।
- PC, MS Word, Excel এবং ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনে প্রাথমিক দক্ষতা।
- একই সময়ে একাধিক ব্যাংকিং সিস্টেম ব্যবহারের সক্ষমতা।
- উচ্চচাপের পরিবেশে চমৎকার সমালোচনামূলক চিন্তা, যোগাযোগ, আন্তঃব্যক্তিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতা।
- শক্তিশালী বিশ্লেষণাত্মক ও সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা।
- বিস্তারিত বিষয়ে সতর্ক ও ধারাবাহিক মনোযোগ।
- পরিবর্তনশীল পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতাসহ স্বনির্দেশিত ও সময়সীমাকেন্দ্রিক কর্মপদ্ধতি।
- যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণকালীন কাজের অনুমোদন থাকতে হবে; হান্টিংটন অভিবাসন-সংক্রান্ত সুবিধার পৃষ্ঠপোষকতা করে না।
সুবিধাসমূহ
- প্রণোদনাভিত্তিক ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনায় যোগ্যতা।
- স্বাস্থ্যবিমা কভারেজ।
- ওয়েলনেস প্রোগ্রাম।
- জীবন ও অক্ষমতা বিমা।
- অবসর সঞ্চয় পরিকল্পনা।
- বেতনসহ ছুটির কর্মসূচি।
- বেতনসহ সরকারি ছুটি।
- বেতনসহ অবকাশ।
- অফিসে উপস্থিত হয়ে কাজের সুযোগসহ হাইব্রিড কাজের ব্যবস্থা।