Huntington National Bank הוא מוסד פיננסי המשרת יחידים, משפחות, עסקים ולקוחות מסחריים באמצעות מגוון רחב של מוצרים בנקאיים ומוצרי אשראי. ההיצע שלו כולל חשבונות עובר ושב וחיסכון, כרטיסי אשראי, הלוואות לרכב ולדיור, שירותי השקעות ובנקאות פרטית. הבנק מספק גם שירותים פיננסיים ומשאבים חינוכיים לקבוצות ובהן אנשי כוחות הביטחון, אנשי כוחות ההצלה, אחיות ומורים. פעילותו משלבת ניהול כספים יומיומי עם תכנון פיננסי לטווח ארוך, לצד דגש על שירות לקוחות ומעורבות בקהילה.
חוקר הלבנת הון (רמה I) - הבנק הלאומי הנטינגטון
חקירת פעילות אפשרית של הלבנת הון ומימון טרור עבור הבנק הלאומי הנטינגטון. הכנת החלטות בדבר הגשת דיווחי SAR או אי-הגשתם, תוך תמיכה בציות לדרישות BSA/AML באזורים ייעודיים בארצות הברית.
תיאור
- חקירת דפוסים ומגמות של הלבנת הון ומימון טרור באמצעות מערכות פנימיות ומשאבי מחקר חיצוניים.
- שמירה על ידע מעשי בחוק סודיות הבנקאות, בחוק למניעת הלבנת הון, בחוק הפטריוט של ארצות הברית, בחוק שקיפות התאגידים ובהנחיות OFAC.
- סקירת רשומות פיננסיות וביצוע חקירות לתמיכה בציות לתקנות הפיננסיות הרלוונטיות.
- התעדכנות במוצרים ובטכנולוגיות בנקאיים חדשים המשמשים להתמודדות עם פשיעה פיננסית.
- בחינת רשומות עסקאות, מידע על לקוחות, רשומות ציבוריות, מדיה חברתית ומקורות מחקר חיצוניים נוספים.
- יצירת תיעוד מקיף של תיקים וניסוח ברור של החלטות בדבר הגשת דיווח SAR או אי-הגשתו.
- תיאום עם עובדי סניפים ועם תמיכת החזית הקדמית לקבלת מידע ותיעוד נוספים.
- עמידה בהסכמי רמת השירות המחלקתיים, ביעדי הפרודוקטיביות ובדרישות האיכות.
- הצעת שלבי חקירה נוספים ואפשרות לסגירת חשבון כאשר לקוחות חורגים מסף הסיכון של הבנק.
- פיתוח ידע רוחבי במערכות הבנק ובנהלי התפעול של BSA/AML.
- ביצוע מטלות ותפקידים נוספים שיוטלו על ידי ההנהלה.
דרישות
- נדרשת תעודת סיום תיכון, תעודת GED או הסמכה מקבילה.
- נדרשת לפחות שנת ניסיון אחת בחקירות, בתחום הלבנת ההון או בתחום קשור.
- נדרש ידע מעשי ב-BSA וב-AML.
- השכלה נוספת או קורסים בלימודי מודיעין ו/או במשפט פלילי יהוו יתרון.
- הסמכה מקצועית כגון CAMS או CFE תהווה יתרון.
- ניסיון מעשי ב-BSA וב-AML יהווה יתרון.
- יכולת לפעול במקצועיות, באדיבות ובטקט בסביבה מהירה ותחת לחץ רב.
- יכולת כתיבה מצוינת, כולל ניסיון בהצגת מידע באופן ברור ותמציתי.
- גמישות בתעדוף מחדש של העבודה בתגובה לשינויים בביקוש.
- שליטה בסיסית במחשבים אישיים, ב-MS Word, ב-Excel וביישומים מבוססי אינטרנט.
- יכולת להשתמש בכמה מערכות בנקאיות בו-זמנית.
- מיומנויות מצוינות בחשיבה ביקורתית, בתקשורת, ביחסי אנוש ובארגון בסביבה עתירת לחץ.
- יכולות חזקות של ניתוח ופתרון בעיות.
- תשומת לב קפדנית ועקבית לפרטים.
- גישה עצמאית וממוקדת בעמידה בלוחות זמנים, עם יכולת להסתגל לסביבה משתנה.
- נדרש אישור לעבוד במשרה מלאה בארצות הברית; הנטינגטון אינו נותן חסות להטבות הגירה.
הטבות
- זכאות לתוכנית תגמול תמריצים.
- כיסוי ביטוח בריאות.
- תוכנית רווחה.
- ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.
- תוכנית חיסכון לפנסיה.
- תוכניות חופשה בתשלום.
- חגים בתשלום.
- חופשה בתשלום.
- הסדר עבודה היברידי עם הזדמנויות להיפגש במיקומי המשרדים.