Huntington National Bank je finančná inštitúcia, ktorá poskytuje jednotlivcom, rodinám, podnikom a komerčným zákazníkom širokú škálu bankových a úverových produktov. Jej ponuka zahŕňa bežné a sporiace účty, kreditné karty, úvery na automobily a bývanie, investičné služby a privátne bankovníctvo. Banka poskytuje aj finančné služby a vzdelávacie zdroje pre skupiny, medzi ktoré patria príslušníci ozbrojených zložiek, pracovníci záchranných zložiek, zdravotné sestry a pedagógovia. Jej činnosť spája každodennú správu financií s dlhodobejším finančným plánovaním, pričom kladie dôraz na služby zákazníkom a angažovanosť v komunitách.
Vyšetrovateľ AML I – Huntington National Bank
Vyšetrujte potenciálnu činnosť súvisiacu s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu pre Huntington National Bank. Pripravujte rozhodnutia o podaní alebo nepodaní SAR a zároveň podporujte dodržiavanie predpisov BSA/AML v určených regiónoch USA.
Popis
- Vyšetrujte vzorce a trendy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu prostredníctvom interných systémov a externých výskumných zdrojov.
- Udržiavajte si pracovné znalosti zákona o bankovom tajomstve, zákona proti praniu špinavých peňazí, zákona USA PATRIOT Act, zákona Corporate Transparency Act a usmernení OFAC.
- Preskúmavajte finančné záznamy a vykonávajte vyšetrovania na podporu dodržiavania príslušných finančných predpisov.
- Sledujte nové bankové produkty a technológie používané na riešenie finančnej kriminality.
- Preskúmavajte záznamy o transakciách, informácie o klientoch, verejné záznamy, sociálne médiá a ďalšie externé výskumné zdroje.
- Vytvárajte dôkladnú dokumentáciu prípadov a jasne uvádzajte rozhodnutia o podaní alebo nepodaní SAR.
- Koordinujte spoluprácu so zamestnancami pobočiek a podporou front office s cieľom získať ďalšie informácie a dokumentáciu.
- Dodržiavajte dohody o úrovni poskytovaných služieb, očakávania produktivity a požiadavky na kvalitu oddelenia.
- Navrhujte ďalšie vyšetrovacie kroky a prípadné zatvorenie účtu, keď klienti prekročia toleranciu banky voči riziku.
- Rozvíjajte medziodborové znalosti bankových systémov a prevádzkových postupov BSA/AML.
- Plňte ďalšie úlohy a povinnosti pridelené vedením.
Požiadavky
- Vyžaduje sa stredoškolské vzdelanie, GED alebo ekvivalent.
- Vyžaduje sa najmenej jeden rok vyšetrovateľskej praxe v oblasti AML alebo v príbuznom odbore.
- Vyžadujú sa pracovné znalosti BSA a AML.
- Uprednostňuje sa ďalšie vzdelanie alebo kurzy v oblasti spravodajstva a/alebo trestného práva.
- Uprednostňuje sa odborná certifikácia, napríklad CAMS alebo CFE.
- Uprednostňujú sa praktické skúsenosti s BSA a AML.
- Schopnosť profesionálne, zdvorilo a taktne pracovať v rýchlom prostredí s vysokým tlakom.
- Vynikajúce písomné schopnosti vrátane skúseností s jasným a stručným prezentovaním informácií.
- Flexibilita pri zmene priorít práce v reakcii na meniaci sa dopyt.
- Základná znalosť práce s počítačom, MS Word, Excelom a webovými aplikáciami.
- Schopnosť používať viacero bankových systémov súčasne.
- Vynikajúce kritické myslenie, komunikačné, interpersonálne a organizačné schopnosti v prostredí s vysokým tlakom.
- Silné analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy.
- Dôsledná a pozorná práca s detailmi.
- Samostatný prístup zameraný na dodržiavanie termínov so schopnosťou prispôsobiť sa meniacemu prostrediu.
- Uchádzač musí mať oprávnenie pracovať na plný úväzok v Spojených štátoch; Huntington neposkytuje imigračné benefity.
Benefity
- Možnosť účasti na pláne motivačných odmien.
- Zdravotné poistenie.
- Wellness program.
- Životné poistenie a poistenie pre prípad invalidity.
- Plán dôchodkového sporenia.
- Programy platenej dovolenky.
- Platené sviatky.
- Platené voľno.
- Hybridný spôsob práce s možnosťou stretávať sa v kanceláriách.