Huntington National Bank
Huntington National Bank
Huntington National Bank est une institution financière qui accompagne les particuliers, les familles, les entreprises et les clients commerciaux grâce à une large gamme de produits bancaires et de crédit. Son offre comprend des comptes courants et d’épargne, des cartes de crédit, des prêts automobiles et immobiliers, des services d’investissement et des services de banque privée. La banque propose également des services financiers et des ressources éducatives à des groupes tels que les militaires, les premiers intervenants, les infirmiers et infirmières, ainsi que les enseignants. Son activité associe la gestion quotidienne de l’argent à la planification financière à long terme, tout en mettant l’accent sur le service à la clientèle et l’engagement communautaire.

Enquêteur AML I - Huntington National Bank

Enquête sur les activités potentielles de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour Huntington National Bank. Prépare les décisions de déclaration ou de non-déclaration de SAR et contribue à la conformité BSA/AML dans les régions désignées des États-Unis.

Description

  • Enquête sur les schémas et tendances de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme à l’aide de systèmes internes et de ressources de recherche externes.
  • Maintient une connaissance pratique du Bank Secrecy Act, de l’Anti-Money Laundering Act, du USA PATRIOT Act, du Corporate Transparency Act et des directives de l’OFAC.
  • Examine les dossiers financiers et mène des enquêtes afin de contribuer au respect des réglementations financières applicables.
  • Se tient informé des nouveaux produits bancaires et des technologies utilisés pour lutter contre la criminalité financière.
  • Examine les relevés de transactions, les informations clients, les registres publics, les réseaux sociaux et d’autres sources de recherche externes.
  • Constitue une documentation complète des dossiers et énonce clairement les décisions de déclaration ou de non-déclaration de SAR.
  • Coordonne ses activités avec les employés des agences et les équipes de support en front-office afin d’obtenir des informations et des documents supplémentaires.
  • Respecte les accords de niveau de service du service, les objectifs de productivité et les exigences de qualité.
  • Propose des étapes d’enquête supplémentaires et la fermeture éventuelle de comptes lorsque les clients dépassent la tolérance au risque de la banque.
  • Développe une connaissance transversale des systèmes bancaires et des procédures opérationnelles BSA/AML.
  • Accomplit d’autres tâches et fonctions confiées par la direction.

Exigences

  • Un diplôme d’études secondaires, un GED ou un équivalent est requis.
  • Au moins un an d’expérience dans les enquêtes, dans le domaine de l’AML ou dans un domaine connexe, est requis.
  • Une connaissance pratique de la BSA et de l’AML est requise.
  • Une formation complémentaire ou des cours en études du renseignement et/ou en justice pénale sont souhaités.
  • Une certification professionnelle telle que CAMS ou CFE est souhaitée.
  • Une expérience pratique de la BSA et de l’AML est souhaitée.
  • Capacité à travailler de manière professionnelle, courtoise et diplomatique dans un environnement rapide et sous forte pression.
  • Excellentes capacités rédactionnelles, notamment une expérience dans la présentation d’informations de manière claire et concise.
  • Flexibilité pour reprioriser le travail en fonction de l’évolution de la demande.
  • Maîtrise de base des PC, de MS Word, d’Excel et des applications web.
  • Capacité à utiliser plusieurs systèmes bancaires simultanément.
  • Excellentes compétences en réflexion critique, communication, relations interpersonnelles et organisation dans un environnement sous forte pression.
  • Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes.
  • Attention rigoureuse et constante aux détails.
  • Autonomie et orientation vers les délais, avec capacité à s’adapter à un environnement en évolution.
  • Doit être autorisé à travailler à temps plein aux États-Unis ; Huntington ne parraine pas les avantages liés à l’immigration.

Avantages

  • Éligibilité à un plan de rémunération incitative.
  • Couverture d’assurance santé.
  • Programme de bien-être.
  • Assurance vie et invalidité.
  • Plan d’épargne-retraite.
  • Programmes de congés rémunérés.
  • Jours fériés rémunérés.
  • Congés payés.
  • Organisation de travail hybride avec des possibilités de se rendre dans les bureaux.

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