Huntington National Bank financijska je institucija koja fizičkim osobama, obiteljima, poduzećima i komercijalnim klijentima pruža širok raspon bankarskih i kreditnih proizvoda. Njezina ponuda uključuje tekuće i štedne račune, kreditne kartice, auto i stambene kredite, investicijske usluge i privatno bankarstvo. Banka pruža i financijske usluge te obrazovne resurse za skupine poput pripadnika službi, hitnih službi, medicinskih sestara i prosvjetnih djelatnika. Njezin rad povezuje svakodnevno upravljanje novcem s dugoročnijim financijskim planiranjem, uz naglasak na korisničku uslugu i angažman u zajednici.
Istražitelj AML I – Huntington National Bank
Istražujte potencijalne aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma za Huntington National Bank. Pripremajte odluke o podnošenju ili nepodnošenju SAR-a te podržavajte usklađenost s BSA/AML propisima u određenim regijama SAD-a.
Opis
- Istražujte obrasce i trendove pranja novca i financiranja terorizma putem internih sustava i vanjskih istraživačkih izvora.
- Održavajte radno znanje Zakona o bankovnoj tajni, Zakona o sprječavanju pranja novca, Zakona USA PATRIOT Act, Zakona Corporate Transparency Act i smjernica OFAC-a.
- Pregledavajte financijsku dokumentaciju i provodite istrage radi podrške usklađenosti s primjenjivim financijskim propisima.
- Pratite nove bankarske proizvode i tehnologije koje se koriste za rješavanje financijskog kriminala.
- Pregledavajte zapise o transakcijama, podatke o klijentima, javne registre, društvene mreže i druge vanjske istraživačke izvore.
- Izrađujte temeljitu dokumentaciju slučajeva i jasno navodite odluke o podnošenju ili nepodnošenju SAR-a.
- Koordinirajte s djelatnicima poslovnica i podrškom front officea kako biste pribavili dodatne informacije i dokumentaciju.
- Ispunjavajte sporazume o razini usluge, očekivanja produktivnosti i zahtjeve kvalitete odjela.
- Predlažite dodatne istražne korake i moguće zatvaranje računa kada klijenti premaše toleranciju Banke na rizik.
- Razvijajte međufunkcionalno znanje bankovnih sustava i operativnih postupaka BSA/AML-a.
- Obavljajte druge dužnosti i zadatke koje odredi uprava.
Zahtjevi
- Obavezna je srednjoškolska diploma, GED ili istovjetna kvalifikacija.
- Obavezna je najmanje jedna godina istražnog iskustva u AML-u ili srodnom području.
- Potrebno je radno znanje BSA-e i AML-a.
- Prednost imaju dodatno obrazovanje ili kolegiji iz obavještajnih studija i/ili kaznenog pravosuđa.
- Prednost ima stručna certifikacija poput CAMS-a ili CFE-a.
- Prednost je praktično iskustvo s BSA-om i AML-om.
- Sposobnost profesionalnog, uljudnog i taktičnog rada u brzom okruženju s visokim pritiskom.
- Izražene vještine pisanja, uključujući iskustvo jasnog i sažetog predstavljanja informacija.
- Fleksibilnost u promjeni prioriteta rada kao odgovor na promjenjive potrebe.
- Osnovno poznavanje rada na računalima, MS Worda, Excela i web-aplikacija.
- Sposobnost istodobnog korištenja više bankovnih sustava.
- Izvrsne vještine kritičkog razmišljanja, komunikacije, međuljudskih odnosa i organizacije u okruženju visokog pritiska.
- Izražene analitičke sposobnosti i sposobnosti rješavanja problema.
- Pažljiv i dosljedan pristup detaljima.
- Samostalan pristup usmjeren na rokove uz sposobnost prilagodbe promjenjivom okruženju.
- Potrebno je imati odobrenje za rad s punim radnim vremenom u Sjedinjenim Američkim Državama; Huntington ne sponzorira imigracijske pogodnosti.
Pogodnosti
- Mogućnost sudjelovanja u planu stimulativnih naknada.
- Zdravstveno osiguranje.
- Wellness program.
- Životno i invalidsko osiguranje.
- Plan mirovinske štednje.
- Programi plaćenog dopusta.
- Plaćeni blagdani.
- Plaćeni dopust.
- Hibridni način rada uz mogućnost sastanaka u uredima.