
Разследващ специалист по ППП I – Huntington National Bank
Huntington National BankРазследвайте потенциални случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризъм за Huntington National Bank. Подготвяйте решения за подаване или неподaване на SAR и подпомагайте съответствието с изискванията на BSA/AML в определени региони на САЩ.