
Imbestigador ng AML I - Huntington National Bank
Huntington National BankIniimbestigahan ang posibleng aktibidad ng money laundering at pagpopondo sa terorismo para sa Huntington National Bank. Naghahanda ng mga pagpapasya kung magsasampa ng SAR o hindi habang sinusuportahan ang pagsunod sa BSA/AML sa mga itinalagang rehiyon ng U.S.