
Ερευνητής Ξεπλύματος Χρήματος (Επίπεδο I) - Huntington National Bank
Huntington National BankΔιερεύνηση πιθανής δραστηριότητας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για την Huntington National Bank. Προετοιμασία αποφάσεων για υποβολή ή μη υποβολή αναφορών SAR, με υποστήριξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις BSA/AML σε καθορισμένες περιοχές των ΗΠΑ.