BBVA
BBVA
BBVA เป็นกลุ่มธนาคารและบริการทางการเงินระดับโลกที่มุ่งยกระดับวิธีการจัดการเงินของผู้คนและธุรกิจให้ทันสมัยยิ่งขึ้น กิจกรรมของกลุ่มครอบคลุมการธนาคารองค์กรและวาณิชธนกิจ เทคโนโลยีทางการเงิน และธนาคารดิจิทัล โดยให้บริการโซลูชันทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแก่ลูกค้า 71.5 ล้านราย ด้วยพนักงานมากกว่า 121,000 คน BBVA ผสานความเชี่ยวชาญด้านการธนาคาร การให้คำปรึกษา และการตลาดไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือกัน ซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และความเป็นเลิศในวิชาชีพ

ผู้ร่วมงานระดับ II ด้านการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน – การตรวจจับการฉ้อโกง, โบโกตา (ทำงานแบบไฮบริด)

เข้าร่วมทีมป้องกันการฉ้อโกงของ BBVA Colombia เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุมและกลยุทธ์ลดความเสี่ยงในช่องทางรับชำระเงิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการชำระเงิน รายการเรียกคืนเงิน และกิจกรรมที่ผิดปกติ พร้อมสนับสนุนโครงการระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

รายละเอียด

  • เป็นผู้นำในการออกแบบ ดำเนินการ และปรับปรุงกลยุทธ์การป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงสำหรับช่องทางรับชำระเงินอย่างต่อเนื่อง
  • ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ลดความเสี่ยง การควบคุม และการแจ้งเตือนใน Credibanco และ Redeban
  • เป็นผู้นำการประชุมกับร้านค้าเพื่อทบทวนการฉ้อโกง รายการเรียกคืนเงิน และคะแนนเบซิสพอยต์ จากนั้นตกลงมาตรการลดความเสี่ยงร่วมกัน
  • ประสานงานการควบคุมการฉ้อโกงด้านปฏิบัติการ การแจ้งร้านค้า การกลับรายการ การเรียกคืนเงิน และการกันเงินไว้
  • ประสานงานการจัดการการฉ้อโกงกับ Openpay สำหรับร้านค้าที่เชื่อมต่อในฐานะเกตเวย์หรือผู้รวบรวมธุรกรรม
  • ปรับกลยุทธ์การป้องกันการฉ้อโกงระดับโลกของกลุ่มให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานในท้องถิ่น
  • ทำงานร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการด้านการจัดการรายการเรียกคืนเงินและการปฏิบัติตามกฎของเครือข่ายบัตร
  • เข้าร่วมการประชุมกับสมาคมอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ และพื้นที่ดำเนินงานอื่น ๆ ของกลุ่ม
  • จัดการการตรวจสอบ ณ สถานที่จริงร่วมกับ Incocredito เมื่อเกิดเหตุอันอาจเป็นการละเมิดความปลอดภัย
  • ระบุแนวโน้มและรูปแบบการดำเนินการของการฉ้อโกง พร้อมประสานงานแคมเปญให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่ร้านค้า
  • ติดตามความผิดปกติด้านการเรียกเก็บเงินและระบุกิจกรรมที่ผิดปกติของร้านค้า
  • จัดทำคำเตือนล่วงหน้าและแนะนำมาตรการป้องกันสำหรับร้านค้าที่มีความเสี่ยง
  • ตรวจสอบร้านค้าที่ผู้ออกบัตรรายงานหรือที่ระบุผ่านการติดตามของเครือข่ายบัตร
  • จัดทำรายงานประจำ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และเอกสารการตรวจสอบ
  • กำกับดูแลการทำให้รายงาน การวิเคราะห์ และการควบคุมเป็นระบบอัตโนมัติร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
  • กำหนด KPI เชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการการฉ้อโกง
  • ติดตามภัยคุกคาม วิธีการฉ้อโกง กฎระเบียบ และข้อกำหนดของ Visa และ Mastercard ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • ส่งเสริมการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของกลุ่ม BBVA
  • ปรับปรุงเอกสารกระบวนการ คู่มือ และคำแนะนำที่ BEx กำหนดให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ได้อย่างน้อยสามปีในการป้องกันการฉ้อโกงในงานปฏิบัติการชำระเงินฝั่งร้านค้า
  • มีประสบการณ์ขั้นสูงกับเครื่องมือป้องกันการฉ้อโกง เช่น Monitor+, OpenControl, Sentinel, ARIC หรือแพลตฟอร์มที่เทียบเท่า
  • มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ แนวโน้ม และวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงฝั่งร้านค้า
  • มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีในการประเมินกลยุทธ์การตรวจจับ
  • เข้าใจกระบวนการธุรกิจแบบครบวงจรและการดำเนินงานธนาคารในธุรกิจการชำระเงิน
  • มีความรู้เกี่ยวกับโปรโตคอลการอนุมัติและการยืนยันตัวตนของ Visa และ Mastercard โดยเฉพาะสำหรับอีคอมเมิร์ซ
  • มีทักษะ SQL และ Python ขั้นสูงสำหรับการทำงานกับฐานข้อมูล
  • เชี่ยวชาญ Excel ขั้นสูง
  • มีประสบการณ์กับเครื่องมือแสดงภาพข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ
  • หากมีประสบการณ์ป้องกันการฉ้อโกงฝั่งผู้ออกบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันการฉ้อโกงยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์จัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักการบริการลูกค้า คิดวิเคราะห์ ริเริ่ม มีระเบียบ จัดการเวลาได้ดี ทำงานร่วมกันและเป็นทีมได้ดี และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการ

  • มีโอกาสเรียนรู้และแบ่งปันความรู้อย่างต่อเนื่อง
  • ทีมงานที่มีความหลากหลายและเปิดกว้าง
  • แผนส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม
  • โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ
  • รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด