
BBVA เป็นกลุ่มธนาคารและบริการทางการเงินระดับโลกที่มุ่งยกระดับวิธีการจัดการเงินของผู้คนและธุรกิจให้ทันสมัยยิ่งขึ้น กิจกรรมของกลุ่มครอบคลุมการธนาคารองค์กรและวาณิชธนกิจ เทคโนโลยีทางการเงิน และธนาคารดิจิทัล โดยให้บริการโซลูชันทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแก่ลูกค้า 71.5 ล้านราย ด้วยพนักงานมากกว่า 121,000 คน BBVA ผสานความเชี่ยวชาญด้านการธนาคาร การให้คำปรึกษา และการตลาดไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือกัน ซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และความเป็นเลิศในวิชาชีพ
ผู้ร่วมงานระดับ II ด้านการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน – การตรวจจับการฉ้อโกง, โบโกตา (ทำงานแบบไฮบริด)
เข้าร่วมทีมป้องกันการฉ้อโกงของ BBVA Colombia เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุมและกลยุทธ์ลดความเสี่ยงในช่องทางรับชำระเงิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการชำระเงิน รายการเรียกคืนเงิน และกิจกรรมที่ผิดปกติ พร้อมสนับสนุนโครงการระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
รายละเอียด
- เป็นผู้นำในการออกแบบ ดำเนินการ และปรับปรุงกลยุทธ์การป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงสำหรับช่องทางรับชำระเงินอย่างต่อเนื่อง
- ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ลดความเสี่ยง การควบคุม และการแจ้งเตือนใน Credibanco และ Redeban
- เป็นผู้นำการประชุมกับร้านค้าเพื่อทบทวนการฉ้อโกง รายการเรียกคืนเงิน และคะแนนเบซิสพอยต์ จากนั้นตกลงมาตรการลดความเสี่ยงร่วมกัน
- ประสานงานการควบคุมการฉ้อโกงด้านปฏิบัติการ การแจ้งร้านค้า การกลับรายการ การเรียกคืนเงิน และการกันเงินไว้
- ประสานงานการจัดการการฉ้อโกงกับ Openpay สำหรับร้านค้าที่เชื่อมต่อในฐานะเกตเวย์หรือผู้รวบรวมธุรกรรม
- ปรับกลยุทธ์การป้องกันการฉ้อโกงระดับโลกของกลุ่มให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานในท้องถิ่น
- ทำงานร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการด้านการจัดการรายการเรียกคืนเงินและการปฏิบัติตามกฎของเครือข่ายบัตร
- เข้าร่วมการประชุมกับสมาคมอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ และพื้นที่ดำเนินงานอื่น ๆ ของกลุ่ม
- จัดการการตรวจสอบ ณ สถานที่จริงร่วมกับ Incocredito เมื่อเกิดเหตุอันอาจเป็นการละเมิดความปลอดภัย
- ระบุแนวโน้มและรูปแบบการดำเนินการของการฉ้อโกง พร้อมประสานงานแคมเปญให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่ร้านค้า
- ติดตามความผิดปกติด้านการเรียกเก็บเงินและระบุกิจกรรมที่ผิดปกติของร้านค้า
- จัดทำคำเตือนล่วงหน้าและแนะนำมาตรการป้องกันสำหรับร้านค้าที่มีความเสี่ยง
- ตรวจสอบร้านค้าที่ผู้ออกบัตรรายงานหรือที่ระบุผ่านการติดตามของเครือข่ายบัตร
- จัดทำรายงานประจำ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และเอกสารการตรวจสอบ
- กำกับดูแลการทำให้รายงาน การวิเคราะห์ และการควบคุมเป็นระบบอัตโนมัติร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
- กำหนด KPI เชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการการฉ้อโกง
- ติดตามภัยคุกคาม วิธีการฉ้อโกง กฎระเบียบ และข้อกำหนดของ Visa และ Mastercard ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ส่งเสริมการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของกลุ่ม BBVA
- ปรับปรุงเอกสารกระบวนการ คู่มือ และคำแนะนำที่ BEx กำหนดให้เป็นปัจจุบัน
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ได้อย่างน้อยสามปีในการป้องกันการฉ้อโกงในงานปฏิบัติการชำระเงินฝั่งร้านค้า
- มีประสบการณ์ขั้นสูงกับเครื่องมือป้องกันการฉ้อโกง เช่น Monitor+, OpenControl, Sentinel, ARIC หรือแพลตฟอร์มที่เทียบเท่า
- มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ แนวโน้ม และวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงฝั่งร้านค้า
- มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีในการประเมินกลยุทธ์การตรวจจับ
- เข้าใจกระบวนการธุรกิจแบบครบวงจรและการดำเนินงานธนาคารในธุรกิจการชำระเงิน
- มีความรู้เกี่ยวกับโปรโตคอลการอนุมัติและการยืนยันตัวตนของ Visa และ Mastercard โดยเฉพาะสำหรับอีคอมเมิร์ซ
- มีทักษะ SQL และ Python ขั้นสูงสำหรับการทำงานกับฐานข้อมูล
- เชี่ยวชาญ Excel ขั้นสูง
- มีประสบการณ์กับเครื่องมือแสดงภาพข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ
- หากมีประสบการณ์ป้องกันการฉ้อโกงฝั่งผู้ออกบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันการฉ้อโกงยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์จัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักการบริการลูกค้า คิดวิเคราะห์ ริเริ่ม มีระเบียบ จัดการเวลาได้ดี ทำงานร่วมกันและเป็นทีมได้ดี และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
- มีโอกาสเรียนรู้และแบ่งปันความรู้อย่างต่อเนื่อง
- ทีมงานที่มีความหลากหลายและเปิดกว้าง
- แผนส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม
- โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ
- รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด