BBVA
BBVA
BBVA یک گروه جهانی بانکداری و خدمات مالی است که برای مدرن‌سازی شیوه مدیریت پول توسط افراد و کسب‌وکارها فعالیت می‌کند. حوزه‌های فعالیت آن شامل بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری، فین‌تک و بانکداری دیجیتال است و از طریق راهکارهای مالی مبتنی بر فناوری به ۷۱.۵ میلیون مشتری خدمات ارائه می‌دهد. BBVA با بیش از ۱۲۱ هزار کارمند، تخصص‌های بانکداری، مشاوره و بازاریابی را در محیطی مشارکتی گرد هم می‌آورد؛ محیطی که بر نوآوری، تحول دیجیتال و تعالی حرفه‌ای تمرکز دارد.

کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم مالی II – کشف تقلب، بوگوتا (هیبریدی)

به تیم پیشگیری از تقلب BBVA Colombia بپیوندید و کنترل‌های کانال پذیرندگی و راهبردهای کاهش ریسک را تقویت کنید. ریسک‌های پرداخت، برگشت‌وجه و فعالیت‌های غیرعادی را تحلیل کنید و هم‌زمان از طرح‌های خودکارسازی داده‌محور و هوش مصنوعی پشتیبانی کنید.

توضیحات

  • طراحی، پیاده‌سازی و بهبود مستمر راهبردهای پیشگیری و کشف تقلب در کانال پذیرندگی را هدایت کنید.
  • اثربخشی راهبردهای کاهش ریسک، کنترل‌ها و هشدارها را در Credibanco و Redeban ارزیابی کنید.
  • جلسات با پذیرندگان را برای بررسی تقلب، برگشت‌وجه و نقاط پایه هدایت کنید و سپس درباره اقدامات کاهش ریسک به توافق برسید.
  • کنترل عملیاتی تقلب، اطلاع‌رسانی به پذیرندگان، برگشت تراکنش‌ها، بازیابی وجوه و نگهداری وجوه را هماهنگ کنید.
  • مدیریت تقلب را برای پذیرندگانی که به‌عنوان درگاه یا تجمیع‌کننده متصل هستند، با Openpay هماهنگ کنید.
  • راهبردهای جهانی پیشگیری از تقلب گروه را با شرایط عملیاتی محلی تطبیق دهید.
  • در مدیریت برگشت‌وجه و رعایت قوانین شبکه‌های کارت با Operations همکاری کنید.
  • در جلسات انجمن‌های صنعتی، مقامات و سایر مناطق جغرافیایی گروه شرکت کنید.
  • در صورت بروز نقض احتمالی امنیتی، تحقیقات میدانی را با Incocredito مدیریت کنید.
  • روندها و روش‌های ارتکاب تقلب را شناسایی کنید و کارزارهای آموزش و توانمندسازی پذیرندگان را هماهنگ کنید.
  • ناهنجاری‌های صورت‌حساب را پایش و فعالیت‌های غیرعادی پذیرندگان را شناسایی کنید.
  • هشدارهای زودهنگام ایجاد و اقدامات پیشگیرانه برای پذیرندگان در معرض خطر پیشنهاد کنید.
  • پذیرندگانی را که صادرکنندگان گزارش کرده‌اند یا از طریق پایش شبکه‌های کارت شناسایی شده‌اند، بررسی کنید.
  • گزارش‌های دوره‌ای، شاخص‌های عملکرد و مستندات حسابرسی را آماده کنید.
  • خودکارسازی گزارش‌ها، تحلیل‌ها و کنترل‌ها را با همکاری Data Analytics نظارت کنید.
  • شاخص‌های کلیدی عملکرد راهبردی را برای مدیریت تقلب تعریف کنید.
  • از تهدیدها، روش‌های تقلب، مقررات و الزامات Visa و Mastercard به‌روز بمانید.
  • استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی گروه BBVA را ترویج کنید.
  • مستندات فرایند، راهنماها و دستورالعمل‌های موردنیاز BEx را به‌روز نگه دارید.

شرایط لازم

  • مدرک دانشگاهی در مدیریت بازرگانی، اقتصاد یا مهندسی.
  • حداقل سه سال تجربه اثبات‌شده در پیشگیری از تقلب در عملیات پرداخت سمت پذیرندگی.
  • تجربه پیشرفته در کار با ابزارهای پیشگیری از تقلب مانند Monitor+، OpenControl، Sentinel، ARIC یا پلتفرم‌های مشابه.
  • آشنایی با الگوها، روندها و روش‌های ارتکاب مرتبط با تقلب در سمت پذیرندگی.
  • توانایی تحلیلی قوی برای ارزیابی راهبردهای کشف تقلب.
  • درک فرایندهای کسب‌وکار سرتاسری و عملیات بانکی در حوزه پرداخت‌ها.
  • آشنایی با پروتکل‌های مجوزدهی و احراز هویت Visa و Mastercard، به‌ویژه برای تجارت الکترونیکی.
  • مهارت پیشرفته در SQL و Python برای کار با پایگاه داده.
  • تسلط پیشرفته بر Excel.
  • تجربه کار با ابزارهای مصورسازی داده و هوش تجاری.
  • تجربه پیشگیری از تقلب در سمت صادرکنندگی مزیت محسوب می‌شود.
  • آشنایی با فناوری‌های نسل جدید و داده‌محور پیشگیری از تقلب مزیت محسوب می‌شود.
  • سابقه مدیریت رخدادهای امنیتی مزیت محسوب می‌شود.
  • مشتری‌مداری، تفکر تحلیلی، ابتکار عمل، سازمان‌دهی، مدیریت زمان، همکاری، کار تیمی و ارتباط مؤثر.

مزایا

  • یادگیری مستمر و اشتراک‌گذاری دانش.
  • تیمی متنوع و فراگیر.
  • طرح فرصت‌های برابر.
  • فرصت‌های توسعه حرفه‌ای.
  • ترتیب کار به‌صورت هیبریدی.