Clara
Clara
201 – 500 Anställda
Sponsor för H1B-visumB2BFintech
Clara är ett latinamerikanskt fintechföretag med fokus på hantering av företagsutgifter. Plattformen samlar lokalt utfärdade företagskort, betalning av fakturor, finansieringslösningar och programvara för utgiftshantering i ett och samma erbjudande. Clara är också känt för att betona en inkluderande företagskultur och har uppnått status som enhörningsföretag. För yrkesverksamma som utforskar möjligheter inom B2B-fintech erbjuder Clara en chans att arbeta med finansiella produkter utformade för företag i hela regionen.

Compliance Operations Associate

Hantera AML/KYC-granskningar, transaktionsövervakning och eskaleringar för Claras företagskort, fakturabetalningar, finansiering och B2B-betalningar i Latinamerika.

Beskrivning

  • Stöd kundonboarding, återkommande granskningar och AML/CFT-arbete i Brasilien, Mexiko och Colombia
  • Granska onboarding-, åtgärds- och omprövningsärenden
  • Bedöm företagsdokument, ägarstrukturer, verkliga huvudmän (UBO), affärsmodeller, förväntad aktivitet och om kunduppgifter är konsekventa
  • Genomför KYC/KYB-kontroller och fördjupad kundkännedom, inklusive granskning av PEP, sanktioner och negativ mediebevakning
  • Övervaka transaktioner och hantera AML/CFT-larm med dokumenterat avslut eller eskalering
  • Utred ovanlig eller potentiellt misstänkt aktivitet och eskalera ärenden enligt intern styrning
  • Bidra till schemalagda och händelsestyrda granskningar, kundriskklassificering, kontroller, åtgärdsarbete och underlag för intern eller regulatorisk rapportering
  • Följ KYC-handboken, AML/CFT-policyer, riskkriterier, checklistor, SLA:er och eskaleringsrutiner
  • Se till att dokumentationen är fullständig, korrekt och möjlig att granska
  • Prioritera Compliance-ärendeflödet utifrån risk och SLA, och rapportera volymer, ålder, eftersläpningar och väsentliga avvikelser
  • Eskalera ärenden med högre risk och frågor som kräver riskbeslut
  • Samarbeta med Operations, Fraud, Risk, Credit, Product, Engineering och Data
  • Bidra till AML/CFT-riskbedömningar, kvalitetsgranskningar, kontrolltester, mätetal, rutiner, handböcker och utbildningsmaterial
  • Identifiera lämpliga möjligheter till automatisering och bidra till att definiera krav, testa, införa och validera lösningar med mänsklig granskning och spårbarhet

Krav

  • Bosatt i Brasilien
  • Minst två års erfarenhet av Compliance Operations, KYC, KYB, AML/CFT, transaktionsövervakning eller kundonboarding
  • Praktisk erfarenhet av att granska juridiska personer, verkliga huvudmän (UBO), ägarstrukturer, kunddokument och AML/CFT-larm
  • Arbetskunskap om kundkännedom, fördjupad kundkännedom, PEP- och sanktionsgranskning, negativ mediebevakning och eskalering av misstänkt aktivitet
  • Förmåga att hantera stora ärendevolymer, hålla SLA:er och dokumentera ärenden tydligt, fullständigt och granskningsbart
  • Gott omdöme och noggrannhet
  • Förmåga att tillämpa policyer konsekvent och se när ett ärende behöver eskaleras
  • Starkt ansvarstagande och god organisationsförmåga, med tydlig kommunikation mellan team och länder
  • Erfarenhet av AML/CFT-krav eller Compliance-arbete i Brasilien, Mexiko eller Colombia
  • Erfarenhet av ärendehanterings-, screening- eller transaktionsövervakningsverktyg
  • Erfarenhet av regulatorisk rapportering, revisioner, kontrolltester eller åtgärdsplaner
  • Kunskaper i spanska
  • Erfarenhet av eller stort intresse för automatisering av arbetsflöden, dataanalys eller ansvarsfull användning av AI inom Compliance

Förmåner

  • Konkurrenskraftig lön
  • Aktieoptioner (ESOP) från första dagen
  • Årlig budget för kompetensutveckling
  • Möjligheter till snabb karriärutveckling
  • Hybridarbete mellan kontoret, kundernas verksamhetsställen och hemmet
  • Engelskspråkig arbetsmiljö, med spanska och portugisiska som dagliga arbetsspråk

Relaterade jobb

Northern Star Resources Limited

Projektkoordinator för tillförlitlighetsplanering – Alaska

Northern Star Resources Limited
1 001 – 5 000 Anställda
B2BFöretag

Led underhållstillförlitlighet, planering, schemaläggning och projektgenomförande vid Northern Star Resources avlägsna guldanläggning i Alaska. Förbättra arbetsstyrningen och utrustningens prestanda på hela anläggningen.

Öppna
Simpson Thacher & Bartlett LLP

Koordinator för juridiska talangevenemang – Simpson Thacher, New York (hybrid)

Simpson Thacher & Bartlett LLP

Samordna rekryterings-, kompetensutvecklings- och medarbetarengagemangsevenemang för Simpson Thachers Legal Talent-team. Ansvara för planering, kommunikation, leverantörer och logistik på plats i en hybridroll i New York.

Öppna
ExamWorks

Koordinator för klinisk kvalitetssäkring på distans (RN, LPN eller LVN)

ExamWorks

Granska sakkunnigutlåtanden för MCMC, en aktör inom vårdutnyttjande och kvalitetsgranskning, för att bidra till klinisk korrekthet, regelefterlevnad och fullständig dokumentation. Heltidstjänsten är på distans och öppen för legitimerade sjuksköterskor i USA.

Öppna
EXL

Senior specialist inom kundfordringar för sjukvårdsförsäkringar

EXL

Hantera utestående sjukvårdsförsäkringsärenden för EXL, inklusive uppföljning, fakturafrågor och registrering av inbetalningar. Arbeta i en HIPAA-anpassad miljö med stöd för indrivning av ersättningskrav och kontoavstämning.

Öppna