
Clara هي شركة تكنولوجيا مالية من أمريكا اللاتينية تركز على إدارة الإنفاق المؤسسي للشركات. تجمع منصتها بين بطاقات الشركات المُصدرة محليًا، وسداد الفواتير، وحلول التمويل، وبرمجيات إدارة الإنفاق ضمن عرض واحد. كما تُعرف Clara بتركيزها على ثقافة عمل شاملة، وقد بلغت تقييمًا يؤهلها لصفة يونيكورن. وبالنسبة إلى المتخصصين الذين يستكشفون فرصًا في مجال التكنولوجيا المالية الموجهة للشركات، تتيح Clara فرصة العمل على منتجات مالية مصممة للشركات في مختلف أنحاء المنطقة.
مساعد عمليات الامتثال
إجراء مراجعات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، ومراقبة المعاملات والتصعيدات لبطاقات Clara للشركات، ودفع الفواتير، والتمويل، والمدفوعات بين الشركات في أمريكا اللاتينية.
الوصف
- دعم عمليات انضمام العملاء والمراجعات الدورية وعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البرازيل والمكسيك وكولومبيا
- مراجعة حالات انضمام العملاء والمعالجة وإعادة التقييم
- تقييم مستندات الشركات وهياكل الملكية والمستفيدين الحقيقيين النهائيين ونماذج الأعمال والأنشطة المتوقعة ومدى اتساق معلومات العملاء
- إجراء فحوصات اعرف عميلك واعرف شركتك والعناية الواجبة المعززة، بما في ذلك فحص الأشخاص المعرضين سياسيًا والعقوبات والتغطية الإعلامية السلبية
- مراقبة المعاملات ومعالجة تنبيهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توثيق إغلاقها أو تصعيدها
- التحقيق في الأنشطة غير المعتادة أو التي يُحتمل أن تكون مثيرة للشبهات وتصعيد الحالات وفقًا للحوكمة الداخلية
- المساعدة في المراجعات المجدولة والمبنية على الأحداث، وتصنيف مخاطر العملاء، والضوابط، والمعالجة، ومدخلات التقارير الداخلية أو التنظيمية
- اتباع دليل اعرف عميلك وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المخاطر وقوائم التحقق واتفاقيات مستوى الخدمة وإجراءات التصعيد
- الحفاظ على سجلات مكتملة ودقيقة وقابلة للتدقيق
- ترتيب أولويات أعمال الامتثال حسب المخاطر واتفاقيات مستوى الخدمة، والإبلاغ عن الأحجام ومدد الانتظار والتراكمات والاستثناءات الجوهرية
- تصعيد الحالات الأعلى خطورة والمسائل التي تتطلب قرارات بشأن المخاطر
- التعاون مع فرق العمليات والاحتيال والمخاطر والائتمان والمنتج والهندسة والبيانات
- المساهمة في تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراجعات الجودة واختبارات الضوابط والمقاييس والإجراءات وأدلة العمل والمواد التدريبية
- تحديد فرص الأتمتة المناسبة والمساعدة في تحديد متطلباتها واختبارها وتنفيذها والتحقق منها مع الحفاظ على المراجعة البشرية وقابلية التدقيق
المتطلبات
- الإقامة في البرازيل
- خبرة لا تقل عن سنتين في عمليات الامتثال أو اعرف عميلك أو اعرف شركتك أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو مراقبة المعاملات أو انضمام العملاء
- خبرة عملية في مراجعة الكيانات القانونية والمستفيدين الحقيقيين النهائيين وهياكل الملكية ومستندات العملاء وتنبيهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- معرفة عملية بالعناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة وفحص الأشخاص المعرضين سياسيًا والعقوبات والتغطية الإعلامية السلبية وتصعيد الأنشطة المثيرة للشبهات
- القدرة على إدارة قوائم عمل كبيرة الحجم والالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة والحفاظ على سجلات حالات واضحة ومكتملة وقابلة للتدقيق
- حسن التقدير والاهتمام الدقيق بالتفاصيل
- القدرة على تطبيق السياسات باتساق وإدراك الحالات التي تستلزم التصعيد
- التحلي بروح المسؤولية والتنظيم والتواصل الواضح بين الفرق والبلدان
- خبرة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو عمليات الامتثال في البرازيل أو المكسيك أو كولومبيا
- خبرة في استخدام أدوات إدارة الحالات أو الفحص أو مراقبة المعاملات
- خبرة في دعم التقارير التنظيمية أو التدقيق أو اختبار الضوابط أو خطط المعالجة
- إتقان اللغة الإسبانية
- خبرة أو اهتمام قوي بأتمتة سير العمل أو تحليل البيانات أو الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في عمليات الامتثال
المزايا
- راتب تنافسي
- خيارات أسهم ضمن خطة ملكية أسهم الموظفين من اليوم الأول
- ميزانية سنوية للتعلم
- فرص للتطور المهني بوتيرة متسارعة
- نظام عمل هجين يجمع بين المكتب ومواقع العملاء والمنزل
- بيئة عمل ناطقة بالإنجليزية مع استخدام الإسبانية والبرتغالية يوميًا