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201 – 500 Mitarbeitende
Sponsor für H1B-VisumB2BFintech
Clara ist ein lateinamerikanisches Fintech-Unternehmen, das sich auf die Verwaltung von Unternehmensausgaben spezialisiert hat. Die Plattform bündelt lokal ausgegebene Firmenkarten, die Bezahlung von Rechnungen, Finanzierungslösungen und Software zur Ausgabenverwaltung in einem Angebot. Clara ist außerdem für ihre inklusive Unternehmenskultur bekannt und hat den Status eines Einhorns erreicht. Für Fachkräfte, die sich für B2B-Fintech interessieren, bietet Clara die Möglichkeit, an Finanzprodukten für Unternehmen in der gesamten Region zu arbeiten.
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Stellen im Unternehmen

Mitarbeiter Compliance Operations

Bearbeitung von AML-/KYC-Prüfungen, Transaktionsüberwachung und Eskalationen für Claras Geschäftskarten, Rechnungszahlungen, Finanzierungen und B2B-Zahlungen in Lateinamerika.

BRBrasilienHybridVollzeitJuniorMittlere StufeKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: EnglischErforderliche Sprache: SpanischCompliance

Beschreibung

  • Unterstützung beim Kunden-Onboarding, bei regelmäßigen Überprüfungen und AML-/CFT-Abläufen in Brasilien, Mexiko und Kolumbien
  • Prüfung von Onboarding-, Nachbesserungs- und Neubewertungsfällen
  • Bewertung von Unternehmensdokumenten, Eigentümerstrukturen, wirtschaftlich Berechtigten, Geschäftsmodellen, erwarteten Aktivitäten und der Konsistenz von Kundenangaben
  • Durchführung von KYC-/KYB-Prüfungen und verstärkter Sorgfaltspflicht, einschließlich PEP-, Sanktions- und Negativmedienprüfungen
  • Überwachung von Transaktionen und Bearbeitung von AML-/CFT-Warnmeldungen mit dokumentiertem Abschluss oder dokumentierter Eskalation
  • Untersuchung ungewöhnlicher oder potenziell verdächtiger Aktivitäten und Eskalation von Fällen gemäß interner Governance
  • Unterstützung bei planmäßigen und anlassbezogenen Überprüfungen, der Einstufung des Kundenrisikos, Kontrollen, Nachbesserungen sowie Beiträgen zur internen oder behördlichen Berichterstattung
  • Einhaltung des KYC-Handbuchs, der AML-/CFT-Richtlinien, Risikokriterien, Checklisten, SLAs und Eskalationsverfahren
  • Sicherstellung vollständiger, korrekter und prüfbarer Unterlagen
  • Priorisierung der Compliance-Fallpipeline nach Risiko und SLA sowie Berichterstattung zu Fallzahlen, Bearbeitungsdauer, Rückständen und wesentlichen Ausnahmen
  • Eskalation von Fällen mit höherem Risiko und Sachverhalten, die eine Risikoeinschätzung erfordern
  • Zusammenarbeit mit den Bereichen Operations, Betrugsprävention, Risiko, Kredit, Produkt, Engineering und Data
  • Mitwirkung an AML-/CFT-Risikobewertungen, Qualitätsprüfungen, Kontrolltests, Kennzahlen, Verfahren, Leitfäden und Schulungsmaterialien
  • Ermittlung geeigneter Automatisierungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der Definition von Anforderungen, beim Testen, der Implementierung und Validierung unter Wahrung menschlicher Prüfung und Prüfbarkeit

Anforderungen

  • Wohnsitz in Brasilien
  • Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in Compliance Operations, KYC, KYB, AML/CFT, Transaktionsüberwachung oder Kunden-Onboarding
  • Praktische Erfahrung mit der Prüfung juristischer Personen, wirtschaftlich Berechtigter, Eigentümerstrukturen, Kundendokumente und AML-/CFT-Warnmeldungen
  • Gute Kenntnisse der Kundenprüfung, verstärkten Sorgfaltspflicht, PEP- und Sanktionsprüfungen, Negativmedien und Eskalation verdächtiger Aktivitäten
  • Fähigkeit, große Fallvolumen zu bearbeiten, SLAs einzuhalten und klare, vollständige sowie prüfbare Fallunterlagen zu führen
  • Gutes Urteilsvermögen und sorgfältige Aufmerksamkeit für Details
  • Fähigkeit, Richtlinien konsequent anzuwenden und zu erkennen, wann ein Fall eskaliert werden muss
  • Ausgeprägte Eigenverantwortung und Organisationsfähigkeit sowie klare Kommunikation über Teams und Länder hinweg
  • Erfahrung mit AML-/CFT-Anforderungen oder Compliance-Abläufen in Brasilien, Mexiko oder Kolumbien
  • Erfahrung mit Fallmanagement-, Screening- oder Transaktionsüberwachungstools
  • Erfahrung mit der Unterstützung behördlicher Berichterstattung, Audits, Kontrolltests oder Nachbesserungsplänen
  • Spanischkenntnisse
  • Erfahrung oder starkes Interesse an Workflow-Automatisierung, Datenanalyse oder dem verantwortungsvollen Einsatz von KI in Compliance-Abläufen

Zusatzleistungen

  • Wettbewerbsfähiges Gehalt
  • Aktienoptionen (ESOP) ab dem ersten Tag
  • Jährliches Weiterbildungsbudget
  • Beschleunigte Entwicklungsmöglichkeiten
  • Hybrides Arbeiten im Wechsel zwischen Büro, Kundenstandorten und Zuhause
  • Englischsprachiges Arbeitsumfeld, in dem täglich auch Spanisch und Portugiesisch gesprochen werden

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