LogoFresh Jobs Ahead
Clara
Clara
201 – 500 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumB2BFintech
Clara er en latinamerikansk fintechvirksomhed med fokus på styring af virksomheders udgifter. Platformen samler lokalt udstedte firmakort, betaling af regninger, finansieringsløsninger og software til udgiftsstyring i ét samlet tilbud. Clara er også kendt for at lægge vægt på en inkluderende virksomhedskultur og har opnået status som enhjørningsvirksomhed. For fagfolk, der undersøger muligheder inden for B2B-fintech, tilbyder Clara en chance for at arbejde med finansielle produkter, der er udviklet til virksomheder i hele regionen.
LinkedIn
Job i virksomheden

Compliance Operations Associate

Håndter AML/KYC-gennemgange, transaktionsovervågning og eskaleringer for Claras firmakort, regningsbetalinger, finansiering og B2B-betalinger i Latinamerika.

BRBrasilienHybridFuldtidJuniorMellemniveauIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: engelskPåkrævet Sprog: spanskOverholdelse

Beskrivelse

  • Understøt kundeoprettelse, løbende gennemgange og AML/CFT-arbejde i Brasilien, Mexico og Colombia
  • Gennemgå sager om kundeoprettelse, afhjælpning og revurdering
  • Vurdér virksomhedsdokumenter, ejerstrukturer, reelle ejere (UBO'er), forretningsmodeller, forventet aktivitet og sammenhængen i kundeoplysninger
  • Udfør KYC/KYB-kontroller og skærpet kundekendskab, herunder screening for PEP'er, sanktioner og negativ medieomtale
  • Overvåg transaktioner, og håndter AML/CFT-advarsler med dokumenteret afslutning eller eskalering
  • Undersøg usædvanlig eller potentielt mistænkelig aktivitet, og eskalér sager i henhold til den interne styring
  • Bidrag til planlagte og hændelsesbaserede gennemgange, kundernes risikoklassificering, kontroller, afhjælpning og input til intern eller regulatorisk rapportering
  • Følg KYC-manualen, AML/CFT-politikker, risikokriterier, tjeklister, SLA'er og eskaleringsprocedurer
  • Sørg for, at dokumentationen er fuldstændig, præcis og revisionsklar
  • Prioritér Compliance-sagskøen efter risiko og SLA, og rapportér mængder, sagsalder, efterslæb og væsentlige undtagelser
  • Eskalér sager med højere risiko og forhold, der kræver risikobeslutninger
  • Samarbejd med Operations, Fraud, Risk, Credit, Product, Engineering og Data
  • Bidrag til AML/CFT-risikovurderinger, kvalitetsgennemgange, kontroltest, målepunkter, procedurer, drejebøger og træningsmateriale
  • Find egnede muligheder for automatisering, og hjælp med at definere krav, teste, implementere og validere løsninger, samtidig med at menneskelig gennemgang og revisionsspor bevares

Krav

  • Bosat i Brasilien
  • Mindst to års erfaring med Compliance Operations, KYC, KYB, AML/CFT, transaktionsovervågning eller kundeoprettelse
  • Praktisk erfaring med gennemgang af juridiske enheder, reelle ejere (UBO'er), ejerstrukturer, kundedokumenter og AML/CFT-advarsler
  • Arbejdsviden om kundekendskab, skærpet kundekendskab, PEP- og sanktionsscreening, negativ medieomtale og eskalering af mistænkelig aktivitet
  • Evne til at håndtere store sagsmængder, overholde SLA'er og føre tydelige, fuldstændige og revisionsklare sagsoptegnelser
  • God dømmekraft og sans for detaljer
  • Evne til at anvende politikker konsekvent og genkende, hvornår en sag skal eskaleres
  • Stærkt ejerskab og gode organisatoriske evner samt tydelig kommunikation på tværs af teams og lande
  • Erfaring med AML/CFT-krav eller Compliance-arbejde i Brasilien, Mexico eller Colombia
  • Erfaring med sagsstyrings-, screenings- eller transaktionsovervågningsværktøjer
  • Erfaring med regulatorisk rapportering, revisioner, kontroltest eller afhjælpningsplaner
  • Gode spanskkundskaber
  • Erfaring med eller stor interesse for automatisering af arbejdsgange, dataanalyse eller ansvarlig brug af AI i Compliance-arbejde

Fordele

  • Konkurrencedygtig løn
  • Aktieoptioner (ESOP) fra første dag
  • Årligt budget til læring
  • Muligheder for hurtig udvikling
  • Hybridarbejde fordelt mellem kontoret, kundernes lokationer og hjemmet
  • Engelsksproget arbejdsmiljø, hvor spansk og portugisisk bruges dagligt

Relaterede job

Simpson Thacher & Bartlett LLP

Koordinator for juridiske talentarrangementer – Simpson Thacher, New York (hybrid)

Simpson Thacher & Bartlett LLP
1.001 – 5.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumFinansJuraRådgivning
USUSANYNew York
70.000 $ – 85.000 $ / år
HybridFuldtidJuniorMellemniveauPåkrævet Sprog: engelskArrangementer

Koordinér rekrutterings-, faglige udviklings- og medarbejderengagementsarrangementer for Simpson Thachers Legal Talent-team. Stå for planlægning, kommunikation, leverandører og logistik på stedet i en hybridstilling i New York.

Åbn
ExamWorks

Koordinator for klinisk kvalitetssikring på afstand (RN, LPN eller LVN)

ExamWorks
5.001 – 10.000 Medarbejdere
JuraRådgivningSundhedsvæsen
USUSA
24 $ – 31 $ / time
FjernarbejdeFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskQA-ingeniør

Gennemgå fagfællebedømmelser for MCMC, en udbyder af vurdering af sundhedsydelser og kvalitetskontrol, for at bidrage til klinisk nøjagtighed, overholdelse af regler og fuldstændig dokumentation. Denne fuldtidsstilling er på afstand og åben for autoriserede sygeplejersker i USA.

Åbn