Clara لاطینی امریکا کی ایک فن ٹیک کمپنی ہے جو کاروباروں کے لیے کارپوریٹ اخراجات کے انتظام پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس کا پلیٹ فارم مقامی طور پر جاری کیے گئے کارپوریٹ کارڈز، بلوں کی ادائیگی، فنانسنگ کے حل اور اخراجات کے انتظام کے سافٹ ویئر کو ایک ہی پیشکش میں یکجا کرتا ہے۔ Clara ایک جامع کمپنی ثقافت پر زور دینے کے لیے بھی جانی جاتی ہے اور یونی کارن ویلیوایشن کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ B2B فن ٹیک میں مواقع تلاش کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے Clara پورے خطے کی کمپنیوں کے لیے تیار کردہ مالیاتی مصنوعات پر کام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔
کمپلائنس آپریشنز ایسوسی ایٹ
لاطینی امریکہ میں Clara کے کارپوریٹ کارڈز، بل کی ادائیگی، فنانسنگ اور B2B ادائیگیوں کے لیے AML/KYC جائزے، لین دین کی نگرانی اور معاملات آگے بڑھانے کی ذمہ داری سنبھالیں۔
تفصیل
- برازیل، میکسیکو اور کولمبیا میں کسٹمر آن بورڈنگ، باقاعدہ جائزوں اور AML/CFT آپریشنز میں مدد کریں
- آن بورڈنگ، اصلاحی کارروائی اور دوبارہ جائزے کے کیسز کا جائزہ لیں
- کمپنی کی دستاویزات، ملکیتی ڈھانچوں، حقیقی مالکان (UBOs)، کاروباری ماڈلز، متوقع سرگرمی اور کسٹمر کی معلومات میں مطابقت کا جائزہ لیں
- PEP، پابندیوں اور منفی خبروں کی جانچ سمیت KYC/KYB چیکس اور اضافی مستعدی کی جانچ کریں
- لین دین کی نگرانی کریں اور دستاویزی طور پر بندش یا معاملہ آگے بڑھا کر AML/CFT الرٹس نمٹائیں
- غیر معمولی یا ممکنہ طور پر مشتبہ سرگرمی کی تحقیقات کریں اور داخلی گورننس کے تحت کیسز آگے بڑھائیں
- طے شدہ اور واقعات کے نتیجے میں ہونے والے جائزوں، کسٹمر کے خطرے کی درجہ بندی، کنٹرولز، اصلاحی کارروائی اور داخلی یا ضابطہ جاتی رپورٹنگ کے لیے معلومات فراہم کرنے میں مدد کریں
- KYC مینوئل، AML/CFT پالیسیوں، خطرے کے معیار، چیک لسٹس، SLA اور معاملہ آگے بڑھانے کے طریقہ کار پر عمل کریں
- ریکارڈ مکمل، درست اور آڈٹ کے قابل رکھیں
- خطرے اور SLA کے مطابق کمپلائنس کے کاموں کو ترجیح دیں، اور کام کے حجم، زیر التوا مدت، بیک لاگ اور اہم استثناؤں کی رپورٹ دیں
- زیادہ خطرے والے کیسز اور ایسے مسائل آگے بڑھائیں جن میں خطرے سے متعلق فیصلے درکار ہوں
- آپریشنز، فراڈ، رسک، کریڈٹ، پروڈکٹ، انجینئرنگ اور ڈیٹا ٹیموں کے ساتھ کام کریں
- AML/CFT خطرے کے جائزوں، معیار کے جائزوں، کنٹرول ٹیسٹنگ، میٹرکس، طریقہ کار، رہنما مواد اور تربیتی مواد میں تعاون کریں
- آٹومیشن کے موزوں مواقع شناخت کریں اور انسانی جائزے اور آڈٹ کی صلاحیت برقرار رکھتے ہوئے تقاضے طے کرنے، جانچنے، نافذ کرنے اور توثیق کرنے میں مدد دیں
تقاضے
- برازیل میں مقیم ہوں
- کمپلائنس آپریشنز، KYC، KYB، AML/CFT، لین دین کی نگرانی یا کسٹمر آن بورڈنگ میں کم از کم دو سال کا تجربہ
- قانونی اداروں، UBOs، ملکیتی ڈھانچوں، کسٹمر دستاویزات اور AML/CFT الرٹس کا جائزہ لینے کا عملی تجربہ
- کسٹمر کی مستعدی، اضافی مستعدی، PEP اور پابندیوں کی جانچ، منفی خبروں اور مشتبہ سرگرمی کو آگے بڑھانے کے طریقے کا عملی علم
- زیادہ حجم کی قطاریں سنبھالنے، SLA پورے کرنے اور کیس کے واضح، مکمل اور آڈٹ کے قابل ریکارڈ برقرار رکھنے کی صلاحیت
- اچھا فیصلہ اور باریک بینی پر توجہ
- پالیسیوں کو مستقل طور پر لاگو کرنے اور یہ پہچاننے کی صلاحیت کہ کیس کب آگے بڑھانا ضروری ہے
- مضبوط ذمہ داری اور تنظیمی صلاحیت، نیز ٹیموں اور ممالک میں واضح رابطہ
- برازیل، میکسیکو یا کولمبیا میں AML/CFT تقاضوں یا کمپلائنس آپریشنز کا تجربہ
- کیس مینجمنٹ، اسکریننگ یا لین دین کی نگرانی کے ٹولز استعمال کرنے کا تجربہ
- ضابطہ جاتی رپورٹنگ، آڈٹس، کنٹرول ٹیسٹنگ یا اصلاحی منصوبوں میں مدد دینے کا تجربہ
- ہسپانوی زبان پر عبور
- کمپلائنس آپریشنز میں ورک فلو آٹومیشن، ڈیٹا تجزیے یا ذمہ دارانہ AI کے استعمال کا تجربہ یا گہری دلچسپی
مراعات
- مسابقتی تنخواہ
- پہلے دن سے اسٹاک آپشنز (ESOP)
- سالانہ تعلیمی بجٹ
- تیز رفتار ترقی کے مواقع
- دفتر، کسٹمر سائٹس اور گھر کے درمیان تقسیم شدہ ہائبرڈ کام
- انگریزی بولنے کا ماحول، جہاں روزمرہ کام میں ہسپانوی اور پرتگالی بھی استعمال ہوتی ہیں