TD
TD
TD یکی از بانک‌های بزرگ آمریکای شمالی است که از طریق خدمات بانکداری شخصی و تجاری، بیمه، مدیریت ثروت و اوراق بهادار به افراد، کسب‌وکارها و مشتریان نهادی خدمات ارائه می‌دهد. مدل عملیاتی گسترده این بانک فرصت‌های شغلی متنوعی را در حوزه بانکداری و امور مالی پشتیبانی می‌کند و نقش‌هایی را در مناطق و زمینه‌های تخصصی مختلف دربرمی‌گیرد. TD همچنین بر پایداری، تنوع، برابری، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید دارد و فرهنگی سازمانی مبتنی بر توجه، احترام و رشد کارکنان ایجاد می‌کند.

تحلیلگر ریسک جرایم مالی، ارجاع‌های تحریم‌ها — TD، مانت لورل، NJ

هشدارهای تحریم، پرونده‌های KYC و ارجاع‌ها را برای TD تحلیل کنید تا از رعایت تحریم‌ها و کنترل‌های ریسک جرایم مالی پشتیبانی شود. این نقش شامل ارزیابی ریسک، تحلیل مقررات، گزارش‌دهی و نظارت عملیاتی است.

توضیحات

  • برای شناسایی نگرانی‌های تحریمی و اشخاص تعیین‌شده، بررسی سطح دوم هشدارهای پرداخت و غربالگری نام را انجام دهید
  • بررسی‌های دوره‌ای KYC را برای اتباع یا شهروندان مرتبط با حوزه‌های قضایی تحت تحریم یا تحریم‌های جامع تکمیل کنید
  • ارجاع‌ها و ارجاع‌های تشدیدشده خطوط کسب‌وکار را از نظر نگرانی‌های تحریمی، علائم هشدار و احتمال دور زدن تحریم‌ها ارزیابی کنید
  • از برنامه‌های ریسک تحریم‌ها از طریق پژوهش، تحلیل و ارزیابی‌های ساختاریافته پشتیبانی کنید
  • اطلاعات مشتریان و تراکنش‌های پرریسک‌تر را از نظر مواجهه با تحریم‌ها، روابط ممنوع و دخالت اشخاص تعیین‌شده ارزیابی کنید
  • به تیم‌های FCRM درباره غربالگری، رویه‌های ارجاع و تشدید و تفسیر مقررات مشاوره دهید
  • چرخه کامل بررسی تحریم‌ها را از هشدارها و بررسی‌های لازم تا تصمیم‌های مستند مدیریت کنید
  • سیاست‌ها و رویه‌های تحریم‌ها را اجرا و فرصت‌های بهبود فرایندها را شناسایی کنید
  • درباره گردش‌کار تحریم‌ها و مدیریت ظرفیت تصمیم‌های عملیاتی بگیرید
  • پشتیبانی پژوهشی، ارزیابی، عملیاتی، گزارش‌دهی و تحلیلی را به شرکای کسب‌وکار ارائه دهید
  • برای مدیران، نهادهای ناظر و ذی‌نفعان، خلاصه‌ها، ارتباطات، گزارش‌ها و ارائه‌ها را تهیه کنید
  • برای پرسش‌های مربوط به برنامه تحریم‌های سازمان پاسخ پیشنهاد دهید و موضوعات حساس را ارجاع دهید
  • داده‌ها، تحولات مقرراتی و اثربخشی کلی برنامه تحریم‌ها را بررسی کنید
  • پرونده‌های نیازمند بررسی یا ارجاع بیشتر را علامت‌گذاری و هماهنگی حل‌وفصل آن‌ها را انجام دهید
  • ابتکارها و برنامه‌های رعایت تحریم‌ها را پایش و گزارش کنید
  • کارها را برای برآورده کردن انتظارات سطح خدمات و بهره‌وری سازمان‌دهی کنید
  • با تیم‌های FCRM و رعایت مقررات همکاری کنید تا اجرای یکپارچه الزامات FCRM ترویج شود
  • از طریق اشتراک دانش، آموزش متقابل، آموزش، مربی‌گری و توسعه حرفه‌ای به عملیات تیم کمک کنید

شرایط لازم

  • مدرک کارشناسی یا مدرک معادل در مقطع کارشناسی
  • حداقل سه سال تجربه مرتبط
  • دانش پیشرفته مقررات تحریم‌ها، پلتفرم‌های غربالگری و یکپارچه‌سازی آن‌ها با AML، ABAC و FCRM
  • آشنایی با محصولات و خدمات TD
  • مهارت در شناسایی، بررسی و حل مسائل رعایت تحریم‌ها
  • توانایی تفسیر و اجرای سیاست‌ها و رویه‌های تحریم‌ها
  • توانایی ارزیابی اطلاعات مشتریان و تراکنش‌های پرریسک‌تر
  • توانایی تهیه خلاصه‌ها، ارتباطات، گزارش‌ها و ارائه‌های روشن
  • توانایی تحلیل داده‌ها و رسیدن به نتایج مستند و قابل دفاع
  • تعهد به پایش مسائل نوظهور، روندهای صنعت و تعهدات مقرراتی در حال تغییر
  • توانایی حفاظت از اطلاعات محرمانه و ارجاع فعالیت‌ها یا تراکنش‌های پرریسک
  • توانایی انجام وظایف نشسته و استفاده از تجهیزات استاندارد اداری
  • توانایی حفظ تمرکز برای دوره‌های طولانی و خواندن، نوشتن و درک دستورالعمل‌ها

مزایا

  • واجد شرایط بودن برای دریافت جبران خدمات متغیر و پاداش‌های انگیزشی، شامل پاداش‌های نقدی و/یا سهامی
  • مزایای سلامت و تندرستی
  • طرح‌های پس‌انداز و بازنشستگی
  • مرخصی با حقوق، شامل Vacation PTO، Flex PTO و Holiday PTO
  • محصولات، مزایا و تخفیف‌های بانکی
  • فرصت‌های رشد و توسعه شغلی
  • برنامه‌های تقدیر و پاداش
  • گفت‌وگوهای مستمر درباره مسیر شغلی، توسعه و عملکرد
  • دسترسی به پلتفرم آموزش آنلاین
  • فرصت‌های مربی‌گری
  • برنامه‌های آموزش و ورود به سازمان
  • فرصت‌های سفر داخلی