
TD یکی از بانکهای بزرگ آمریکای شمالی است که از طریق خدمات بانکداری شخصی و تجاری، بیمه، مدیریت ثروت و اوراق بهادار به افراد، کسبوکارها و مشتریان نهادی خدمات ارائه میدهد. مدل عملیاتی گسترده این بانک فرصتهای شغلی متنوعی را در حوزه بانکداری و امور مالی پشتیبانی میکند و نقشهایی را در مناطق و زمینههای تخصصی مختلف دربرمیگیرد. TD همچنین بر پایداری، تنوع، برابری، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید دارد و فرهنگی سازمانی مبتنی بر توجه، احترام و رشد کارکنان ایجاد میکند.
تحلیلگر ریسک جرایم مالی، ارجاعهای تحریمها — TD، مانت لورل، NJ
هشدارهای تحریم، پروندههای KYC و ارجاعها را برای TD تحلیل کنید تا از رعایت تحریمها و کنترلهای ریسک جرایم مالی پشتیبانی شود. این نقش شامل ارزیابی ریسک، تحلیل مقررات، گزارشدهی و نظارت عملیاتی است.
توضیحات
- برای شناسایی نگرانیهای تحریمی و اشخاص تعیینشده، بررسی سطح دوم هشدارهای پرداخت و غربالگری نام را انجام دهید
- بررسیهای دورهای KYC را برای اتباع یا شهروندان مرتبط با حوزههای قضایی تحت تحریم یا تحریمهای جامع تکمیل کنید
- ارجاعها و ارجاعهای تشدیدشده خطوط کسبوکار را از نظر نگرانیهای تحریمی، علائم هشدار و احتمال دور زدن تحریمها ارزیابی کنید
- از برنامههای ریسک تحریمها از طریق پژوهش، تحلیل و ارزیابیهای ساختاریافته پشتیبانی کنید
- اطلاعات مشتریان و تراکنشهای پرریسکتر را از نظر مواجهه با تحریمها، روابط ممنوع و دخالت اشخاص تعیینشده ارزیابی کنید
- به تیمهای FCRM درباره غربالگری، رویههای ارجاع و تشدید و تفسیر مقررات مشاوره دهید
- چرخه کامل بررسی تحریمها را از هشدارها و بررسیهای لازم تا تصمیمهای مستند مدیریت کنید
- سیاستها و رویههای تحریمها را اجرا و فرصتهای بهبود فرایندها را شناسایی کنید
- درباره گردشکار تحریمها و مدیریت ظرفیت تصمیمهای عملیاتی بگیرید
- پشتیبانی پژوهشی، ارزیابی، عملیاتی، گزارشدهی و تحلیلی را به شرکای کسبوکار ارائه دهید
- برای مدیران، نهادهای ناظر و ذینفعان، خلاصهها، ارتباطات، گزارشها و ارائهها را تهیه کنید
- برای پرسشهای مربوط به برنامه تحریمهای سازمان پاسخ پیشنهاد دهید و موضوعات حساس را ارجاع دهید
- دادهها، تحولات مقرراتی و اثربخشی کلی برنامه تحریمها را بررسی کنید
- پروندههای نیازمند بررسی یا ارجاع بیشتر را علامتگذاری و هماهنگی حلوفصل آنها را انجام دهید
- ابتکارها و برنامههای رعایت تحریمها را پایش و گزارش کنید
- کارها را برای برآورده کردن انتظارات سطح خدمات و بهرهوری سازماندهی کنید
- با تیمهای FCRM و رعایت مقررات همکاری کنید تا اجرای یکپارچه الزامات FCRM ترویج شود
- از طریق اشتراک دانش، آموزش متقابل، آموزش، مربیگری و توسعه حرفهای به عملیات تیم کمک کنید
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی یا مدرک معادل در مقطع کارشناسی
- حداقل سه سال تجربه مرتبط
- دانش پیشرفته مقررات تحریمها، پلتفرمهای غربالگری و یکپارچهسازی آنها با AML، ABAC و FCRM
- آشنایی با محصولات و خدمات TD
- مهارت در شناسایی، بررسی و حل مسائل رعایت تحریمها
- توانایی تفسیر و اجرای سیاستها و رویههای تحریمها
- توانایی ارزیابی اطلاعات مشتریان و تراکنشهای پرریسکتر
- توانایی تهیه خلاصهها، ارتباطات، گزارشها و ارائههای روشن
- توانایی تحلیل دادهها و رسیدن به نتایج مستند و قابل دفاع
- تعهد به پایش مسائل نوظهور، روندهای صنعت و تعهدات مقرراتی در حال تغییر
- توانایی حفاظت از اطلاعات محرمانه و ارجاع فعالیتها یا تراکنشهای پرریسک
- توانایی انجام وظایف نشسته و استفاده از تجهیزات استاندارد اداری
- توانایی حفظ تمرکز برای دورههای طولانی و خواندن، نوشتن و درک دستورالعملها
مزایا
- واجد شرایط بودن برای دریافت جبران خدمات متغیر و پاداشهای انگیزشی، شامل پاداشهای نقدی و/یا سهامی
- مزایای سلامت و تندرستی
- طرحهای پسانداز و بازنشستگی
- مرخصی با حقوق، شامل Vacation PTO، Flex PTO و Holiday PTO
- محصولات، مزایا و تخفیفهای بانکی
- فرصتهای رشد و توسعه شغلی
- برنامههای تقدیر و پاداش
- گفتوگوهای مستمر درباره مسیر شغلی، توسعه و عملکرد
- دسترسی به پلتفرم آموزش آنلاین
- فرصتهای مربیگری
- برنامههای آموزش و ورود به سازمان
- فرصتهای سفر داخلی