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Thndr
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51 – 200 Employés
B2CFinanceFintech
Thndr est une entreprise égyptienne de technologie financière qui développe une plateforme d’investissement destinée aux investisseurs particuliers. Grâce à son application mobile, les utilisateurs peuvent investir dans des titres égyptiens et américains, l’or et des fonds communs de placement, tout en accédant à du contenu éducatif, à un simulateur d’investissement et à des fonds gérés. La plateforme prend en charge plusieurs méthodes d’approvisionnement des comptes, notamment les virements bancaires, les paiements instantanés, l’argent mobile et les cartes de débit. Thndr est agréée et réglementée par l’Autorité de régulation financière pour les opérations en Égypte et facilite les transactions américaines par l’intermédiaire d’un courtier partenaire. Fondée en 2020, l’entreprise se trouve à la croisée de la finance, de la technologie et de l’investissement grand public.
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Offres de l’entreprise

Responsable de la conformité et MLRO - Thndr Arabie saoudite

Pilotez la conformité et le signalement des opérations de blanchiment pour la plateforme d’investissement de Thndr en Arabie saoudite. Gérez la conformité aux exigences de la CMA, les contrôles AML/CTF, la supervision du KYC, les rapports réglementaires, le suivi et les mises à jour du Conseil d’administration.

SAArabie saouditeHybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Élaborer, mettre en œuvre et maintenir les politiques et procédures de conformité de Thndr KSA conformément aux exigences de la CMA.
  • Réexaminer les politiques et procédures chaque année et après toute évolution réglementaire, en obtenant l’approbation du Conseil d’administration.
  • Élaborer et maintenir un programme de conformité fondé sur les risques.
  • Effectuer le suivi et la surveillance de la conformité conformément au plan annuel de contrôle.
  • Conseiller et former l’équipe sur les questions réglementaires, les politiques et les procédures.
  • Être le principal interlocuteur de Thndr KSA pour les demandes de la CMA, les inspections et les demandes d’informations.
  • Suivre et résoudre les problèmes de conformité, les réclamations et les manquements réglementaires.
  • Préparer et soumettre les rapports et notifications réglementaires à la CMA.
  • Être responsable des politiques et procédures AML/CTF de Thndr KSA.
  • Superviser les dispositifs de KYC, de notation du risque client et de filtrage des sanctions.
  • Enquêter sur les transactions suspectes et les signaler à la Direction générale du renseignement financier.
  • Dispenser des formations AML/CTF aux employés.
  • Traiter les constatations, recommandations, orientations, directives, sanctions et notifications pertinentes.
  • Rendre compte au Conseil d’administration de la conformité KYC et AML/CTF, de l’efficacité des contrôles, des constatations réglementaires et des mesures correctives.

Exigences

  • Au moins cinq ans d’expérience en conformité et/ou en AML dans les services financiers, de préférence au sein d’un établissement du marché des capitaux ou d’une société de courtage agréée par la CMA.
  • Une expérience préalable en tant que Compliance Officer ou MLRO enregistré auprès de la CMA est fortement souhaitée.
  • Expérience pratique de l’élaboration et du maintien de politiques et procédures de conformité et d’AML/CTF pour un établissement financier réglementé.
  • Avoir suivi le parcours de qualification de la CMA en matière de conformité et d’AML —CME-1B, CME-2A et CME-2B— ou bénéficier d’une exemption approuvée par la CMA.
  • Les candidats titulaires des certificats de qualification de l’ancienne série de la CMA pour cette fonction peuvent être dispensés de repasser les examens ; les trois certificats doivent être obtenus avant l’enregistrement auprès de la CMA.
  • Être éligible à l’enregistrement auprès de la CMA en tant que Personne enregistrée conformément au règlement des établissements du marché des capitaux, y compris l’évaluation d’aptitude requise.
  • Être capable d’exercer ses fonctions indépendamment des fonctions en contact avec la clientèle, comme l’exigent les règles de la CMA pour un Compliance Officer.
  • Résider actuellement en Arabie saoudite ou être disposé à s’y installer.
  • Bonne connaissance pratique de la réglementation de la CMA et de la législation saoudienne en matière d’AML/CTF.
  • Excellentes capacités de communication et de gestion de projet.
  • Grande attention aux détails et capacité à traiter des informations confidentielles avec discrétion.
  • Être à l’aise avec les systèmes de gestion de la conformité, de filtrage et de surveillance des transactions.
  • Maîtrise de l’anglais professionnel ; l’arabe est fortement souhaité.

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