Thndr هي شركة مصرية للتكنولوجيا المالية تطوّر منصة استثمار للمستثمرين الأفراد. ومن خلال تطبيقها على الهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين الاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأمريكية والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة، مع الاستفادة من محتوى تعليمي ومحاكي للاستثمار وصناديق مُدارة. وتدعم المنصة عدة طرق لتمويل الحسابات، بما في ذلك التحويلات المصرفية والمدفوعات الفورية والنقد عبر الهاتف المحمول وبطاقات الخصم. وتحمل Thndr ترخيصًا وتخضع للتنظيم فيما يتعلق بالتداول في مصر من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تتيح التداول في الولايات المتحدة من خلال وسيط شريك. تأسست الشركة عام 2020، وتعمل عند تقاطع قطاعات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار الاستهلاكي.
مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال - ثندر السعودية
قيادة أعمال الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال لمنصة ثندر الاستثمارية في السعودية. إدارة الامتثال لمتطلبات هيئة السوق المالية، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإشراف على اعرف عميلك، والتقارير التنظيمية، والمراقبة، وتحديثات مجلس الإدارة.
الوصف
- تطوير سياسات وإجراءات الامتثال الخاصة بثندر السعودية وتنفيذها والحفاظ عليها بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية.
- مراجعة السياسات والإجراءات سنويًا وبعد التغييرات التنظيمية، مع الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
- بناء برنامج امتثال قائم على المخاطر والحفاظ عليه.
- إجراء مراقبة الامتثال والرقابة بما يتوافق مع خطة المراقبة السنوية.
- تقديم المشورة والتدريب للفريق بشأن المسائل التنظيمية ومسائل السياسات والإجراءات.
- العمل كجهة الاتصال الرئيسية لثندر السعودية مع هيئة السوق المالية بشأن الاستفسارات وعمليات التفتيش وطلبات المعلومات.
- متابعة مسائل الامتثال والشكاوى والمخالفات التنظيمية ومعالجتها.
- إعداد التقارير والإخطارات التنظيمية المقدمة إلى هيئة السوق المالية وتقديمها.
- تحمل مسؤولية سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بثندر السعودية.
- الإشراف على أطر اعرف عميلك وتصنيف مخاطر العملاء وفحص العقوبات.
- التحقيق في المعاملات المشتبه في كونها مشبوهة والإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
- تقديم تدريب للموظفين على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معالجة النتائج والتوصيات والإرشادات والتوجيهات والعقوبات والإشعارات ذات الصلة.
- رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بشأن الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية الضوابط، والنتائج التنظيمية، ومعالجة أوجه القصور.
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الامتثال و/أو مكافحة غسل الأموال ضمن قطاع الخدمات المالية، ويفضل أن تكون لدى مؤسسة سوق مالية أو شركة وساطة مرخصة من هيئة السوق المالية.
- يفضل بشدة امتلاك خبرة سابقة كمسؤول امتثال أو مسؤول إبلاغ عن غسل الأموال مسجل لدى هيئة السوق المالية.
- خبرة عملية في تطوير سياسات وإجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ عليها لدى مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم.
- إكمال مسار مؤهلات الامتثال ومكافحة غسل الأموال لدى هيئة السوق المالية، CME-1B وCME-2A وCME-2B، أو الحصول على إعفاء معتمد من الهيئة.
- يُعفى المرشحون الحاصلون على شهادات المؤهلات السابقة لهيئة السوق المالية الخاصة بهذه الوظيفة من إعادة الاختبارات؛ ويجب إكمال الشهادات الثلاث قبل التسجيل لدى الهيئة.
- أن يكون مؤهلًا للتسجيل لدى هيئة السوق المالية كشخص مسجل بموجب لوائح مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك اجتياز تقييم الملاءمة والنزاهة المطلوب.
- القدرة على العمل باستقلالية عن الوظائف التي تتعامل مباشرة مع العملاء، كما تتطلب قواعد هيئة السوق المالية لمسؤول الامتثال.
- الإقامة حاليًا في السعودية أو الاستعداد للانتقال إليها.
- معرفة قوية وعملية بلوائح هيئة السوق المالية وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية.
- قدرات ممتازة في التواصل وإدارة المشاريع.
- اهتمام بالغ بالتفاصيل والموثوقية في التعامل مع المعلومات السرية بسرية تامة.
- الارتياح لاستخدام أنظمة إدارة الامتثال والفحص ومراقبة المعاملات.
- إجادة التواصل باللغة الإنجليزية؛ ويفضل بشدة إتقان اللغة العربية.