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Thndr
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51 – 200 Mitarbeitende
B2CFinanzenFintech
Thndr ist ein ägyptisches Fintech-Unternehmen, das eine Investmentplattform für private Anleger entwickelt. Über die mobile App können Nutzer in ägyptische und US-amerikanische Wertpapiere, Gold und Investmentfonds investieren und auf Bildungsinhalte, einen Anlagesimulator sowie verwaltete Fonds zugreifen. Die Plattform unterstützt verschiedene Möglichkeiten zur Kontofinanzierung, darunter Banküberweisungen, Sofortzahlungen, mobiles Bezahlen und Debitkarten. Thndr ist für den ägyptischen Wertpapierhandel von der Financial Regulatory Authority zugelassen und reguliert und ermöglicht den Handel in den USA über einen Partnerbroker. Das 2020 gegründete Unternehmen ist an der Schnittstelle von Finanzen, Technologie und privaten Investments tätig.
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Stellen im Unternehmen

Compliance Officer und MLRO – Thndr Saudi-Arabien

Leiten Sie Compliance und Geldwäsche-Meldungen für Thndrs saudi-arabische Investmentplattform. Verantworten Sie CMA-Compliance, AML/CTF-Kontrollen, KYC-Aufsicht, regulatorische Berichte, Überwachung und Berichte an den Vorstand.

SASaudi-ArabienHybridVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischFinanzkriminalität

Beschreibung

  • Entwickeln, implementieren und pflegen Sie die Compliance-Richtlinien und -Verfahren von Thndr KSA gemäß den Anforderungen der CMA.
  • Überprüfen Sie Richtlinien und Verfahren jährlich sowie nach regulatorischen Änderungen und holen Sie die Genehmigung des Vorstands ein.
  • Bauen Sie ein risikobasiertes Compliance-Programm auf und pflegen Sie es.
  • Führen Sie Compliance-Überwachungen und -Kontrollen gemäß dem jährlichen Überwachungsplan durch.
  • Beraten und schulen Sie das Team in regulatorischen, richtlinienbezogenen und verfahrensbezogenen Fragen.
  • Dienen Sie als primäre Ansprechperson von Thndr KSA für Anfragen, Prüfungen und Informationsanforderungen der CMA.
  • Verfolgen und lösen Sie Compliance-Probleme, Beschwerden und regulatorische Verstöße.
  • Erstellen und übermitteln Sie regulatorische Berichte und Meldungen an die CMA.
  • Verantworten Sie die AML/CTF-Richtlinien und -Verfahren von Thndr KSA.
  • Überwachen Sie die Rahmenwerke für KYC, Kundenrisikobewertung und Sanktionsprüfung.
  • Untersuchen Sie vermutete verdächtige Transaktionen und melden Sie diese der Generaldirektion für Finanzaufklärung.
  • Führen Sie AML/CTF-Schulungen für Mitarbeitende durch.
  • Bearbeiten Sie relevante Feststellungen, Empfehlungen, Leitlinien, Anweisungen, Sanktionen und Mitteilungen.
  • Berichten Sie dem Vorstand über die KYC- und AML/CTF-Compliance, die Wirksamkeit der Kontrollen, regulatorische Feststellungen und Abhilfemaßnahmen.

Anforderungen

  • Mindestens fünf Jahre Erfahrung in Compliance und/oder AML im Finanzdienstleistungssektor, vorzugsweise bei einem von der CMA zugelassenen Kapitalmarktinstitut oder einer Maklergesellschaft.
  • Frühere Erfahrung als bei der CMA registrierte/r Compliance Officer oder MLRO ist ausdrücklich erwünscht.
  • Praktische Erfahrung in der Entwicklung und Pflege von Compliance- und AML/CTF-Richtlinien und -Verfahren für ein reguliertes Finanzinstitut.
  • Abschluss des CMA-Qualifikationswegs für Compliance und AML – CME-1B, CME-2A und CME-2B – oder eine von der CMA genehmigte Befreiung.
  • Bewerberinnen und Bewerber mit den früheren Qualifikationszertifikaten der CMA für diese Funktion sind ohne erneute Prüfungen qualifiziert; alle drei Zertifikate müssen vor der CMA-Registrierung abgeschlossen sein.
  • Berechtigung zur Registrierung bei der CMA als registrierte Person gemäß den Capital Market Institutions Regulations, einschließlich der erforderlichen Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung.
  • Fähigkeit, gemäß den CMA-Regeln unabhängig von kundenbezogenen Funktionen zu arbeiten, wie es für einen Compliance Officer erforderlich ist.
  • Derzeitiger Wohnsitz in Saudi-Arabien oder Bereitschaft zum Umzug.
  • Sehr gute Kenntnisse der CMA-Vorschriften sowie der saudi-arabischen AML/CTF-Gesetzgebung.
  • Ausgezeichnete Kommunikations- und Projektmanagementfähigkeiten.
  • Ausgeprägte Detailgenauigkeit und Vertrauenswürdigkeit im diskreten Umgang mit vertraulichen Informationen.
  • Sicherer Umgang mit Compliance-Management-, Screening- und Transaktionsüberwachungssystemen.
  • Fließende Englischkenntnisse; Arabisch ist ausdrücklich erwünscht.

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