LogoFresh Jobs Ahead
Thndr
Thndr
51 – 200 Pekerja
B2CFintechKewangan
Thndr ialah syarikat teknologi kewangan dari Mesir yang membangunkan platform pelaburan pengguna untuk pelabur runcit. Melalui aplikasi mudah alihnya, pengguna boleh melabur dalam sekuriti Mesir dan Amerika Syarikat, emas serta dana bersama, di samping mengakses kandungan pendidikan, simulator pelaburan dan dana terurus. Platform ini menyokong beberapa kaedah pembiayaan akaun, termasuk pindahan bank, pembayaran segera, wang mudah alih dan kad debit. Thndr dilesenkan dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Kawal Selia Kewangan untuk perdagangan di Mesir, serta memudahkan perdagangan di Amerika Syarikat melalui broker rakan kongsi. Ditubuhkan pada tahun 2020, syarikat ini beroperasi di persimpangan kewangan, teknologi dan pelaburan pengguna.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Pegawai Pematuhan dan MLRO - Thndr Arab Saudi

Menerajui pematuhan dan pelaporan pengubahan wang haram untuk platform pelaburan Thndr di Arab Saudi. Mengurus pematuhan CMA, kawalan AML/CTF, penyeliaan KYC, pelaporan kawal selia, pemantauan, dan kemas kini kepada Lembaga Pengarah.

SAArab SaudiHibridSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Penerangan

  • Membangunkan, melaksanakan, dan menyelenggara dasar serta prosedur pematuhan Thndr KSA selaras dengan keperluan CMA.
  • Menyemak dasar dan prosedur setiap tahun serta selepas perubahan kawal selia, dan mendapatkan kelulusan Lembaga Pengarah.
  • Membina dan menyelenggara program pematuhan berasaskan risiko.
  • Menjalankan pemantauan dan pengawasan pematuhan selaras dengan pelan pemantauan tahunan.
  • Memberi nasihat dan latihan kepada pasukan tentang perkara kawal selia, dasar, dan prosedur.
  • Menjadi hubungan utama Thndr KSA bagi pertanyaan, pemeriksaan, dan permintaan maklumat CMA.
  • Menjejaki dan menyelesaikan isu pematuhan, aduan, dan pelanggaran kawal selia.
  • Menyediakan dan mengemukakan laporan serta pemberitahuan kawal selia kepada CMA.
  • Mengurus dasar dan prosedur AML/CTF Thndr KSA.
  • Menyelia rangka kerja KYC, penarafan risiko pelanggan, dan saringan sekatan.
  • Menyiasat transaksi mencurigakan yang disyaki dan melaporkannya kepada General Directorate of Financial Intelligence.
  • Memberikan latihan AML/CTF kepada pekerja.
  • Menangani penemuan, syor, panduan, arahan, sekatan, dan notis yang berkaitan.
  • Melaporkan kepada Lembaga Pengarah tentang pematuhan KYC dan AML/CTF, keberkesanan kawalan, penemuan kawal selia, dan pemulihan.

Keperluan

  • Sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman dalam pematuhan dan/atau AML dalam perkhidmatan kewangan, sebaik-baiknya dengan Capital Market Institution atau firma broker yang dilesenkan CMA.
  • Pengalaman terdahulu sebagai Compliance Officer atau MLRO yang berdaftar dengan CMA amat diutamakan.
  • Pengalaman praktikal membangunkan dan menyelenggara dasar serta prosedur pematuhan dan AML/CTF untuk institusi kewangan yang dikawal selia.
  • Melengkapkan laluan kelayakan pematuhan dan AML CMA—CME-1B, CME-2A, dan CME-2B—atau mendapat pengecualian yang diluluskan CMA.
  • Calon yang memiliki sijil kelayakan siri terdahulu CMA untuk fungsi ini layak tanpa menduduki semula peperiksaan; ketiga-tiga sijil mesti dilengkapkan sebelum pendaftaran CMA.
  • Layak berdaftar dengan CMA sebagai Registered Person di bawah Capital Market Institutions Regulations, termasuk penilaian fit and proper yang diperlukan.
  • Mampu beroperasi secara bebas daripada fungsi yang berhadapan dengan pelanggan seperti yang dikehendaki bagi Compliance Officer di bawah peraturan CMA.
  • Kini menetap di Arab Saudi atau bersedia untuk berpindah.
  • Mempunyai pengetahuan kerja yang kukuh tentang peraturan CMA dan perundangan AML/CTF Arab Saudi.
  • Mempunyai kemahiran komunikasi dan pengurusan projek yang cemerlang.
  • Sangat teliti dan dipercayai untuk mengendalikan maklumat sulit dengan penuh berhemah.
  • Selesa menggunakan sistem pengurusan pematuhan, saringan, dan pemantauan transaksi.
  • Fasih berkomunikasi dalam bahasa Inggeris; bahasa Arab amat diutamakan.

Pekerjaan Berkaitan

AT&T

Wakil Jualan Perniagaan AT&T, Akaun Wilayah — Memphis

AT&T
Penaja Visa H1BTeknologi dan inovasiTelekomunikasi
USAmerika SyarikatTNTennessee
$38,800 – $58,200 / tahun
Di lokasiSepenuh masaJuniorPertengahanIjazah tidak diperlukanBahasa Diperlukan: InggerisJualan

Kembangkan pangkalan pelanggan perniagaan kecil dan pasaran pertengahan AT&T di Memphis dengan menjual jalur lebar gentian dan penyelesaian komunikasi lain. Peranan ini menggabungkan pencarian prospek, pembangunan akaun dan jualan perundingan untuk meningkatkan hasil wilayah.

Buka