Thndr
Thndr
51 – 200 Ansatte
B2CFinansFintech
Thndr er et egyptisk fintech-selskap som utvikler en investeringsplattform for privatpersoner. Gjennom mobilappen kan brukere investere i egyptiske og amerikanske verdipapirer, gull og aksjefond, samtidig som de får tilgang til opplæringsinnhold, en investeringssimulator og forvaltede fond. Plattformen støtter flere metoder for å sette inn penger på kontoen, blant annet bankoverføringer, umiddelbare betalinger, mobile kontanter og betalingskort. Thndr har lisens og er under tilsyn av Financial Regulatory Authority for handel i Egypt, og legger til rette for handel i USA gjennom en samarbeidende megler. Selskapet ble grunnlagt i 2020 og opererer i skjæringspunktet mellom finans, teknologi og investering for privatpersoner.

Complianceansvarlig og MLRO – Thndr Saudi-Arabia

Led compliance og rapportering av hvitvasking for Thndrs saudiske investeringsplattform. Håndter CMA-compliance, AML/CTF-kontroller, KYC-oppfølging, regulatorisk rapportering, overvåking og oppdateringer til styret.

Beskrivelse

  • Utvikle, implementere og vedlikeholde Thndr KSA sine retningslinjer og prosedyrer for compliance i tråd med CMA sine krav.
  • Gjennomgå retningslinjer og prosedyrer årlig og etter regulatoriske endringer, og sikre styrets godkjenning.
  • Bygg opp og vedlikehold et risikobasert complianceprogram.
  • Gjennomfør complianceovervåking og kontroll i tråd med den årlige overvåkingsplanen.
  • Rådgiv og lær opp teamet i regulatoriske forhold samt spørsmål om retningslinjer og prosedyrer.
  • Vær Thndr KSA sin primære kontakt for henvendelser, inspeksjoner og informasjonsforespørsler fra CMA.
  • Følg opp og løs complianceproblemer, klager og regulatoriske brudd.
  • Utarbeid og send inn regulatoriske rapporter og meldinger til CMA.
  • Ha ansvar for Thndr KSA sine AML/CTF-retningslinjer og prosedyrer.
  • Før tilsyn med rammeverkene for KYC, kunders risikoklassifisering og sanksjonsscreening.
  • Undersøk mistenkelige transaksjoner og rapporter dem til General Directorate of Financial Intelligence.
  • Gi AML/CTF-opplæring til ansatte.
  • Håndter relevante funn, anbefalinger, veiledninger, direktiver, sanksjoner og meldinger.
  • Rapporter til styret om KYC- og AML/CTF-compliance, kontrollenes effektivitet, regulatoriske funn og utbedring.

Krav

  • Minst fem års erfaring med compliance og/eller AML innen finansielle tjenester, helst fra en CMA-lisensiert kapitalmarkedsinstitusjon eller et meglerforetak.
  • Tidligere erfaring som CMA-registrert Compliance Officer eller MLRO er sterkt ønskelig.
  • Praktisk erfaring med å utvikle og vedlikeholde compliance- og AML/CTF-retningslinjer og prosedyrer for en regulert finansinstitusjon.
  • Gjennomført CMA sitt kvalifiseringsløp for compliance og AML – CME-1B, CME-2A og CME-2B – eller et CMA-godkjent unntak.
  • Kandidater med CMA sine tidligere kvalifikasjonsbevis for denne funksjonen trenger ikke ta eksamenene på nytt; alle tre bevisene må være fullført før CMA-registrering.
  • Kvalifisert for CMA-registrering som Registered Person i henhold til reglene for kapitalmarkedsinstitusjoner, inkludert den nødvendige egnethetsvurderingen.
  • Kan arbeide uavhengig av klientrettede funksjoner, slik det kreves for en Compliance Officer etter CMA-reglene.
  • Bosatt i Saudi-Arabia eller villig til å flytte dit.
  • God kjennskap til CMA-regelverket og saudisk AML/CTF-lovgivning.
  • Svært gode kommunikasjons- og prosjektledelsesevner.
  • Svært detaljorientert og tillitsverdig i diskret håndtering av konfidensiell informasjon.
  • Trygg på bruk av systemer for compliance, screening og transaksjonsovervåking.
  • Flytende engelsk; arabisk er sterkt ønskelig.

Relaterte jobber

Endless Studios

Læreplanutvikler innen spilldesign (Unity)

Endless Studios

Utvikle spilldesignundervisning for Floridas yrkesrettede videregående opplæring med Endless Studios’ Endstar-motor. Lag Unity-broleksjoner, vurderinger, lærerveiledninger og veiledninger til bruk i klasserommet.

Åpne