LogoFresh Jobs Ahead
Thndr
Thndr
51 – 200 Karyawan
B2CFintechKeuangan
Thndr adalah perusahaan teknologi finansial asal Mesir yang membangun platform investasi konsumen untuk investor ritel. Melalui aplikasi selulernya, pengguna dapat berinvestasi pada sekuritas Mesir dan Amerika Serikat, emas, serta reksa dana, sekaligus mengakses konten edukasi, simulator investasi, dan dana kelolaan. Platform ini mendukung berbagai metode pengisian dana akun, termasuk transfer bank, pembayaran instan, uang elektronik seluler, dan kartu debit. Thndr memiliki izin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Regulasi Keuangan untuk perdagangan di Mesir, serta memfasilitasi perdagangan di Amerika Serikat melalui broker mitra. Didirikan pada tahun 2020, perusahaan ini beroperasi di persimpangan antara keuangan, teknologi, dan investasi konsumen.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Petugas Kepatuhan dan MLRO - Thndr Arab Saudi

Memimpin kepatuhan dan pelaporan pencucian uang untuk platform investasi Thndr di Arab Saudi. Mengelola kepatuhan CMA, pengendalian AML/CTF, pengawasan KYC, pelaporan regulasi, pemantauan, dan pembaruan kepada Dewan.

SAArab SaudiHibridaPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuangan

Deskripsi

  • Mengembangkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan serta prosedur kepatuhan Thndr KSA sesuai dengan persyaratan CMA.
  • Meninjau kebijakan dan prosedur setiap tahun serta setelah perubahan regulasi, dan memperoleh persetujuan Dewan.
  • Membangun dan memelihara program kepatuhan berbasis risiko.
  • Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kepatuhan sesuai dengan rencana pemantauan tahunan.
  • Memberikan nasihat dan pelatihan kepada tim mengenai hal-hal regulasi, kebijakan, dan prosedur.
  • Menjadi kontak utama Thndr KSA untuk pertanyaan, pemeriksaan, dan permintaan informasi dari CMA.
  • Melacak dan menyelesaikan masalah kepatuhan, keluhan, dan pelanggaran regulasi.
  • Menyiapkan dan menyampaikan laporan serta pemberitahuan regulasi kepada CMA.
  • Mengelola kebijakan dan prosedur AML/CTF Thndr KSA.
  • Mengawasi kerangka kerja KYC, penilaian risiko nasabah, dan penyaringan sanksi.
  • Menyelidiki transaksi mencurigakan yang diduga dan melaporkannya kepada General Directorate of Financial Intelligence.
  • Memberikan pelatihan AML/CTF kepada karyawan.
  • Menangani temuan, rekomendasi, panduan, arahan, sanksi, dan pemberitahuan yang relevan.
  • Melaporkan kepada Dewan mengenai kepatuhan KYC dan AML/CTF, efektivitas pengendalian, temuan regulasi, dan remediasi.

Persyaratan

  • Setidaknya lima tahun pengalaman di bidang kepatuhan dan/atau AML dalam layanan keuangan, lebih disukai pada Capital Market Institution atau perusahaan pialang yang berlisensi CMA.
  • Pengalaman sebelumnya sebagai Compliance Officer atau MLRO yang terdaftar di CMA sangat diutamakan.
  • Pengalaman praktis dalam mengembangkan dan memelihara kebijakan serta prosedur kepatuhan dan AML/CTF untuk lembaga keuangan yang teregulasi.
  • Menyelesaikan jalur kualifikasi kepatuhan dan AML CMA—CME-1B, CME-2A, dan CME-2B—atau memperoleh pengecualian yang disetujui CMA.
  • Kandidat yang memiliki sertifikat kualifikasi seri sebelumnya dari CMA untuk fungsi ini memenuhi syarat tanpa mengulang ujian; ketiga sertifikat harus diselesaikan sebelum pendaftaran di CMA.
  • Memenuhi syarat untuk pendaftaran CMA sebagai Registered Person berdasarkan Capital Market Institutions Regulations, termasuk penilaian fit and proper yang diwajibkan.
  • Mampu bekerja secara independen dari fungsi yang berhubungan langsung dengan klien sebagaimana diwajibkan untuk Compliance Officer berdasarkan aturan CMA.
  • Saat ini berdomisili di Arab Saudi atau bersedia pindah.
  • Memiliki pengetahuan kerja yang kuat mengenai regulasi CMA dan peraturan perundang-undangan AML/CTF Arab Saudi.
  • Memiliki kemampuan komunikasi dan manajemen proyek yang sangat baik.
  • Sangat teliti dan dipercaya untuk menangani informasi rahasia secara bijaksana.
  • Nyaman menggunakan sistem manajemen kepatuhan, penyaringan, dan pemantauan transaksi.
  • Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lancar; kemampuan bahasa Arab sangat diutamakan.

Lowongan Terkait