LogoFresh Jobs Ahead
Thndr
Thndr
51 – 200 Medarbejdere
B2CFinansFintech
Thndr er en egyptisk fintechvirksomhed, der bygger en investeringsplatform for private investorer. Via mobilappen kan brugerne investere i egyptiske og amerikanske værdipapirer, guld og investeringsforeninger samt få adgang til undervisningsindhold, en investeringssimulator og forvaltede fonde. Platformen understøtter flere metoder til at indsætte penge på kontoen, herunder bankoverførsler, straksbetalinger, mobile kontanter og betalingskort. Thndr har licens til og er under tilsyn af Financial Regulatory Authority for handel i Egypten og muliggør handel i USA gennem en samarbejdende børsmægler. Virksomheden blev grundlagt i 2020 og arbejder i krydsfeltet mellem finans, teknologi og investering for private investorer.
LinkedIn
Job i virksomheden

Complianceansvarlig og MLRO – Thndr Saudi-Arabien

Led compliance og rapportering af hvidvask for Thndrs saudiske investeringsplatform. Håndter CMA-compliance, AML/CTF-kontroller, KYC-tilsyn, regulatorisk rapportering, overvågning og opdateringer til bestyrelsen.

SASaudi-ArabienHybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskFinansiel kriminalitet

Beskrivelse

  • Udvikl, implementer og vedligehold Thndr KSA's compliancepolitikker og -procedurer i overensstemmelse med CMA's krav.
  • Gennemgå politikker og procedurer årligt og efter regulatoriske ændringer, og indhent bestyrelsens godkendelse.
  • Opbyg og vedligehold et risikobaseret complianceprogram.
  • Gennemfør complianceovervågning og kontrol i overensstemmelse med den årlige overvågningsplan.
  • Rådgiv og uddan teamet i regulatoriske forhold samt spørgsmål om politikker og procedurer.
  • Vær Thndr KSA's primære kontakt for henvendelser, inspektioner og informationsanmodninger fra CMA.
  • Følg op på og løs complianceproblemer, klager og regulatoriske overtrædelser.
  • Udarbejd og indsend regulatoriske rapporter og meddelelser til CMA.
  • Hav ansvaret for Thndr KSA's AML/CTF-politikker og -procedurer.
  • Før tilsyn med rammerne for KYC, kundernes risikoklassificering og sanktionsscreening.
  • Undersøg mistænkelige transaktioner, og indberet dem til General Directorate of Financial Intelligence.
  • Lever AML/CTF-træning til medarbejdere.
  • Håndter relevante fund, anbefalinger, vejledninger, direktiver, sanktioner og meddelelser.
  • Rapportér til bestyrelsen om KYC- og AML/CTF-compliance, kontrollernes effektivitet, regulatoriske fund og afhjælpning.

Krav

  • Mindst fem års erfaring med compliance og/eller AML inden for finansielle tjenester, helst fra en CMA-licenseret kapitalmarkedsinstitution eller et børsmæglerselskab.
  • Tidligere erfaring som CMA-registreret Compliance Officer eller MLRO foretrækkes stærkt.
  • Praktisk erfaring med at udvikle og vedligeholde compliance- og AML/CTF-politikker og -procedurer for en reguleret finansiel institution.
  • Gennemført CMA's kvalifikationsforløb inden for compliance og AML – CME-1B, CME-2A og CME-2B – eller en af CMA godkendt fritagelse.
  • Kandidater med CMA's tidligere kvalifikationsbeviser for denne funktion behøver ikke tage prøverne igen; alle tre beviser skal være gennemført før CMA-registrering.
  • Berettiget til CMA-registrering som Registered Person i henhold til reglerne for kapitalmarkedsinstitutioner, herunder den krævede egnethedsvurdering.
  • Kan arbejde uafhængigt af klientvendte funktioner som krævet for en Compliance Officer efter CMA's regler.
  • Bosat i Saudi-Arabien eller villig til at flytte dertil.
  • Stærkt kendskab til CMA's regler og saudisk AML/CTF-lovgivning.
  • Fremragende kommunikations- og projektledelsesevner.
  • Meget detaljeorienteret og betroet til at håndtere fortrolige oplysninger diskret.
  • Fortrolig med at bruge systemer til compliance, screening og transaktionsovervågning.
  • Flydende engelsk; arabisk foretrækkes stærkt.

Relaterede job

Sikla GmbH

Specialist i kunde- og salgssupport

Sikla GmbH
501 – 1.000 Medarbejdere
FremstillingLogistikRådgivning
GBStorbritannienPå arbejdspladsenFuldtidJuniorMellemniveauIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: engelskKundesupport
ERP

Understøt Sikla UK’s forretning med tekniske modulære støttesystemer i Milton Keynes, og håndter kunde- og salgshenvendelser fra tilbud til levering. Koordinér ordrer, dokumentation, logistik og ERP-administration med kunder og interne teams.

Åbn
Newstel Worldwide

Dansktalende kundeservicemedarbejder på deltid (Portugal, fjernarbejde)

Newstel Worldwide
201 – 500 Medarbejdere
LogistikMarkedsføringRådgivning
PTPortugal
11 € – 14 € / time
FjernarbejdeDeltidJuniorMellemniveauIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: danskPåkrævet Sprog: engelskKundesupport

Yd kundesupport på dansk på afstand for Newstels flersprogede BPO-kunder, og nå service- og kvalitetsmålene. Deltidsstillingen omfatter henvendelser via e-mail, chat og telefon fra Portugal.

Åbn