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Thndr
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51 – 200 Funcionários
B2CFinançasFintech
A Thndr é uma empresa egípcia de tecnologia financeira que desenvolve uma plataforma de investimentos para investidores de varejo. Por meio de seu aplicativo móvel, os usuários podem investir em valores mobiliários egípcios e americanos, ouro e fundos mútuos, além de acessar conteúdo educacional, um simulador de investimentos e fundos administrados. A plataforma oferece vários métodos para adicionar recursos, incluindo transferências bancárias, pagamentos instantâneos, dinheiro móvel e cartões de débito. A Thndr é licenciada e regulamentada pela Autoridade Reguladora Financeira para operações no mercado egípcio e facilita negociações nos Estados Unidos por meio de uma corretora parceira. Fundada em 2020, a empresa atua na interseção entre finanças, tecnologia e investimentos para consumidores.
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Vagas da empresa

Diretor de Compliance e MLRO - Thndr Arábia Saudita

Lidere o compliance e os reportes de lavagem de dinheiro da plataforma de investimentos da Thndr na Arábia Saudita. Gerencie o cumprimento das normas da CMA, os controles de AML/CTF, a supervisão de KYC, os reportes regulatórios, o monitoramento e as atualizações ao Conselho.

SAArábia SauditaHíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsCrime financeiro

Descrição

  • Desenvolver, implementar e manter as políticas e os procedimentos de compliance da Thndr KSA em conformidade com os requisitos da CMA.
  • Revisar as políticas e os procedimentos anualmente e após mudanças regulatórias, obtendo a aprovação do Conselho.
  • Desenvolver e manter um programa de compliance baseado em riscos.
  • Realizar o monitoramento e a supervisão de compliance de acordo com o plano anual de monitoramento.
  • Orientar e treinar a equipe em questões regulatórias, de políticas e de procedimentos.
  • Atuar como principal contato da Thndr KSA para consultas, inspeções e solicitações de informações da CMA.
  • Acompanhar e resolver questões de compliance, reclamações e violações regulatórias.
  • Preparar e enviar relatórios e notificações regulatórias à CMA.
  • Ser responsável pelas políticas e pelos procedimentos de AML/CTF da Thndr KSA.
  • Supervisionar as estruturas de KYC, classificação de risco de clientes e triagem de sanções.
  • Investigar transações suspeitas e reportá-las à Diretoria-Geral de Inteligência Financeira.
  • Ministrar treinamentos de AML/CTF aos funcionários.
  • Tratar as constatações, recomendações, orientações, diretivas, sanções e notificações relevantes.
  • Reportar ao Conselho sobre a conformidade com KYC e AML/CTF, a eficácia dos controles, as constatações regulatórias e as medidas corretivas.

Requisitos

  • Pelo menos cinco anos de experiência em compliance e/ou AML no setor de serviços financeiros, preferencialmente em uma instituição do mercado de capitais ou corretora licenciada pela CMA.
  • Experiência anterior como Compliance Officer ou MLRO registrado na CMA é fortemente desejável.
  • Experiência prática no desenvolvimento e na manutenção de políticas e procedimentos de compliance e AML/CTF para uma instituição financeira regulada.
  • Conclusão da trilha de qualificação da CMA em compliance e AML —CME-1B, CME-2A e CME-2B— ou uma isenção aprovada pela CMA.
  • Candidatos que possuam os certificados de qualificação da série anterior da CMA para essa função são elegíveis sem refazer os exames; os três certificados devem ser concluídos antes do registro na CMA.
  • Elegibilidade para registro na CMA como Pessoa Registrada nos termos dos Regulamentos das Instituições do Mercado de Capitais, incluindo a avaliação de idoneidade exigida.
  • Capacidade de atuar de forma independente das funções voltadas ao cliente, conforme exigido para um Compliance Officer pelas regras da CMA.
  • Residir atualmente na Arábia Saudita ou ter disponibilidade para se mudar.
  • Sólido conhecimento prático dos regulamentos da CMA e da legislação saudita de AML/CTF.
  • Excelentes habilidades de comunicação e gestão de projetos.
  • Grande atenção aos detalhes e confiança para lidar discretamente com informações confidenciais.
  • Conforto no uso de sistemas de gestão de compliance, triagem e monitoramento de transações.
  • Fluência em inglês para comunicação profissional; árabe é fortemente desejável.

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Vice-presidente regional de vendas de planos de aposentadoria – Califórnia (remoto)

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Lidere as vendas de planos de aposentadoria na Califórnia, desenvolvendo relacionamentos com profissionais financeiros e empresas intermediárias. A função abrange desenvolvimento do território, posicionamento de produtos, apoio à prospecção e coordenação de vendas.

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Lidere o crescimento das contas empresariais e nacionais da Fetch, ampliando o relacionamento com clientes e desenvolvendo novas fontes de receita. Use sua experiência em SaaS e tecnologia imobiliária para orientar vendas executivas e a expansão estratégica de contas.

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