Thndr
Thndr
51 – 200 Працівники
B2CФінансиФінтех
Thndr — єгипетська фінтех-компанія, яка створює інвестиційну платформу для роздрібних інвесторів. У мобільному застосунку користувачі можуть інвестувати в єгипетські та американські цінні папери, золото й взаємні фонди, а також отримувати доступ до освітніх матеріалів, симулятора інвестування та фондів під управлінням. Платформа підтримує кілька способів поповнення рахунку, зокрема банківські перекази, миттєві платежі, мобільні гроші та дебетові картки. Thndr має ліцензію та регулюється Управлінням фінансового регулювання Єгипту у сфері торгівлі єгипетськими активами, а торгівлю американськими активами здійснює через брокера-партнера. Компанію засновано у 2020 році, і вона працює на перетині фінансів, технологій та споживчого інвестування.

Фахівець із комплаєнсу та MLRO — Thndr, Саудівська Аравія

Керуйте комплаєнсом і звітністю щодо протидії відмиванню коштів на інвестиційній платформі Thndr у Саудівській Аравії. Забезпечуйте дотримання вимог CMA, контроль AML/CTF, нагляд за KYC, регуляторну звітність, моніторинг і підготовку оновлень для Ради директорів.

Опис

  • Розробляти, впроваджувати та підтримувати політики й процедури комплаєнсу Thndr KSA відповідно до вимог CMA.
  • Щороку переглядати політики та процедури, а також оновлювати їх після змін у регулюванні, забезпечуючи затвердження Радою директорів.
  • Створювати та підтримувати ризик-орієнтовану програму комплаєнсу.
  • Проводити комплаєнс-моніторинг і нагляд відповідно до річного плану моніторингу.
  • Консультувати й навчати команду з питань регулювання, політик і процедур.
  • Бути основною контактною особою Thndr KSA щодо запитів, перевірок і вимог CMA про надання інформації.
  • Відстежувати та усувати проблеми комплаєнсу, скарги й порушення нормативних вимог.
  • Готувати та подавати до CMA регуляторні звіти й повідомлення.
  • Відповідати за політики та процедури Thndr KSA у сфері AML/CTF.
  • Здійснювати нагляд за системами KYC, оцінювання ризику клієнтів і перевірки за санкційними списками.
  • Розслідувати підозрілі операції та повідомляти про них до Головного управління фінансової розвідки.
  • Проводити навчання працівників з AML/CTF.
  • Опрацьовувати відповідні висновки, рекомендації, роз’яснення, директиви, санкції та повідомлення.
  • Звітувати Раді директорів про дотримання вимог KYC і AML/CTF, ефективність контролів, регуляторні висновки та заходи з їх усунення.

Вимоги

  • Щонайменше п’ять років досвіду в комплаєнсі та/або AML у сфері фінансових послуг, бажано в установі ринку капіталу або брокерській компанії, ліцензованих CMA.
  • Попередній досвід роботи як зареєстрованого в CMA фахівця з комплаєнсу або MLRO є вагомою перевагою.
  • Практичний досвід розроблення та підтримки політик і процедур комплаєнсу та AML/CTF для регульованої фінансової установи.
  • Завершений кваліфікаційний шлях CMA з комплаєнсу та AML — CME-1B, CME-2A і CME-2B — або звільнення, схвалене CMA.
  • Кандидати, які мають сертифікати CMA попередньої серії кваліфікацій для цієї функції, можуть не складати іспити повторно; усі три сертифікати мають бути отримані до реєстрації в CMA.
  • Відповідність вимогам для реєстрації в CMA як зареєстрованої особи відповідно до Правил для установ ринку капіталу, включно з необхідною перевіркою доброчесності та професійної придатності.
  • Здатність працювати незалежно від функцій, пов’язаних із клієнтами, як того вимагають правила CMA для фахівця з комплаєнсу.
  • Проживання в Саудівській Аравії або готовність до переїзду.
  • Глибоке знання нормативних вимог CMA та законодавства Саудівської Аравії у сфері AML/CTF.
  • Відмінні навички комунікації та управління проєктами.
  • Висока уважність до деталей і здатність конфіденційно працювати із закритою інформацією.
  • Впевнене користування системами управління комплаєнсом, перевірки та моніторингу операцій.
  • Вільне володіння англійською мовою; знання арабської є вагомою перевагою.

Схожі вакансії

Xero

Молодший бухгалтер у Xero (гібридний формат, Нова Зеландія)

Xero
1 001 – 5 000 Працівники
Спонсор візи H1BB2BSaaS

Підтримка закриття місяця, звірок і фінансової звітності в Xero. Удосконалення бухгалтерських процесів і вивчення відповідального застосування ШІ в міжнародній компанії, що розробляє ПЗ для малого бізнесу.

Відкрити
Havas

Старший обліковець / помічник бухгалтера

Havas

Ведення міжфірмових операцій і поточного бухгалтерського обліку Havas у Гонконзі. Підтримка закриття місяця, аудиту, бюджетування та системи внутрішнього контролю.

Відкрити
Harmoney

Інженер з інтеграцій — Java, REST та OpenAPI

Harmoney
51 – 200 Працівники
B2CФінансиФінтех

Розробляйте й підтримуйте інтеграції на Java для SaaS-платформи Harmoney у сфері комплаєнсу, працюючи з офісу в Генті. Візьміть на себе каталог інтеграцій і допоможіть закласти основу майбутнього маркетплейсу.

Відкрити
Thermo Fisher Scientific

Інженер із сервісного обслуговування, електронна мікроскопія (Ірландія)

Thermo Fisher Scientific

Обслуговування та ремонт електронних мікроскопів Thermo Fisher Scientific і підтримка клієнтів по всій Ірландії. Робота охоплює встановлення, усунення несправностей, навчання клієнтів і технічне обслуговування.

Відкрити
Carrier Commercial Refrigeration

Диспетчер сервісної служби та технічної підтримки — комерційне холодильне обладнання Carrier (Сербія, робота на об’єкті)

Carrier Commercial Refrigeration

Координація обслуговування обладнання та технічної підтримки клієнтів Carrier Commercial Refrigeration у Сербії. Робота охоплює обслуговування обладнання на об’єктах, опрацювання звернень клієнтів, ведення документації, діагностику несправностей і передавання складних питань профільним фахівцям.

Відкрити
Twilio

Інженер технічної підтримки другого рівня

Twilio
5 001 – 10 000 Працівники
Спонсор візи H1BAPIB2B

Допомагайте компаніям користуватися комунікаційною платформою Twilio, API та SDK. Діагностуйте проблеми з JavaScript, мережами, SIP, VoIP і якістю обслуговування.

Відкрити
phData

Старший архітектор бізнес-систем

phData

У phData, консалтинговій компанії у сфері даних та ШІ, ви формуватимете безпечні й масштабовані корпоративні платформи. Ви керуватимете архітектурою інтеграцій, автоматизації, модернізації та міжфункціональних ініціатив.

Відкрити
Vision RT Ltd

Інженер виїзного обслуговування ІТ-систем

Vision RT Ltd

Установлюйте й обслуговуйте системи променевої терапії Vision RT на майданчиках замовників у країнах АСЕАН. Діагностуйте проблеми Windows, мереж, обладнання та клінічного впровадження; передбачені часті поїздки.

Відкрити
Expleo Group

Фахівець технічної підтримки зі знанням німецької мови

Expleo Group

Опрацьовуйте запити щодо автомобілів, передавайте складні випадки та перекладайте німецькомовну документацію для Expleo Group. Ведіть записи й базу знань, допомагаючи забезпечувати безперервність роботи.

Відкрити
Intuitive

Інженер інформаційних систем, Італія

Intuitive

Встановлюйте, налаштовуйте й обслуговуйте цифрові системи Intuitive для роботизованої хірургії. Надавайте технічну підтримку клієнтам і виїзним інженерам в Італії, Іспанії та інших країнах.

Відкрити