LogoFresh Jobs Ahead
Thndr
Thndr
51 – 200 Medewerkers
B2CFinanciënFintech
Thndr is een Egyptisch fintechbedrijf dat een beleggingsplatform voor particuliere beleggers ontwikkelt. Via de mobiele app kunnen gebruikers beleggen in Egyptische en Amerikaanse effecten, goud en beleggingsfondsen, en toegang krijgen tot educatieve content, een beleggingssimulator en beheerde fondsen. Het platform ondersteunt verschillende manieren om rekeningen te financieren, waaronder bankoverschrijvingen, directe betalingen, mobiel geld en betaalkaarten. Thndr is voor de Egyptische effectenhandel erkend en gereguleerd door de Financial Regulatory Authority en faciliteert handel in de Verenigde Staten via een partnerbroker. Het bedrijf werd opgericht in 2020 en opereert op het snijvlak van financiën, technologie en beleggen voor consumenten.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Compliance Officer en MLRO – Thndr Saudi-Arabië

Geef leiding aan compliance en meldingen over witwaspraktijken voor Thndrs Saoedische investeringsplatform. Beheer CMA-compliance, AML/CTF-controles, KYC-toezicht, rapportage aan toezichthouders, monitoring en updates aan het bestuur.

SASaoedi-ArabiëHybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsFinanciële criminaliteit

Beschrijving

  • Ontwikkel, implementeer en onderhoud de compliancebeleid en -procedures van Thndr KSA in overeenstemming met de vereisten van de CMA.
  • Beoordeel beleid en procedures jaarlijks en na wijzigingen in regelgeving, en verkrijg goedkeuring van het bestuur.
  • Bouw een risicogebaseerd complianceprogramma op en onderhoud dit.
  • Voer compliance-monitoring en toezicht uit volgens het jaarlijkse monitoringplan.
  • Adviseer en train het team over regelgeving, beleid en procedures.
  • Fungeer als het primaire aanspreekpunt van Thndr KSA voor vragen, inspecties en informatieverzoeken van de CMA.
  • Volg compliancekwesties, klachten en regelovertredingen op en los deze op.
  • Stel rapportages en meldingen voor toezichthouders op en dien deze in bij de CMA.
  • Draag de verantwoordelijkheid voor het AML/CTF-beleid en de AML/CTF-procedures van Thndr KSA.
  • Houd toezicht op de kaders voor KYC, klant-risicobeoordeling en sanctiescreening.
  • Onderzoek vermoedelijk verdachte transacties en meld deze aan de General Directorate of Financial Intelligence.
  • Verzorg AML/CTF-training voor medewerkers.
  • Behandel relevante bevindingen, aanbevelingen, richtlijnen, aanwijzingen, sancties en kennisgevingen.
  • Rapporteer aan het bestuur over KYC- en AML/CTF-compliance, de effectiviteit van controles, bevindingen van toezichthouders en herstelmaatregelen.

Vereisten

  • Minimaal vijf jaar ervaring in compliance en/of AML binnen de financiële dienstverlening, bij voorkeur bij een door de CMA gelicentieerde kapitaalmarktinstelling of effectenmakelaar.
  • Eerdere ervaring als bij de CMA geregistreerde Compliance Officer of MLRO is sterk gewenst.
  • Praktische ervaring met het ontwikkelen en onderhouden van compliance- en AML/CTF-beleid en -procedures voor een gereguleerde financiële instelling.
  • Voltooiing van het CMA-kwalificatietraject voor compliance en AML — CME-1B, CME-2A en CME-2B — of een door de CMA goedgekeurde vrijstelling.
  • Kandidaten met de eerdere reeks kwalificatiecertificaten van de CMA voor deze functie zijn gekwalificeerd zonder de examens opnieuw af te leggen; alle drie certificaten moeten vóór CMA-registratie zijn behaald.
  • In aanmerking komen voor registratie bij de CMA als Registered Person onder de Capital Market Institutions Regulations, inclusief de vereiste geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets.
  • Zelfstandig kunnen opereren, los van klantgerichte functies, zoals vereist voor een Compliance Officer volgens de CMA-regels.
  • Momenteel woonachtig zijn in Saudi-Arabië of bereid zijn te verhuizen.
  • Sterke kennis van CMA-regelgeving en de Saoedische AML/CTF-wetgeving.
  • Uitstekende communicatie- en projectmanagementvaardigheden.
  • Zeer nauwkeurig zijn en vertrouwd worden om vertrouwelijke informatie discreet te behandelen.
  • Comfortabel kunnen werken met systemen voor compliancemanagement, screening en transactiemonitoring.
  • Vloeiende beheersing van het Engels; Arabisch is sterk gewenst.

Gerelateerde vacatures

Biogen

Senior Associate, Sales Force Effectiveness — Biogen, Madrid (hybride werkplek)

Biogen
5.001 – 10.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumBiotechnologieGezondheidszorgMaakindustrie
ESSpanjeHybrideVoltijdSeniorVereiste Taal: EngelsVereiste Taal: SpaansVerkoop

Draag bij aan commerciële excellentie bij Biogen door verkoopdoelen, incentives, CRM, analyses en omnichannel-uitvoering te verbeteren. De functie in Madrid richt zich op de productiviteit van het buitendienstteam en biotechnologische geneesmiddelen.

Openen
ONI

Field Applications Scientist, Sales (China)

ONI
51 – 200 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumBiotechnologieWetenschapZorgverzekering
CNChinaOp afstandVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsVereiste Taal: ChineesVerkoop

Ondersteun ONI’s Nanoimager en wetenschappelijke workflows door klantenevaluaties met distributeurs te begeleiden en technische verkoop in China en regionale markten te ondersteunen. Help partnerteams en klanten bij technische beoordelingen en de verdere ontwikkeling van verkoopkansen.

Openen
Citi

Senior Java Developer, Assistant Vice President – FX-risicoplatformen

Citi
Sponsor voor H1B-visumBankwezenFinanciënFintech
INIndiaHybrideVoltijdSeniorVereiste Taal: EngelsVicepresident
ApacheCloudDockerGradleGrafanaJavaJenkinsKafkaLinuxMavenOpenShiftSpringSpring BootUnix

Moderniseer Citi’s wereldwijde platforms voor de verwerking van valutatransacties en verbind handelsfeeds, reconciliatie en controles met een strategisch risicoplatform. Versnel de overstap naar de cloud, geautomatiseerd testen en goede ontwikkelpraktijken binnen het FX-team.

Openen