Chargé des réclamations P&I – Londres
Steamship MutualGérer les réclamations d’assurance P&I pour Steamship Mutual. Conseiller les Membres en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.
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Ripio est une entreprise latino-américaine spécialisée dans la blockchain et les technologies financières, qui développe des alternatives numériques aux services bancaires traditionnels. Ses produits comprennent un portefeuille numérique pour les transactions quotidiennes en cryptomonnaies, une plateforme d’échange destinée aux traders expérimentés et Ripio OTC, qui offre des liquidités ainsi qu’un service personnalisé aux particuliers fortunés et aux clients institutionnels. Avec une base de 2 millions d’utilisateurs et une équipe de plus de 280 personnes réparties entre l’Argentine, le Brésil, le Mexique et l’Espagne, Ripio réunit des compétences en finance, en conseil, en logistique et en actifs numériques.
Analyste senior en conformité - Mexique (télétravail)
Piloter les activités de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML/CTF), de KYC et de surveillance des transactions fiduciaires et blockchain pour Ripio, une entreprise spécialisée dans les cryptoactifs et la blockchain. Préparer les rapports SPPLD et répondre aux demandes des autorités réglementaires mexicaines.
Description
- Préparer les déclarations mensuelles, d’activités suspectes et de mise à jour du registre via le SPPLD
- Créer et valider les fichiers XML, vérifier les seuils et conserver les accusés de dépôt
- Effectuer les vérifications diligentes sur les clients et les contreparties B2B
- Gérer et examiner les alertes de surveillance des transactions fiduciaires et blockchain
- Transmettre les dossiers lorsque cela est nécessaire
- Superviser la collecte et la conservation des données de la Travel Rule conformément à l’Accord 115/2026
- Contribuer à la mise à jour du Manuel AML/CTF, de l’approche fondée sur les risques, des formations et des plans de remédiation
- Répondre aux demandes du SAT/UIF, aux visites de contrôle et aux audits externes
- Analyser les réglementations, examiner la documentation et automatiser les tâches opérationnelles de conformité à l’aide d’outils d’IA générative
Exigences
- Au moins 2 à 3 ans d’expérience en AML/CTF au Mexique, de préférence auprès d’entités réglementées exerçant des Activités Vulnérables au titre de la LFPIORPI
- Expérience des actifs virtuels ou de la fintech
- Solides connaissances à jour de la LFPIORPI, de son Règlement et des Règles générales applicables, y compris l’Accord 115/2026
- Expérience avérée dans la préparation et le dépôt de déclarations auprès du SAT via le portail SPPLD, notamment les rapports mensuels, d’activité nulle et d’activités suspectes, ainsi que les formats XML
- Maîtrise des bases de données et d’Excel avancé pour extraire, rapprocher et valider les données transactionnelles
- Expérience de l’utilisation d’outils de surveillance des transactions et de gestion des dossiers
- Expérience de la réalisation de vérifications KYC/KYB, de l’identification des bénéficiaires effectifs, du contrôle des PEP et de la consultation des listes de sanctions
- Expérience de l’utilisation de l’IA générative pour analyser les réglementations, examiner la documentation et automatiser les opérations de conformité, tout en validant les résultats et en protégeant les informations confidentielles
Avantages
- Travail entièrement à distance depuis n’importe quel endroit au Mexique, avec la possibilité de travailler depuis n’importe où dans le monde pendant trois mois
- Congés prolongés en jours ouvrés
- Couverture santé premium pour vous et votre famille
- Carte repas mensuelle
- Prise en charge des frais de connectivité
- Cours de langues
- Accès à des formations internes animées par des spécialistes de l’industrie des cryptoactifs et des fonctions clés
- Budget de formation externe
- Primes fondées sur les performances et les résultats de l’entreprise
- Une semaine de congé pendant les fêtes de fin d’année
- Un jour de congé pour votre anniversaire
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