シニアコンプライアンスアナリスト—メキシコ（リモート）
暗号資産・ブロックチェーン企業Ripioで、AML/CTF、KYC、法定通貨およびブロックチェーン取引のモニタリングを主導します。SPPLD報告書を作成し、メキシコの規制当局からの要請に対応します。
仕事内容
- SPPLDを通じて月次申告、疑わしい活動の申告、登録情報の更新申告を作成する
- XMLファイルを作成・検証し、基準値を確認して提出受領書を保管する
- 顧客およびB2B取引先のデューデリジェンスを実施する
- 法定通貨およびブロックチェーン取引のモニタリングアラートを管理・調査する
- 必要に応じて案件をエスカレーションする
- 協定115/2026に基づき、トラベルルールデータの収集・保管を監督する
- AML/CTFマニュアル、リスクベースアプローチ、研修、是正計画の更新を支援する
- SAT/UIFからの要請、検証訪問、外部監査に対応する
- 規制を分析し、文書をレビューし、生成AIツールで業務上のコンプライアンスタスクを自動化する
応募要件
- メキシコでAML/CTFに2～3年以上従事した経験。LFPIORPIに基づく脆弱な活動を行う規制対象事業者での経験が望ましい
- 暗号資産またはフィンテックの経験
- LFPIORPI、同法の規則、適用される一般規則（協定115/2026を含む）に関する強固で最新の知識
- SPPLDポータルを通じたSAT申告の作成・提出経験。月次申告、活動なし申告、疑わしい活動の申告、XML形式を含む
- データベースおよび高度なExcelを使い、取引データを抽出・照合・検証できる能力
- 取引モニタリングおよびケース管理ツールの使用経験
- KYC/KYB、実質的所有者、PEP、制裁リストのスクリーニングに関するデューデリジェンスの経験
- 生成AIを使用して規制を分析し、文書をレビューし、コンプライアンス業務を自動化した経験。出力を検証し、機密情報を保護できること
福利厚生
- メキシコ国内のどこからでも完全リモートで働け、年3か月は世界中のどこからでも働ける選択肢があります
- 営業日ベースの追加休暇
- 本人と家族向けの充実した医療保障
- 毎月の食事カード
- 通信費の補助
- 語学コース
- 暗号業界および主要職種の専門家が実施する社内研修への参加
- 外部研修予算
- 個人の成果および事業成果に基づく賞与
- 年末年始に1週間の休暇
- 誕生日休暇