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Ripio
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201 – 500 Mitarbeitende
BeratungFinanzenLogistik
Ripio ist ein lateinamerikanisches Blockchain- und Fintech-Unternehmen, das digitale Alternativen zum traditionellen Bankwesen entwickelt. Zu den Produkten gehören eine digitale Wallet für alltägliche Kryptotransaktionen, eine Börse für erfahrenere Trader sowie Ripio OTC, das vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden mit Liquidität und individueller Betreuung unterstützt. Mit 2 Millionen Nutzern und einem Team von mehr als 280 Mitarbeitenden in Argentinien, Brasilien, Mexiko und Spanien vereint Ripio Fachwissen aus den Bereichen Finanzen, Beratung, Logistik und digitale Vermögenswerte.
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Senior-Compliance-Analyst – Mexiko (Remote)

Leite für Ripio, ein Unternehmen für Krypto-Assets und Blockchain, die Überwachung von AML/CTF-, KYC- sowie Fiat- und Blockchain-Transaktionen. Erstelle SPPLD-Meldungen und beantworte regulatorische Anfragen aus Mexiko.

MXMexikoRemoteVollzeitJuniorMittlere StufeKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: SpanischCompliance

Beschreibung

  • Erstelle monatliche Meldungen, Meldungen zu verdächtigen Aktivitäten und Aktualisierungen von Registerdaten über SPPLD
  • Erstelle und validiere XML-Dateien, prüfe Schwellenwerte und bewahre Einreichungsbestätigungen auf
  • Führe eine Due-Diligence-Prüfung von Kunden und B2B-Geschäftspartnern durch
  • Verwalte und untersuche Warnmeldungen aus der Überwachung von Fiat- und Blockchain-Transaktionen
  • Leite Fälle bei Bedarf weiter
  • Überwache die Erfassung und Aufbewahrung von Travel-Rule-Daten gemäß Vereinbarung 115/2026
  • Unterstütze die Aktualisierung des AML/CTF-Handbuchs, des risikobasierten Ansatzes, der Schulungen und der Maßnahmenpläne zur Behebung von Mängeln
  • Beantworte Anfragen von SAT/UIF, begleite Prüfbesuche und externe Audits
  • Analysiere Vorschriften, prüfe Dokumentationen und automatisiere operative Compliance-Aufgaben mit generativen KI-Tools

Anforderungen

  • Mindestens 2–3 Jahre Erfahrung im Bereich AML/CTF in Mexiko, vorzugsweise bei regulierten Unternehmen, die gemäß LFPIORPI meldepflichtige Aktivitäten durchführen
  • Erfahrung mit virtuellen Vermögenswerten oder Fintech
  • Fundierte und aktuelle Kenntnisse der LFPIORPI, ihrer Verordnungen und der geltenden allgemeinen Regeln, einschließlich der Vereinbarung 115/2026
  • Nachgewiesene Erfahrung bei der Erstellung und Einreichung von SAT-Meldungen über das SPPLD-Portal, einschließlich monatlicher Meldungen, Nullmeldungen und Meldungen zu verdächtigen Aktivitäten sowie XML-Formaten
  • Sicherer Umgang mit Datenbanken und fortgeschrittenen Excel-Funktionen zur Extraktion, Abstimmung und Validierung von Transaktionsdaten
  • Erfahrung mit Tools zur Transaktionsüberwachung und Fallverwaltung
  • Erfahrung mit KYC/KYB, der Prüfung wirtschaftlich Berechtigter sowie dem Screening gegen PEP- und Sanktionslisten
  • Erfahrung mit generativer KI zur Analyse von Vorschriften, Prüfung von Dokumentationen und Automatisierung von Compliance-Prozessen bei gleichzeitiger Validierung der Ergebnisse und Wahrung vertraulicher Informationen

Zusatzleistungen

  • Arbeite vollständig remote von überall in Mexiko aus, mit der Möglichkeit, drei Monate lang von überall auf der Welt zu arbeiten
  • Zusätzlicher Urlaub an Arbeitstagen
  • Erweiterte Krankenversicherung für dich und deine Familie
  • Monatliche Essenskarte
  • Unterstützung bei Verbindungskosten
  • Sprachkurse
  • Zugang zu internen Schulungen durch Spezialisten aus der Krypto-Branche und wichtigen Funktionsbereichen
  • Budget für externe Schulungen
  • Boni auf Grundlage von Leistung und Geschäftsergebnissen
  • Eine freie Woche während der Feiertage zum Jahresende
  • Ein freier Tag an deinem Geburtstag

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