Ripio je latinoamerička blockchain i fintech tvrtka koja razvija digitalne alternative tradicionalnom bankarstvu. Njezini proizvodi uključuju digitalni novčanik za svakodnevne kripto transakcije, mjenjačnicu namijenjenu iskusnijim trgovcima te Ripio OTC, koji klijentima visoke neto vrijednosti i institucionalnim klijentima pruža likvidnost i uslugu prilagođenu njihovim potrebama. Ripio ima bazu od 2 milijuna korisnika i tim od više od 280 ljudi u Argentini, Brazilu, Meksiku i Španjolskoj. Okuplja stručnost iz područja financija, savjetovanja, logistike i digitalne imovine.
Viši analitičar usklađenosti – Meksiko (rad na daljinu)
Voditi AML/CTF, KYC te praćenje fiatnih i blockchain transakcija za Ripio, tvrtku koja se bavi kriptoimovinom i blockchainom. Pripremati izvješća SPPLD-a i odgovarati na zahtjeve meksičkih regulatornih tijela.
Opis
- Pripremati mjesečne prijave, prijave sumnjivih aktivnosti i ažuriranja registra putem SPPLD-a
- Izrađivati i provjeravati XML datoteke, provjeravati pragove i čuvati potvrde o predaji
- Provjeravati klijente i B2B ugovorne strane
- Upravljati upozorenjima praćenja fiatnih i blockchain transakcija i istraživati ih
- Eskalirati slučajeve kada je to potrebno
- Nadzirati prikupljanje i čuvanje podataka prema Travel Ruleu u skladu sa Sporazumom 115/2026
- Podržavati ažuriranja AML/CTF priručnika, pristupa temeljenog na riziku, edukacija i planova za otklanjanje nedostataka
- Odgovarati na zahtjeve SAT-a/UIF-a, verifikacijske posjete i vanjske revizije
- Analizirati propise, pregledavati dokumentaciju i automatizirati operativne zadatke usklađenosti pomoću alata generativne umjetne inteligencije
Zahtjevi
- Najmanje 2–3 godine iskustva u AML/CTF-u u Meksiku, po mogućnosti u reguliranim subjektima koji obavljaju ranjive djelatnosti prema LFPIORPI-ju
- Iskustvo s virtualnom imovinom ili fintechom
- Izvrsno i aktualno poznavanje LFPIORPI-ja, njegovih provedbenih propisa i primjenjivih općih pravila, uključujući Sporazum 115/2026
- Dokazano iskustvo u pripremi i predaji prijava SAT-u putem portala SPPLD, uključujući mjesečna izvješća, izvješća o nultoj aktivnosti, izvješća o sumnjivim aktivnostima i XML formate
- Napredno poznavanje baza podataka i Excela za izdvajanje, usklađivanje i provjeru transakcijskih podataka
- Iskustvo s alatima za praćenje transakcija i upravljanje slučajevima
- Iskustvo u provjerama KYC/KYB-a, stvarnih vlasnika, politički izloženih osoba i sankcijskih lista
- Iskustvo u korištenju generativne umjetne inteligencije za analizu propisa, pregled dokumentacije i automatizaciju operacija usklađenosti uz provjeru rezultata i zaštitu povjerljivih informacija
Pogodnosti
- Potpuno udaljeni rad s bilo koje lokacije u Meksiku, uz mogućnost rada s bilo kojeg mjesta na svijetu tijekom tri mjeseca
- Produljeni godišnji odmor u radnim danima
- Premium zdravstveno osiguranje za vas i vašu obitelj
- Mjesečna kartica za obroke
- Potpora za troškove povezivanja
- Tečajevi jezika
- Pristup internim edukacijama koje vode stručnjaci za kriptoindustriju i ključne funkcije
- Proračun za vanjske edukacije
- Bonusi na temelju učinka i poslovnih rezultata
- Jedan tjedan slobodno tijekom blagdana na kraju godine
- Slobodan dan za rođendan