Ripio
Ripio
Ripio เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีทางการเงินในลาตินอเมริกา ซึ่งพัฒนาทางเลือกดิจิทัลสำหรับการธนาคารแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัลสำหรับธุรกรรมคริปโตในชีวิตประจำวัน แพลตฟอร์มซื้อขายที่ออกแบบมาสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์มากขึ้น และ Ripio OTC ซึ่งสนับสนุนบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงและลูกค้าสถาบันด้วยสภาพคล่องและบริการที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการ ด้วยฐานผู้ใช้ 2 ล้านคนและทีมงานกว่า 280 คนในอาร์เจนตินา บราซิล เม็กซิโก และสเปน Ripio ผสานความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การให้คำปรึกษา โลจิสติกส์ และสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ด้วยกัน

นักวิเคราะห์กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาวุโส - เม็กซิโก (ทำงานทางไกล)

เป็นผู้นำด้าน AML/CTF, KYC และการติดตามธุรกรรมเงินตราตามกฎหมายและบล็อกเชนให้กับ Ripio บริษัทด้านคริปโตแอสเซตและบล็อกเชน จัดทำรายงาน SPPLD และตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานกำกับดูแลของเม็กซิโก

รายละเอียด

  • จัดเตรียมแบบยื่นรายเดือน แบบยื่นกิจกรรมน่าสงสัย และแบบยื่นปรับปรุงข้อมูลทะเบียนผ่าน SPPLD
  • จัดทำและตรวจสอบไฟล์ XML ตรวจสอบเกณฑ์และเก็บรักษาหลักฐานการยื่น
  • ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าและคู่ค้า B2B
  • จัดการและสืบสวนการแจ้งเตือนจากการติดตามธุรกรรมเงินตราตามกฎหมายและบล็อกเชน
  • ยกระดับกรณีต่าง ๆ เมื่อเหมาะสม
  • กำกับดูแลการรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูล Travel Rule ภายใต้ข้อตกลง 115/2026
  • สนับสนุนการปรับปรุงคู่มือ AML/CTF แนวทางตามความเสี่ยง การฝึกอบรม และแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง
  • ตอบสนองต่อคำขอจาก SAT/UIF การเข้าตรวจสอบยืนยัน และการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก
  • วิเคราะห์กฎระเบียบ ตรวจทานเอกสาร และทำให้งานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเชิงปฏิบัติการเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ด้าน AML/CTF ในเม็กซิโกอย่างน้อย 2–3 ปี โดยควรมีประสบการณ์กับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตาม LFPIORPI
  • มีประสบการณ์ด้านสินทรัพย์เสมือนหรือฟินเทค
  • มีความรู้ที่แข็งแกร่งและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ LFPIORPI ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎทั่วไปที่ใช้บังคับ รวมถึงข้อตกลง 115/2026
  • มีประสบการณ์จริงในการจัดเตรียมและยื่นแบบต่อ SAT ผ่านพอร์ทัล SPPLD รวมถึงรายงานรายเดือน รายงานไม่มีการดำเนินกิจกรรม และรายงานกิจกรรมน่าสงสัย ตลอดจนรูปแบบ XML
  • เชี่ยวชาญฐานข้อมูลและ Excel ระดับสูงสำหรับดึงข้อมูล กระทบยอด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลธุรกรรม
  • มีประสบการณ์ใช้เครื่องมือติดตามธุรกรรมและจัดการกรณี
  • มีประสบการณ์ดำเนินการตรวจสอบ KYC/KYB ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง และการคัดกรองรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
  • มีประสบการณ์ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อวิเคราะห์กฎระเบียบ ตรวจทานเอกสาร และทำให้กระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์และปกป้องข้อมูลลับ

สวัสดิการ

  • ทำงานทางไกลได้จากทุกที่ในเม็กซิโก พร้อมตัวเลือกทำงานจากที่ใดก็ได้ทั่วโลกเป็นเวลาสามเดือน
  • วันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติมโดยนับเป็นวันทำงาน
  • ความคุ้มครองสุขภาพระดับพรีเมียมสำหรับคุณและครอบครัว
  • บัตรค่าอาหารรายเดือน
  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเชื่อมต่อ
  • หลักสูตรภาษา
  • เข้าถึงการฝึกอบรมภายในที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมคริปโตและผู้เชี่ยวชาญด้านหน้าที่สำคัญ
  • งบประมาณสำหรับการฝึกอบรมภายนอก
  • โบนัสตามผลงานและผลประกอบการของธุรกิจ
  • หยุดหนึ่งสัปดาห์ในช่วงวันหยุดสิ้นปี
  • หยุดงานหนึ่งวันในวันเกิด