
Ripio เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีทางการเงินในลาตินอเมริกา ซึ่งพัฒนาทางเลือกดิจิทัลสำหรับการธนาคารแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัลสำหรับธุรกรรมคริปโตในชีวิตประจำวัน แพลตฟอร์มซื้อขายที่ออกแบบมาสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์มากขึ้น และ Ripio OTC ซึ่งสนับสนุนบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงและลูกค้าสถาบันด้วยสภาพคล่องและบริการที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการ ด้วยฐานผู้ใช้ 2 ล้านคนและทีมงานกว่า 280 คนในอาร์เจนตินา บราซิล เม็กซิโก และสเปน Ripio ผสานความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การให้คำปรึกษา โลจิสติกส์ และสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ด้วยกัน
นักวิเคราะห์กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาวุโส - เม็กซิโก (ทำงานทางไกล)
เป็นผู้นำด้าน AML/CTF, KYC และการติดตามธุรกรรมเงินตราตามกฎหมายและบล็อกเชนให้กับ Ripio บริษัทด้านคริปโตแอสเซตและบล็อกเชน จัดทำรายงาน SPPLD และตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานกำกับดูแลของเม็กซิโก
รายละเอียด
- จัดเตรียมแบบยื่นรายเดือน แบบยื่นกิจกรรมน่าสงสัย และแบบยื่นปรับปรุงข้อมูลทะเบียนผ่าน SPPLD
- จัดทำและตรวจสอบไฟล์ XML ตรวจสอบเกณฑ์และเก็บรักษาหลักฐานการยื่น
- ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าและคู่ค้า B2B
- จัดการและสืบสวนการแจ้งเตือนจากการติดตามธุรกรรมเงินตราตามกฎหมายและบล็อกเชน
- ยกระดับกรณีต่าง ๆ เมื่อเหมาะสม
- กำกับดูแลการรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูล Travel Rule ภายใต้ข้อตกลง 115/2026
- สนับสนุนการปรับปรุงคู่มือ AML/CTF แนวทางตามความเสี่ยง การฝึกอบรม และแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง
- ตอบสนองต่อคำขอจาก SAT/UIF การเข้าตรวจสอบยืนยัน และการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก
- วิเคราะห์กฎระเบียบ ตรวจทานเอกสาร และทำให้งานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเชิงปฏิบัติการเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้าน AML/CTF ในเม็กซิโกอย่างน้อย 2–3 ปี โดยควรมีประสบการณ์กับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตาม LFPIORPI
- มีประสบการณ์ด้านสินทรัพย์เสมือนหรือฟินเทค
- มีความรู้ที่แข็งแกร่งและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ LFPIORPI ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎทั่วไปที่ใช้บังคับ รวมถึงข้อตกลง 115/2026
- มีประสบการณ์จริงในการจัดเตรียมและยื่นแบบต่อ SAT ผ่านพอร์ทัล SPPLD รวมถึงรายงานรายเดือน รายงานไม่มีการดำเนินกิจกรรม และรายงานกิจกรรมน่าสงสัย ตลอดจนรูปแบบ XML
- เชี่ยวชาญฐานข้อมูลและ Excel ระดับสูงสำหรับดึงข้อมูล กระทบยอด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลธุรกรรม
- มีประสบการณ์ใช้เครื่องมือติดตามธุรกรรมและจัดการกรณี
- มีประสบการณ์ดำเนินการตรวจสอบ KYC/KYB ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง และการคัดกรองรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
- มีประสบการณ์ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อวิเคราะห์กฎระเบียบ ตรวจทานเอกสาร และทำให้กระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์และปกป้องข้อมูลลับ
สวัสดิการ
- ทำงานทางไกลได้จากทุกที่ในเม็กซิโก พร้อมตัวเลือกทำงานจากที่ใดก็ได้ทั่วโลกเป็นเวลาสามเดือน
- วันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติมโดยนับเป็นวันทำงาน
- ความคุ้มครองสุขภาพระดับพรีเมียมสำหรับคุณและครอบครัว
- บัตรค่าอาหารรายเดือน
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเชื่อมต่อ
- หลักสูตรภาษา
- เข้าถึงการฝึกอบรมภายในที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมคริปโตและผู้เชี่ยวชาญด้านหน้าที่สำคัญ
- งบประมาณสำหรับการฝึกอบรมภายนอก
- โบนัสตามผลงานและผลประกอบการของธุรกิจ
- หยุดหนึ่งสัปดาห์ในช่วงวันหยุดสิ้นปี
- หยุดงานหนึ่งวันในวันเกิด