Ripio
Ripio
۲۰۱ – ۵۰۰ کارکنان
امور مالیلجستیکمشاوره
Ripio یک شرکت فناوری بلاک‌چین و فناوری مالی در آمریکای لاتین است که جایگزین‌های دیجیتال برای بانکداری سنتی می‌سازد. محصولات این شرکت شامل یک کیف پول دیجیتال برای تراکنش‌های روزمره رمزارزی، یک صرافی برای معامله‌گران باتجربه‌تر و Ripio OTC است که به افراد دارای ارزش خالص دارایی بالا و مشتریان سازمانی، نقدینگی و خدمات متناسب ارائه می‌دهد. Ripio با ۲ میلیون کاربر و تیمی متشکل از بیش از ۲۸۰ نفر در آرژانتین، برزیل، مکزیک و اسپانیا، تخصص‌های حوزه‌های مالی، مشاوره، لجستیک و دارایی‌های دیجیتال را گرد هم می‌آورد.

تحلیلگر ارشد انطباق - مکزیک (دورکاری)

رهبری نظارت بر AML/CTF، KYC و تراکنش‌های فیات و بلاک‌چین را برای ریپیو بر عهده بگیرید؛ ریپیو شرکتی در حوزه دارایی‌های رمزارزی و بلاک‌چین است. گزارش‌های SPPLD را آماده کنید و به درخواست‌های نهادهای ناظر مکزیک پاسخ دهید.

توضیحات

  • اظهارنامه‌های ماهانه، فعالیت مشکوک و به‌روزرسانی ثبت را از طریق SPPLD آماده کنید
  • فایل‌های XML را ایجاد و اعتبارسنجی کنید، آستانه‌ها را بررسی کنید و رسیدهای ارسال را نگه دارید
  • برای مشتریان و طرف‌های مقابل B2B بررسی‌های لازم را انجام دهید
  • هشدارهای نظارت بر تراکنش‌های فیات و بلاک‌چین را مدیریت و بررسی کنید
  • در صورت لزوم پرونده‌ها را ارجاع دهید
  • بر جمع‌آوری و نگهداری داده‌های Travel Rule طبق توافق‌نامه 115/2026 نظارت کنید
  • در به‌روزرسانی راهنمای AML/CTF، رویکرد مبتنی بر ریسک، آموزش و برنامه‌های اصلاحی همکاری کنید
  • به درخواست‌های SAT/UIF، بازدیدهای راستی‌آزمایی و حسابرسی‌های خارجی پاسخ دهید
  • مقررات را تحلیل کنید، اسناد را بررسی کنید و وظایف عملیاتی انطباق را با ابزارهای هوش مصنوعی مولد خودکار کنید

شرایط لازم

  • حداقل ۲ تا ۳ سال تجربه در AML/CTF در مکزیک؛ تجربه در نهادهای تحت نظارت که فعالیت‌های آسیب‌پذیر موضوع LFPIORPI را انجام می‌دهند، ترجیح محسوب می‌شود
  • تجربه در دارایی‌های مجازی یا فین‌تک
  • دانش قوی و به‌روز از LFPIORPI، مقررات آن و قواعد عمومی قابل‌اجرا، از جمله توافق‌نامه 115/2026
  • تجربه اثبات‌شده در آماده‌سازی و ارسال اظهارنامه‌های SAT از طریق پرتال SPPLD، شامل گزارش‌های ماهانه، بدون فعالیت و فعالیت مشکوک و قالب‌های XML
  • تسلط بر پایگاه‌های داده و Excel پیشرفته برای استخراج، تطبیق و اعتبارسنجی داده‌های تراکنشی
  • تجربه کار با ابزارهای نظارت بر تراکنش و مدیریت پرونده
  • تجربه در بررسی‌های KYC/KYB، مالک ذی‌نفع، PEP و غربالگری فهرست‌های تحریمی
  • تجربه استفاده از هوش مصنوعی مولد برای تحلیل مقررات، بررسی اسناد و خودکارسازی عملیات انطباق، همراه با توانایی اعتبارسنجی خروجی‌ها و حفاظت از اطلاعات محرمانه

مزایا

  • کار کاملاً دورکار از هر نقطه مکزیک، با امکان کار از هر نقطه جهان به مدت سه ماه در سال
  • مرخصی اضافه بر مبنای روزهای کاری
  • پوشش درمانی ممتاز برای شما و خانواده‌تان
  • کارت غذای ماهانه
  • کمک‌هزینه مخارج اتصال به اینترنت
  • دوره‌های زبان
  • دسترسی به آموزش‌های داخلی با ارائه متخصصان صنعت رمزارز و حوزه‌های کلیدی
  • بودجه آموزش خارجی
  • پاداش بر اساس عملکرد و نتایج کسب‌وکار
  • یک هفته مرخصی در تعطیلات پایان سال
  • یک روز مرخصی در روز تولد

فرصت‌های شغلی مرتبط

FHI 360

افسر ارشد فنی، تحلیل پاسخ اضطراری

FHI 360

رهبری تحلیل داده و بصری‌سازی را در برنامه‌های جهانی پاسخ به وضعیت اضطراری و بیماری‌های عفونی FHI 360 بر عهده بگیرید. داشبورد بسازید، بینش‌های همه‌گیرشناختی ارائه دهید و از پایش، ارزیابی و یادگیری تیم‌های پروژه پشتیبانی کنید.

باز کردن
Viatris

تحلیلگر ارشد مالی، امور مالی تحقیق و توسعه — ویاتریس (دورکاری، ایالات متحده)

Viatris

با پیش‌بینی، بودجه‌بندی، گزارش‌دهی و تحلیل مالی از امور مالی کل تحقیق و توسعه ویاتریس پشتیبانی کنید. با رهبران علمی و عملیاتی برای پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های راهبردی همکاری کنید.

باز کردن
Stryker

تحلیلگر قراردادها و پیشنهادها

Stryker

در معاملات تجهیزات سرمایه‌ای پزشکی Stryker پشتیبانی کنید؛ قراردادها، تحلیل قیمت، تأییدیه‌ها و فرایندهای تجاری را هماهنگ کنید. برای پیشبرد کارها با تیم‌های فروش، مالی، حقوقی و عملیات همکاری کنید.

باز کردن
Accenture Federal Services

تحلیلگر ارشد پلتفرم مایکروسافت ۳۶۵ (دورکار، ویرجینیا)

Accenture Federal Services

از پلتفرم‌های Microsoft 365، Entra ID و اتوماسیون Accenture Federal Services در محیط GCC High پشتیبانی کنید. رخدادها را برطرف کنید و برای نیازهای نوظهور راهکار بسازید.

باز کردن
dentsu Austria

مدیر روابط تحلیل‌گران و بینش‌ها (هیبرید، ایالات متحده)

dentsu Austria
۵۱ – ۲۰۰ کارکنان
بازاریابیرسانهسازمان

برنامه‌های روابط تحلیل‌گران، ارسال‌های ارزیابی و بینش‌های پژوهشی Merkle را مدیریت کنید. داستان‌های مشتریان، ارتباطات داخلی و تعامل با شرکت‌های پیشرو تحلیل‌گری را هماهنگ کنید.

باز کردن
Latham & Watkins

تحلیلگر مالی ارشدِ مبتدی

Latham & Watkins

در شرکت حقوقی بین‌المللی Latham & Watkins از تحلیل مالی و تهیه گزارش پشتیبانی کنید. در تحلیل درآمد، حسابرسی مشتریان، مستندسازی و پروژه‌های ویژه همکاری کنید.

باز کردن
TD

دستیار اجرایی I در تی‌دی بانک

TD

با ارائه پشتیبانی اداری به مدیران تی‌دی بانک، برنامه‌ها، هزینه‌ها، مکاتبات و اطلاعات محرمانه را هماهنگ می‌کنید. به منظم و کارآمد ماندن امور دفتر و تیم کمک می‌کنید.

باز کردن
Penn Information Systems & Computing

مسئول خدمات خزانه‌داری

Penn Information Systems & Computing
۲۰۱ – ۵۰۰ کارکنان
APIB2Bسازمان

از عملیات خزانه‌داری دانشگاه پنسیلوانیا، از جمله امور بانکی، واریزها، تطبیق حساب‌ها و پرداخت‌ها پشتیبانی کنید. این نقش همچنین به حفظ کنترل‌های مالی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های دانشگاه کمک می‌کند.

باز کردن
Space NK

دستیار اداری مرچندایزینگ در Space NK

Space NK

در ثبت سفارش‌های خرید، گزارش‌دهی تجاری و تحلیل موجودی برای کسب‌وکار خرده‌فروشی محصولات زیبایی Space NK کمک کنید. هماهنگی تحویل‌ها، تسترها و عرضه محصولات جدید را بر عهده بگیرید.

باز کردن
Wolters Kluwer

کارشناس پشتیبانی اداری، دورکاری ترکیبی در ورشو

Wolters Kluwer

از تیم‌های Wolters Kluwer در امور اداری پشتیبانی کنید و سوابق، مکاتبات، سفرها، هزینه‌ها و رویدادها را مدیریت کنید. این شغل تمام‌وقت با مدل کاری ترکیبی در لهستان مستقر است و تسلط به زبان‌های لهستانی و انگلیسی را می‌طلبد.

باز کردن