Ripio
Ripio
201 – 500 Zaměstnanci
FinanceLogistikaPoradenství
Ripio je latinskoamerická společnost působící v oblasti blockchainu a finančních technologií, která vytváří digitální alternativy k tradičnímu bankovnictví. Její produkty zahrnují digitální peněženku pro každodenní transakce s kryptoměnami, burzu určenou zkušenějším obchodníkům a službu Ripio OTC, která movitým soukromým i institucionálním klientům poskytuje likviditu a individuální servis. Ripio má 2 miliony uživatelů a tým více než 280 lidí v Argentině, Brazílii, Mexiku a Španělsku a spojuje odborné znalosti z oblasti financí, poradenství, logistiky a digitálních aktiv.

Seniorní analytik compliance — Mexiko (práce na dálku)

Vedení oblastí AML/CTF, KYC a monitorování fiatových a blockchainových transakcí ve společnosti Ripio, která působí v oblasti kryptoaktiv a blockchainu. Příprava hlášení SPPLD a reakce na požadavky mexických regulačních orgánů.

Popis

  • Připravovat měsíční hlášení, hlášení podezřelé aktivity a aktualizace registru prostřednictvím SPPLD
  • Vytvářet a ověřovat soubory XML, kontrolovat prahové hodnoty a uchovávat potvrzení o podání
  • Provádět due diligence klientů a B2B protistran
  • Řídit upozornění z monitorování fiatových a blockchainových transakcí a vyšetřovat je
  • V případě potřeby eskalovat případy
  • Dohlížet na shromažďování a uchovávání údajů podle Travel Rule v souladu s Dohodou 115/2026
  • Podporovat aktualizace příručky AML/CTF, přístupu založeného na riziku, školení a nápravných plánů
  • Reagovat na požadavky SAT/UIF, kontrolní návštěvy a externí audity
  • Analyzovat předpisy, kontrolovat dokumentaci a automatizovat provozní úkoly v oblasti compliance pomocí nástrojů generativní AI

Požadavky

  • Alespoň 2–3 roky zkušeností s AML/CTF v Mexiku, ideálně v regulovaných subjektech vykonávajících zranitelné činnosti podle LFPIORPI
  • Zkušenosti s virtuálními aktivy nebo ve fintechu
  • Velmi dobrá a aktuální znalost LFPIORPI, jeho prováděcích předpisů a příslušných obecných pravidel včetně Dohody 115/2026
  • Prokazatelné zkušenosti s přípravou a podáváním hlášení pro SAT prostřednictvím portálu SPPLD, včetně měsíčních hlášení, hlášení o nulové aktivitě, hlášení podezřelé aktivity a formátů XML
  • Pokročilá znalost databází a Excelu pro extrakci, párování a ověřování transakčních údajů
  • Zkušenosti s nástroji pro monitorování transakcí a správu případů
  • Zkušenosti s prováděním due diligence KYC/KYB, skutečných majitelů, politicky exponovaných osob a sankčních seznamů
  • Zkušenosti s využíváním generativní AI k analýze předpisů, kontrole dokumentace a automatizaci compliance operací při ověřování výstupů a ochraně důvěrných informací

Benefity

  • Plně vzdálená práce odkudkoli v Mexiku s možností pracovat odkudkoli na světě po dobu tří měsíců
  • Prodloužená dovolená počítaná v pracovních dnech
  • Nadstandardní zdravotní péče pro vás a vaši rodinu
  • Měsíční karta na jídlo
  • Příspěvek na náklady na připojení
  • Jazykové kurzy
  • Přístup k interním školením vedeným specialisty z kryptoměnového průmyslu a klíčových funkčních oblastí
  • Rozpočet na externí školení
  • Bonusy podle pracovních výsledků a obchodních výsledků
  • Jeden týden volna během koncoročních svátků
  • Volno v den narozenin

Související pracovní nabídky

INTRUST Bank

Specialista zákaznického servisu pro správu hypotečních úvěrů

INTRUST Bank
501 – 1 000 Zaměstnanci
BankovnictvíFinance

Pomáhejte klientům University Bank s hypotečními úvěry, splátkami a správou účtů. Vyřizujte příchozí i odchozí hovory a kontrolujte účty klientů v systému Black Knight.

Otevřít
Lucis (YC X25)

Specialista zákaznické péče, hybridní práce v Paříži

Lucis (YC X25)

Podporujte členy Lucis v preventivní péči o zdraví: odpovídejte na jejich dotazy a zdravotní otázky předávejte příslušnému týmu. Pomáhejte rozvíjet zákaznickou podporu v pařížské kanceláři společnosti.

Otevřít
Seeders

Specialista IT podpory

Seeders
51 – 200 Zaměstnanci
B2BMarketing

Poskytujte podporu první a druhé úrovně pro mezinárodní platformu digitálního marketingu Seeders a pomáhejte kolegům v kancelářích i na dálku. Spravujte pracovní technologie, sítě a SaaS nástroje a podílejte se na cloudových a DevOps činnostech.

Otevřít
Affirm

Specialista podpory produktu I, péče o obchodníky

Affirm

Pomáhejte obchodníkům využívajícím platformu Affirm pro platby na splátky: řešte technické potíže, zlepšujte procesy podpory a předávejte zpětnou vazbu k produktu.

Otevřít
UnityBPO

Vzdálený pracovník zákaznické podpory ve zdravotnictví

UnityBPO

Poskytujte vzdálenou podporu klientům UnityBPO ze zdravotnictví a pacientům. Pomáhejte s portály, objednáváním, přístupem k účtům a net klinickými technickými potížemi.

Otevřít
Careers at Crown

Zástupce zákaznické péče pro náhradní díly — Fort Wayne, Indiana (práce na pracovišti)

Careers at Crown

Pomáhejte zákazníkům Crown ve Fort Wayne vyřizováním hovorů a objednávek náhradních dílů, přípravou cenových nabídek a kontrolou zásob. Práce zahrnuje také zákaznický servis a spolupráci s továrnou Crown i externími dodavateli.

Otevřít
DMI (Digital Management, LLC)

Analytik podpory uživatelů (práce na dálku, USA) ve společnosti DMI

DMI (Digital Management, LLC)
1 001 – 5 000 Zaměstnanci
LogistikaPoradenstvíZdravotní péče

Buďte první kontaktní osobou pro uživatele federálních aplikací, řešte běžné potíže a předávejte složitější požadavky dál. Podporujte provoz spravovaných IT služeb společnosti DMI.

Otevřít