Ripio
Ripio
201 – 500 Nhân viên
Hậu cầnTài chínhTư vấn
Ripio là một công ty công nghệ chuỗi khối và công nghệ tài chính tại Mỹ Latinh, xây dựng các giải pháp kỹ thuật số thay thế cho ngân hàng truyền thống. Các sản phẩm của công ty gồm ví kỹ thuật số phục vụ giao dịch tiền mã hóa hằng ngày, một sàn giao dịch dành cho những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn và Ripio OTC, hỗ trợ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao cùng khách hàng tổ chức với thanh khoản và dịch vụ được điều chỉnh theo nhu cầu. Với cơ sở người dùng gồm 2 triệu người và đội ngũ hơn 280 nhân viên tại Argentina, Brazil, Mexico và Tây Ban Nha, Ripio quy tụ chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, tư vấn, logistics và tài sản kỹ thuật số.

Chuyên viên Phân tích Tuân thủ Cấp cao - Mexico (Làm việc từ xa)

Dẫn dắt hoạt động AML/CTF, KYC và giám sát giao dịch tiền pháp định cùng giao dịch blockchain cho Ripio, một công ty tài sản mã hóa và blockchain. Lập báo cáo SPPLD và phản hồi các yêu cầu của cơ quan quản lý Mexico.

Mô tả

  • Chuẩn bị hồ sơ kê khai hàng tháng, hoạt động đáng ngờ và cập nhật đăng ký thông qua SPPLD
  • Lập và xác thực các tệp XML, kiểm tra ngưỡng và lưu giữ biên nhận nộp hồ sơ
  • Thực hiện thẩm định khách hàng và các đối tác B2B
  • Quản lý và điều tra các cảnh báo giám sát giao dịch tiền pháp định và blockchain
  • Chuyển cấp các vụ việc khi phù hợp
  • Giám sát việc thu thập và lưu giữ dữ liệu Travel Rule theo Thỏa thuận 115/2026
  • Hỗ trợ cập nhật Sổ tay AML/CTF, phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, hoạt động đào tạo và kế hoạch khắc phục
  • Phản hồi các yêu cầu của SAT/UIF, các đợt kiểm tra xác minh và kiểm toán bên ngoài
  • Phân tích quy định, rà soát tài liệu và tự động hóa các nhiệm vụ tuân thủ vận hành bằng công cụ AI tạo sinh

Yêu cầu

  • Có ít nhất 2–3 năm kinh nghiệm AML/CTF tại Mexico, ưu tiên kinh nghiệm tại các tổ chức được quản lý thực hiện Hoạt động Dễ bị tổn thương theo LFPIORPI
  • Có kinh nghiệm về tài sản ảo hoặc fintech
  • Am hiểu sâu và cập nhật về LFPIORPI, các quy định hướng dẫn và Quy tắc chung áp dụng, bao gồm Thỏa thuận 115/2026
  • Có kinh nghiệm thực tế trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ SAT qua cổng SPPLD, bao gồm báo cáo hàng tháng, không phát sinh hoạt động và hoạt động đáng ngờ, cùng các định dạng XML
  • Thành thạo cơ sở dữ liệu và Excel nâng cao để trích xuất, đối soát và xác thực dữ liệu giao dịch
  • Có kinh nghiệm sử dụng công cụ giám sát giao dịch và quản lý vụ việc
  • Có kinh nghiệm thực hiện thẩm định KYC/KYB, chủ sở hữu hưởng lợi, PEP và sàng lọc danh sách cấm vận
  • Có kinh nghiệm sử dụng AI tạo sinh để phân tích quy định, rà soát tài liệu và tự động hóa hoạt động tuân thủ, đồng thời xác thực kết quả và bảo vệ thông tin mật

Phúc lợi

  • Làm việc hoàn toàn từ xa ở bất kỳ đâu tại Mexico, với lựa chọn làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới trong ba tháng
  • Nghỉ phép mở rộng, tính theo ngày làm việc
  • Bảo hiểm y tế cao cấp cho bạn và gia đình
  • Thẻ ăn uống hàng tháng
  • Hỗ trợ chi phí kết nối
  • Các khóa học ngôn ngữ
  • Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ do chuyên gia trong ngành tiền mã hóa và các chức năng then chốt hướng dẫn
  • Ngân sách cho đào tạo bên ngoài
  • Thưởng dựa trên hiệu suất và kết quả kinh doanh
  • Nghỉ một tuần trong kỳ nghỉ cuối năm
  • Nghỉ một ngày vào dịp sinh nhật